TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bị cáo ôm con nhỏ chưa đến 1 tháng tuổi đến tòa đã khai báo những gì?

08-05-2018 - 16:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Bị cáo ôm con nhỏ chưa đến 1 tháng tuổi đến tòa đã khai báo những gì?

Bùi Thị Kim Loan không thừa nhận việc yêu cầu 2 chi nhánh lập và hạch toán khống 163 chứng từ thu, sau đó chỉ đạo Ngân hàng chi khống tiền giải ngân của Công ty Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang, theo cáo trạng ghi nhận.

Theo cáo trạng của vụ án, Bị cáo Bùi Thị Kim Loan – sinh năm 1978, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ của bị cáo Hứa Thị Phấn khai: Ngoài là kế toán của Công ty Phú Mỹ của bị cáo Phấn, đồng thời Loan cũng là thư ký của bị cáo Phấn.

 Liên quan đến việc mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, Loan đã thừa nhận thực hiện chỉ đạo của bị cáo Phấn, Loan nhận hồ sơ mua bán, hủy hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và đưa cho bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), yêu cầu Dũng ký theo chỉ đạo của bị cáo Phấn. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Phấn, Loan đã yêu cầu nhân viên của Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Lam Giang thực hiện việc chuyển tiền mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch giữa Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang với Ngân hàng Đại Tín và bị cáo Phấn (BL 60168-60193).

Cụ thể, bị cáo Loan cho biết theo chỉ đạo của bị cáo Phấn, Loan đến Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang yêu cầu nhân viên Ngân hàng lập 163 chứng từ thu, gồm 86 Giấy nộp tiền và 77 Phiếu thu, cụ thể:

(1) Yêu cầu Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang lập 86 Giấy nộp tiền với tổng số tiền hơn 2.502,4 tỷ đồng, trong đó có:

+ 28 Giấy nộp tiền với tổng số tiền 951,78 tỷ đồng, do Loan trực tiếp ký nộp tiền vào tài khoản của Loan, 5 cá nhân và 1 công ty;

+ 58 Giấy nộp tiền còn lại với tổng số tiền 1.550,7 tỷ đồng, do 19 cá nhân khác thuộc Nhóm Phú Mỹ ký nộp tiền vào tài khoản chính của các cá nhân này, gồm: Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Hồ Hứa Thùy Trang, Hồ Hứa Thùy Anh, Hồ Văn Tân, Huỳnh Thị Xuân Hương, Hứa Thị Bích Hạnh, Hứa Xường, Lâm Hồng Trinh, Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Ngô Thị Ngân, Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thị Đoan Trang, Nguyễn Thị Đỗ Anh, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Ngành và Phạm Hồng Hảo.

(2) Yêu cầu Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang lập 77 Phiếu thu với tổng số tiền 1.673,2 tỷ đồng, trong đó có:

+ 10 Phiếu thu 403,8 tỷ đồng, do Loan trực tiếp ký nộp tiền trên Phiếu thu, để tất toán gốc 402 tỷ đồng và lãi 1,8 tỷ đồng của 7 tài khoản vay do Loan đứng tên vay cho bị cáo Phấn;

+ 67 Phiếu thu còn lại với tổng số tiền 1.269,5 tỷ đồng do 19 cá nhân khác thuộc Nhóm Phú Mỹ ký nộp tiền trên Phiếu  thu để tất toán gốc và lãi của 30 khoản vay của chính 19 cá nhân này, chủ yếu là đứng tên vay cho bị cáo Phấn;

Như vậy, Loan đã yêu cầu Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang lập 163 chứng từ thu tương ứng với số tiền 4.175,7 tỷ đồng (gồm 86 Giấy nộp tiền với 2.502,4 tỷ và 77 Phiếu thu 1.673,2 tỷ). 

Bị cáo Loan khẳng định không nộp 4.175,7 tỷ đồng bằng tiền mặt trực tiếp trên 163 chứng từ thu và Bảng kê thu như trên, tức Loan và các cá nhân trên chỉ ký tên trên chứng từ mà không nộp tiền mặt thực tế. Tuy nhiên, Loan có giải trình theo thông báo của bị cáo Phấn, Loan biết trong ngày có khoản tiền Công ty Phương Trang trả, còn vì sao Phương Trang trả, bao nhiêu tiền, trả bằng hình thức gì và nguồn tiền từ đâu thì Loan không biết, nên theo chỉ đạo của bị cáo Phấn, Loan đến Ngân hàng Đại Tín – chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang yêu cầu 2 chi nhánh lập và hạch toán các chứng từ thu như trên để thu nợ tiền Công ty Phương Trang trả.

Hiện Loan vẫn không thừa nhận việc yêu cầu 2 chi nhánh lập và hạch toán khống 163 chứng từ thu, sau đó chỉ đạo Ngân hàng chi khống tiền giải ngân của Công ty Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang, theo cáo trạng ghi nhận.

Bảo An

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên