TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Bắt đầu xét hỏi liên quan khoản tín dụng hơn 1.700 tỷ ở TPBank

  • Bị cáo Phan Thành Mai nhận trách nhiệm về khoản vay TPBank
    11:18 15/01/2018

    HĐXX gọi bị cáo Phan Thành Mai.


    Bắt đầu xét hỏi liên quan khoản tín dụng hơn 1.700 tỷ ở TPBank - Ảnh 1.

    Bị cáo Phan Thành Mai

    HĐXX: Cáo trạng của VKS nhân dân tối cao công bố, phần hành vi của bị cáo liên quan đến khoản tiền vay của TPBank hơn 1.740 tỷ, bị cáo thấy sao?

    -Bị cáo nhận trách nhiệm.

    HĐXX: Cáo trạng xác định, do cần tiền nên đã ký các hợp đồng tiền gửi với TPBank hơn 1.740 tỷ để các công ty sử dụng hồ sơ khống nhằm hoàn chỉnh hồ sơ vay của TPBank hơn 1.660 tỷ, đúng không?

    Về cá nhân bị cáo nhận trách nhiệm. Các công ty vay vốn bị cáo không lựa chọn họ.

    Thời điểm đó có các áp lực vừa để chăm sóc khách hàng, vừa để chuyển giao giữa hai nhóm cổ đông cũ và mới là nhóm ông Danh và bà Phấn, và tăng vốn để hoạt động, HĐQT đã họp và bị cáo đã đồng thuận chủ trương đó. Trên quan hệ cũ với Nguyễn Việt Hà, giám đốc quỹ Lộc Việt, để kết nối với TPBank.

    Phía TPBank có ông Đinh Việt Cường trao đổi với bị cáo để hợp tác. Bị cáo không có buổi làm việc cụ thể nào, mà chỉ trao đổi điện thoại với anh Cường để gửi tiền sang, sau đó TPBank cho doanh nghiệp vay mua trái phiếu của Thiên Thanh. Các hồ sơ cụ thể bị cáo đã giao cụ thể cho nhân viên dưới quyền là Hoàng Đình Quyết (giai đoạn đầu là trưởng phòng tín dụng).

    HĐXX: Trong hội đồng tín dụng của VNCB thời điểm đó ngoài ông Danh và bị cáo có ai nữa không?

    Có Mai Hữu Khương.

    HĐXX: Bị cáo cho biết liên hệ vay tiền TPBank thì ai liên hệ và liên hệ với ai?

    Bị cáo nhờ anh Nguyễn Việt Hà kết nối với TPBank.

    HĐXX: Ngân hàng còn ai liên hệ với TPBank nữa không?

    HĐXX: Bị cáo có quen với anh Cường không?

    Quan hệ xã hội thì có, còn không gặp để trao đổi, chỉ có 1 cuộc điện thoại duy nhất.

    HĐXX: Trong VNCB ai là người nắm rõ nhất việc này?

    Hồ sơ chuyển qua Hoàng Đình Quyết, sau đó anh Quyết chuyển cho bị cáo.

    HĐXX: Như vậy VNCB thông qua Nguyễn Việt Hà liên hệ TPBank, toàn bộ thủ tục làm báo cáo cho bị cáo hay cho ai?

    Toàn bộ thủ tục chuyển email qua anh Quyết.

    HĐXX: Bị cáo ký các hợp đồng gửi tiền sang TPBank là đúng? Sau đó thời hạn bảo lãnh là bao lâu?

    Theo thời gian của các khoản vay mà TPBank cho các DN vay. Đầu tiên là tiền gửi 3 tháng, sau đó kéo dài phù hợp theo hợp đồng vay của doanh nghiệp.

    HĐXX: Thế có phải là lách luật không?

    Bị cáo nhận trách nhiệm về điều này.

    HĐXX: Bị cáo có nhớ khi nào thì giải ngân số tiền của TPBank?

    Có nhớ

    HĐXX: Sau đó tiền về dùng làm gì?

    Đầu tiên bị cáo không biết, nhưng theo cáo trạng thì trả cho bà Hứa Thị Phấn, chuyển cho ông Trần Quý Thanh và Trần Ngọc Bích (có hóa đơn chứng từ đầy đủ, đã bàn giao cho cơ quan điều tra giai đoạn 1).


  • Bắt đầu xét hỏi liên quan khoản tín dụng hơn 1.700 tỷ ở TPBank
    11:05 15/01/2018

    Sau khi kết thúc phần xét hỏi liên quan đến gói tín dụng của BIDV hơn 4.700 tỷ, phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh và các đồng phạm bước sang phần xét hỏi liên quan gói tín dụng của TPBank trị giá hơn 1.740 tỷ đồng.

    Hội đồng xét xử mời đại diện của TPBank lên trả lời. Vị đại diện cho biết đồng ý với những nội dung trong kết luận điều tra, và đề nghị HĐXX trong quá trình xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cán bộ của TPBank vì hoàn cảnh của họ rất khó khăn.

    Hội đồng xét xử đồng thời yêu cầu vị đại diện ngân hàng phải có mặt tại tòa trong suốt quá trình xét xử kể từ hôm nay.


  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử trước liên quan khoản vay 4.700 tỷ ở BIDV
    07:18 15/01/2018

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên