TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Bà Trần Ngọc Bích yêu cầu VNCB trả 5.190 tỷ đồng và cả lãi phát sinh

  • Đề nghị triệu tập ông Trần Quý Thanh đến tòa để làm rõ
    16:03 30/12/2016

    Bị cáo Hoàng Đình Quyết: 

    Các khoản vay ngày 21/8 và 26/8 là khoản vay 5.190 tỷ đồng. NH chi nhánh của tôi giải ngân. Việc giải ngân khoản tiền này là hợp pháp. 

    Giao dịch ngày 21/8 và ngày 26/8 được chuyển vào tài khoản bà Bích, sau đó số tiền này chuyển vào tài khoản Phạm Công Danh rồi từ tài khoản của Phạm Công Danh sang ông Trần Quý Thanh. Tiền lại từ tài khoản của ông Trần Quý Thanh chuyển vào tài khoản của các cá nhân để tất toán khoản vay cũ.

    HĐXX hỏi bị cáo Danh: Xác định các khoản vay ngày 21/6 và 21/6 gồm 5.190 tỷ đồng dòng tiền đi như thế nào?

    Bị cáo Phạm Công Danh:

    Tiền của bà Bích gửi tại ngân hàng được chuyển vào tài khoản của tôi, sau đó từ tài khoản của tôi chuyển qua tài khoản của ông Thanh.

    Sau xét hỏi HĐXX quyết định triệu tập ông Trần Quý Thanh, ông Vũ Anh Tuấn tới phiên tòa ngày 3/1 sắp tới.

  • Bà Trần Ngọc Bích yêu cầu VNCB trả 5.190 tỷ đồng và cả lãi phát sinh
    16:00 30/12/2016

    Tòa gọi Trần Ngọc Bích.

    Bà Trần Ngọc Bích  yêu cầu VNCB trả 5.190 tỷ đồng và cả lãi phát sinh - Ảnh 1.

    Bà Trần Ngọc Bích tại tòa sơ thẩm

    Kháng cáo bà Bích nêu đòi lại 5.190 tỷ đồng.

    Bà Trần Ngọc Bích: Tôi yêu cầu VNCB hoàn trả 5.190 tỷ cả tiền lãi phát sinh theo pháp luật; Không thu hồi các khoản vay ngày 21/6/2013 do đã trả hết nợ cho VNCB; VNCB trả 8 sổ tiết kiệm cho tôi; Yêu cầu giải tỏa bất động sản tại Vũng Tàu cho tôi; Thu hồi tiền của tôi và ông Trần Quý Thanh mà không thu hồi người khác là không công bằng...

     Việc thực hiện vay 5190 tỷ đồng thực hiện trong hai thời điểm. Trong các ngày 21/6, 26/7 và 30/7 vay số tiền 5190 tỷ sau đó tất toán và tiếp tục thực hiện các khoản vay vào ngày 21/8 và 26/8.Vấn đề liên quan đến các khoản tiền của bà Bích và những người gửi tiền đã được khởi kiện tại VNCB vào năm 2014 ra tòa quận 3.

  • Nhóm bà Trần Ngọc Bích yêu cầu VNCB trả 5.190 tỷ đồng
    15:04 30/12/2016

    Tòa bước sang xem xét hành vi liên quan đến khoản tiền 5190 tỷ đồng.

    Ông Phan Hữu Tuấn đại diện cho nhóm khách hàng 13 người gửi số tiền vào VNCB. Nhóm khách hàng này yêu cầu VNCB trả 5.190 tỷ đồng cho bà Trần Ngọc Bích. 

    Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc vì sao phải trả lại 5.190 tỷ đồng cho bà Trần Ngọc Bích, ông Tuấn cho biết, số tiền này trong tài khoản của bà Bích và chưa được chuyển đi đâu và đây là số tiền hợp pháp. 

    Theo ông Tuấn, ngày 21/8/2013, có nguồn tiền 3.100 tỷ đồng gửi vào tài khoản của bà Bích. Số tiền này gồm các cá nhân gửi vào. Trong đó các cá nhân khác là vay tiền. Đây là những giao dịch hợp pháp. Tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm.

    Ông Tuấn cũng cho biết khoản vay 2.090 tỷ đồng ngày 26/8/2013 cũng tương tự.

     Kháng cáo của các cá nhân cho biết, một số khoản vay đã được tất toán ngày 21/8/2013 nhưng không được tòa sơ thẩm ghi nhận. Đấy là các Khoản vay ngày 21/6, 26/7 và 30/7.

    Chủ tọa hỏi ông Tuấn: Khoản vay 21/6 và 26/7 và 30/7 với khoản vay 5190 tỷ đã tất toán rồi vậy thì những khoản vay trên từng cá nhân đi tất toán ngân hàng hay ông Trần Quý Thanh chuyển tiền tất toán cho NH?

    Tất toán bằng hình thức chuyển khoản. Ở đây những người này chuyển khoản từ tài khoản của ông Trần Quý Thanh.

    Từ đâu mà ông Trần Quý Thanh có tiền chuyển trả?

    Đây là tiền riêng của ông Trần Quý Thanh.


  • 3 cá nhân gửi tiền ở VNCB nói tiền của họ dù tiền lãi trả về tài khoản ông Trần Quý Thanh
    14:31 30/12/2016

    Phiên tòa chiều nay tiếp tục xem xét liên quan đến khoản tiền 300 tỷ đồng. Mở đầu phiên tòa, HĐXX mời 3 cá nhân gửi 6 sổ tiết kiệm tại VNCB lên chất vấn.

    3 cá nhân gửi tiền ở VNCB nói tiền của họ dù tiền lãi trả về tài khoản ông Trần Quý Thanh - Ảnh 1.

    Phạm Công Danh khi được dẫn giải ra xe khi kết thúc phiên tòa sáng 30/12

    HĐXX mời ông Trần Hoài Phục.

    Tiền gửi NH do đâu mà có?

    Tiền này của tôi.

    Nguồn tiền này ông lấy ở đâu?

    Tiền ở đâu cái này không thuộc thẩm quyền của ngài.

    Tiền của ông, của gia đình ông hay ông vay mượn ai?

    Tiền là tài sản của tôi, nguồn ở đâu đó là chuyện cá nhân tôi.

    Tại cơ quan điều tra, ông Phục khai là nguồn tiền mượn từ Trần Quý Thanh, lãi trực tiếp chuyển về ông Thanh?

    Thưa quý tòa, đại diện của tôi đã trả lời hết buổi sáng rồi.

    Thế ông giải thích tại sao tiền của ông gửi NH, lãi lại chuyển về ông Thanh?

    Tôi không trả lời, vì đại diện ủy quyền đã trả lời ban sáng. Tôi xin khẳng định đây là tiền của tôi.

    Khi ông gửi NH, ông gửi NH nào bằng cách thức nào? Ông gửi tiền mặt hay như thế nào?

    Vấn đề này tôi đã nói rõ tại sơ thẩm, tôi xin không trả lời lại.

    Tôi đề nghị ông phải trả lời rõ. 

    Sổ là tôi giữ. Thẻ tiết kiệm tôi nhận từ nhân viên NH sau đó tôi giữ.

    Ông có đưa lại cho ngân hàng không?

    Tôi có ý định vay vốn nên sau đó có đưa lại cho nhân viên NH.

    Ông đưa cho ai?

    Tôi đưa cho nhân viên NH. 

    Đó là ai?

    Tôi không nhớ.

    Tòa hỏi bị cáo Mai Hữu Khương.

    Khoản tiền của 3 cá nhân, của ông Phục tiền chuyển trực tiếp hay từ tài khoản nào khác?

    Sáng nay, tôi đã khai thì từ tài khoản người khác tới. 

    Nhân viên NH nào nắm được việc này?

    Nhân viên Nguyễn Thị Kim Phượng, phòng kế toán nắm việc này.

    Tòa hỏi tiếp ông Phục.

    Ông Phục ông có ký chứng từ vay vốn không?

    Sau khi gửi tiết kiệm tôi có ý định vay vốn đưa sổ tiết kiệm cho nhân viên NH giữ do tôi tin tưởng khi nào cần thì tôi sẽ vay. Tôi là người trực tiếp đưa các sổ cho NH. Tôi xin khẳng định đây là tài sản của tôi, lời của bị cáo Khương là tôi không chấp nhận được. 

    Tại sao không có nhu cầu vay ông không lên NH lấy sổ về?

    Tôi xin không trả lời câu này.

    Các lời khai gửi lên cơ quan điều tra xin tòa xem lại.

    Tại phiên tòa sơ thẩm ông lại khai rằng: Tôi là nhân viên THP, trợ lý của bà Bích, tôi mở sổ tiết kiệm 90 tỷ đồng tại VNCB, nguồn tiền là mượn từ ông Trần Qúy Thanh lãi suất là 11%. Tôi đến VNCB sau khi được nhân viên NH chuyển toàn bộ thủ tục thấy đủ tôi đã ký vào, tiền lãi tôi không được hưởng mà gửi vào ông Thanh. Vì tôi vay tiền nên lãi phải trả ông Thanh có đúng như vậy hay không?

    Ông Phục không nói gì.

    Mời bà Ngô Bích Thùy Trang.

    Bà gửi tiền vào VNCB vào ngày 9/12/2013

    Sau khi gửi tiền, sổ tk nhân viên NH có đưa cho bà chưa? 


    Tôi lấy sổ từ phía NH.

    Tại sao sổ vẫn còn nằm trong NH? 

    Vì tôi lúc đó có ý định vay tiền nên tôi để ở đó, nhưng sau đó tôi không vay tiền và không kí bất cứ giấy tờ nào tôi có đến đòi nhưng ngân hàng không trả sổ cho tôi.

    Bà gửi sổ cho nhân viên nào? 

    Từ 2013 đến nay, rất lâu làm sao tôi nhớ cho ai. Vấn đề tôi không thể nhớ nhân viên nào. Tổng 2 sổ là 110 tỷ, số tiền này tôi tin tưởng gửi sổ cho NH mà k lấy biên nhận. 

    Số tiền lớn, không lấy sổ, không có giấy biên nhận thì làm sao mà bà lấy được?

    Sổ tiết kiệm như cái số đỏ, như cái nhà của tôi.

    Sổ tiết kiệm khác chuyện cái nhà, bà không được áp đặt chuyện khác?

    Tôi bức xúc NH không trả sổ cho tôi.

    Nguồn tiền gửi NH bà lấy ở đâu?

    Là việc cá nhân tôi xin phép không trả lời.

    Ở đây tòa đang xác minh nguồn tiền, hỏi một lần nữa, 110 tỷ từ đâu mà có.


    Tôi khẳng định tiền này là của tôi.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, bà khai là mượn tiền từ ông Thanh. 

    Tôi xin khẳng định là tiền của tôi.

    Mời bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

    Số tiền bà gửi lấy từ đâu? 

    Hiện tại sức khỏe tôi rất mệt. Tiền này là của tôi.

    Bà có ký vào văn bản không?

    Không.

    Tiền lãi bà có nhận không?

    Hiển nhiên là tôi nhận.

    Ngày 22/9/2014, bà khai rằng: Tôi là nhân viên của THP, trợ lý Trần Nguyên Phương, có 3 sổ tk tại VNCB, tổng số tiền 103 tỷ, nguồn tiền mượn từ ông Thanh có giấy tờ mượn bằng văn bản đánh máy, lãi suất 11%, việc gửi tiền VNCB, tôi đến có mặt kế toán của tập đoàn rút tiền, tôi chứng kiến việc kiểm tiền và ký tên vào thủ tục gửi tiền. Bà thấy sao?

    Thưa quý tòa, những gì tôi đã khai tôi không phủ nhận, giờ phút này tôi khẳng định tôi là chủ nhân của 3 số tiết kiệm và xin tòa xem xét trả lại tôi.

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM