TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa chiều 15/1: Cựu giám đốc khối KHDN của TienPhongBank khai được giới thiệu làm GĐ công ty Thịnh Phát

  • Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng khai vì tin vào TPBank, ông Đinh Việt Cường, quỹ Lộc Việt nên ký vào hồ sơ mà không xem xét kỹ
    16:49 15/01/2018

    HĐXX gọi bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, kiểm soát viên định giá công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thịnh Phát.

    HĐXX: Bị cáo có hiểu về quyền và nghĩa vụ về ủy quyền hay không?

    Bị cáo không rõ

    HĐXX: Qua quá trình điêu tra cũng như xét hỏi tại tòa với các bị cáo thì việc phát hành trái phiếu của Thiên Thanh và Trung Dung là không đủ điều kiện. Đúng ra bị cáo phải tìm hiểu thông tin xung quanh việc ủy quyền thì bị cáo lại không làm. Việc ủy quyền đó không được pháp luật cho phép?

    Bị cáo là kiểm soát viên định giá bất động sản đúng chuyên môn. Bị cáo được anh Cường tổng giám đốc công ty cho biết việc phát hành trái phiếu là có thật. Chuyên môn của bị cáo là định giá BĐS, còn anh Cường là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nên hoàn toàn tin tưởng.

    Ngân hàng Tiên Phong với rất nhiều cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ đồng ý cho Thịnh Phát tham gia thì bị cáo rất yên tâm. Quỹ Lộc Việt cũng rất có uy tín về phát hành trái phiếu nên bị cáo ký vào hồ sơ.

    HĐXX: Tới thời điểm này bị cáo nhận thức được điều gì?

    Bị cáo chỉ là nhân viên ăn lương, làm việc theo chỉ đạo. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo.

  • Bị cáo Đinh Việt Cường nói rằng lời khai của bị cáo Mai và bị cáo Hà chưa đúng
    16:44 15/01/2018

    HĐXX gọi bị cáo Phan Thành Mai lên hỏi tiếp về khoản vay 1.700 tỷ của TPBank.

    HĐXX: Theo thỏa thuận thì các công ty không trả được nợ sẽ tự cấn trừ số tiền mà VNCB gửi do VNCB bảo lãnh?

    Đúng vậy.

    HĐXX gọi Đinh Việt Cường lên đối chất. HĐXX hỏi có đúng như Nguyễn Việt Hà và Phan Thành Mai nói hay không, bị cáo Cường nói không đúng như vậy.

    HĐXX: Như Phan Thành Mai, Nguyễn Việt Hà khai rõ. Việc đánh giá đó có đúng sự thật khách quan hay không là do HĐXX xem xét.




  • Cựu Giám đốc kinh doanh hội sở TPBank nói chỉ vì nghĩ cho vay có lợi cho ngân hàng nên thực hiện
    16:42 15/01/2018

    HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Đặng Thị Bích Thủy, nguyên phó giám đốc khối KHDN, Giám đốc kinh doanh Hội sở ngân hàng Tiên Phong.

    HĐXX hỏi bị cáo có nghe bị cáo Nguyễn Việt Hà trình bày không, bị cáo nói chỉ quan tâm đến phần của bị cáo.

    Bị cáo Thủy cũng nói chỉ ký một hồ sơ. Bị cáo chỉ thực hiện cho vay vì nghĩ hoạt động này là tốt cho ngân hàng, chứ không nhận thức được là sai sót như vậy.

  • Nguyễn Việt Hà khai quỹ Lộc Việt được hưởng chênh lệch lãi suất giữa lãi suất trái phiếu và lãi suất cho vay doanh nghiệp
    16:17 15/01/2018

    Sau giờ giải lao, HĐXX mời bị cáo Đặng Thị Bích Thủy - nguyên phó giám đốc khối KHDN, Giám đốc trung tâm kinh doanh hội sở TPBank và bị cáo Nguyễn Việt Hà - TGĐ quỹ Lộc Việt lên hỏi.

    HĐXX hỏi bị cáo Thủy: Bị cáo có đồng ý với các nội dung truy tố trong cáo trạng?

    Bị cáo thấy chưa hoàn toàn xác đáng

    Bị cáo giới thiệu bao nhiêu doanh nghiệp trong số 11 công ty?

    Bị cáo giới thiệu 1, anh Đinh Việt Cường 1, 6 hồ sơ là anh Nguyễn Việt Hà

    HĐXX gọi bị cáo Nguyễn Việt Hà: Bị cáo cho biết có đúng như vậy không?

    Về bản chất không phải như vậy.

    HĐXX: Bị cáo giới thiệu Đinh Việt Cường cho Phan Thành Mai?

    Đúng vậy

    HĐXX: Gói tín dụng này theo bị cáo là Phan Thành Mai thống nhất với Đinh Việt Cường. Họ có gặp nhau không?

    Bị cáo không biết.

    Sau khi hai bên thống nhất, ai là người báo cho bị cáo về gói sản phẩm?

    Là Đinh Việt Cường.

    HĐXX: Bị cáo giới thiệu thì được hưởng gì?

    Được hưởng chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu với lãi suất cho vay doanh nghiệp

    HĐXX: Vì sao bị cáo giới thiệu tới 6 công ty?

    Vì được đồng ý tham gia vào gói sản phẩm này.

    HĐXX: Vì sao các doanh nghiệp này lại được VNCB bảo lãnh?

    Bị cáo không rõ, chỉ biết rằng thế chấp bằng chính trái phiếu doanh nghiệp.

    HĐXX: Phần lợi nhuận được tạo ra trong đợt phát hành trái phiếu này ai hưởng?

    Là trái chủ

    Cụ thể là ai? Bao nhiêu tiền?


    Là Ngân hàng Xây dựng, 72 tỷ

    HĐXX: 72 tỷ đó theo bị cáo là VNCB được hưởng, nhưng vì sao bị cáo lại trích số đó để chuyển cho quỹ Lộc Việt?

    (Bị cáo Nguyễn Việt Hà giải thích nhưng HĐXX nói rằng giải thích không rõ ràng).

    Theo bị cáo, đến thời điểm này Quỹ Lộc Việt đang cầm bao nhiêu tiền kể từ khi được giải ngân?

    Bị cáo không nhớ

    Việc này HĐXX sẽ làm rõ sau, số tiền là hơn 66 tỷ đồng.

    Hành vi liên quan vay tiền TPBank bị cáo trình bày hết chưa, có cần trình bày thêm không?

    Trên cáo trạng ghi bị cáo chỉ đạo phát hành trái phiếu. Bị cáo hiểu rằng bị cáo chỉ cung cấp biểu mẫu, chứ bị cáo không chỉ đạo.

    HĐXX sẽ xem xét chỗ này.

    Vậy trước khi phát hành trái phiếu, bị cáo có nghiên cứu tính pháp lý phát hành 2 trái phiếu này hay không?

    Bị cáo không

    HĐXX: Chính vì không tìm hiểu nên thực tế là Thiên Thanh và Trung Dung chưa đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

    Mình đầu tư thì phải xem xét tính pháp lý để xem có lợi nhuận không. Bị cáo chủ quan vì người đầu tư đã có, bên phát hành có nên không tìm hiểu và gây ra sự việc.

  • Cựu giám đốc khối KHDN của TienPhongBank khai được lãnh đạo ngân hàng giới thiệu làm GĐ công ty Thịnh Phát
    15:27 15/01/2018

    Sau phần xét hỏi của Luật sư Phan Trung Hoài với đại diện cơ quan điều tra và đại diện cơ quan giám định NHNN, phiên tòa quay trở lại phần xét hỏi liên quan khoản vay 1.700 tỷ ở TPBank.

    HĐXX mời bị cáo Phạm Công Danh

    HĐXX: Bị cáo cho biết phần cáo trạng liên quan đến Ngân hàng Tiên Phong có đúng không?

    Vì sức khỏe của tôi kém, mắt tôi cũng kém, tôi không xem rõ ràng nhưng tôi nhận toàn bộ sai phạm.

    HĐXX: Bị cáo về chỗ

    HĐXX mời bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân – kế toán của Quỹ Lộc Việt

    HĐXX: Bị cáo cho biết cáo trạng liên quan bị cáo trong khoản tiền liên quan TPBank bị cáo thấy sao?

    Bị cáo thấy đúng nhưng xin bổ sung. Ví dụ vụ phát hành trái phiếu, bị cáo xin cung cấp mẫu. Về việc phát hành trái phiếu bị cáo không biết có đủ điều kiện để phát hành hay không…

    HĐXX mời bị cáo Đinh Việt Cường – Giám đốc khối KHDN ngân hàng Tiên Phong

    HĐXX: Bị cáo thấy cáo trạng xác định hành vi của bị cáo có đúng không?

     Bị cáo thấy có chỗ chưa chính xác

    HĐXX: Như thế nào, bao nhiêu điểm đúng, bao nhiêu điểm chưa đúng?

    Bị cáo xin có 5 ý kiến

    Bị cáo chỉ đồng ý với chị Thủy 4 hồ sơ vay vốn (4/11 hồ sơ), đồng ý về quy trình để trình lên Ủy ban tín dụng.

    Ý kiến thứ 2 là, Cáo trạng xác định bị cáo trực tiếp cho vay. Thực tế ở ngân hàng bị cáo không có thẩm quyền trực tiếp cho vay.

    Ý kiến thứ 3, liên quan tài sản đảm bảo, cáo trạng nói chỉ có 1 chữ ký, thiếu 2 chữ ký của bộ phận thẩm định và quản lý rủi ro.

    Ý kiến thứ 4, bị cáo chỉ phụ trách một phần liên quan gói cho vay, là quản lý cấp trung, nên trong quá trình cho vay như cáo trạng nêu thì bị cáo mong HĐXX xem xét.

    Ý kiến thứ 5, trong cáo trạng nêu bị cáo sử dụng công ty và ủy quyền để cho vay chưa thực sự xác đáng.

    HĐXX: Trong các hồ sơ bị cáo ký bao nhiêu hồ sơ?

    Bị cáo ký 3 hồ sơ, chị Thủy ký 8 hồ sơ. Trước khi ký thì có trình lên ủy ban tín dụng duyệt.

    HĐXX: Theo bị cáo ai chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả của những sai phạm này?

    Bị cáo xin phép không trả lời

    HĐXX: Bị cáo được phép không trả lời những câu hỏi chống lại quyền lợi của mình. Theo bị cáo trình bày, liên quan hành vi của bị cáo còn có việc bị cáo sử dụng công ty Thịnh Phát để ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, bị cáo cho rằng bị cáo không biết việc này?

    Bị cáo không thành lập công ty này.

    HĐXX: Bị cáo có làm TGĐ công ty này, có làm đại diện công ty này không?

    HĐXX: Bị cáo cho biết trong trường hợp nào phải làm Tổng giám đốc công ty này?

    Ban lãnh đạo ngân hàng giới thiệu bị cáo sang làm tổng giám đốc công ty này?

    HĐXX: Ai là lãnh đạo ngân hàng?

    Là anh Hưng Tổng giám đốc

    HĐXX: Vì sao anh Hưng lại giới thiệu bị cáo?

    Vì bị cáo có trình độ trong lĩnh vực này nên được giới thiệu sang làm Tổng giám đốc

    Vốn điều lệ của công ty?

    Là 6 tỷ, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

    HĐXX: Theo bị cáo, ai là người đề xuất Thịnh Phát vào danh sách 11 công ty để đầu tư trái phiếu?

    Là bị cáo

    HĐXX: Để thực hiện việc đó bị cáo làm như thế nào?

    Khi bị cáo nghe chị Thủy nói việc giới thiệu công ty vào vay vốn để đầu tư trái phiếu, bị cáo nghĩ rằng đây là cơ hội kinh doanh tốt để đầu tư nên bị cáo đề xuất.

    HĐXX: Để thực hiện ý tưởng của bị cáo về việc đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh qua việc vay vốn TPBank có sự bảo lãnh của VNCB. Bị cáo có suy nghĩ gì về việc VNCB lại đứng ra bảo lãnh cho công ty Thịnh Phát?

    Bị cáo thấy rằng đây là khoản đầu tư tốt, Thiên Thanh cũng có khả năng đầu tư…

    Bị cáo cho biết, khi được giới thiệu rồi đầu tư vào Thiên Thanh, bị cáo thấy rằng Thiên Thanh có khả năng đầu tư, thế bị cáo đã kiểm tra thủ tục pháp lý phát hành trái phiếu của họ chưa?

    Chưa

    HĐXX: Thế trong số 11 công ty bị cáo giới thiệu bao nhiêu công ty vay vốn?

    Là 1 công ty

    Còn lại ai giới thiệu?

    Có 1 công ty nữa do Quỹ Lộc Việt giới thiệu. Bị cáo không trực tiếp làm nên không biết.

    HĐXX: Bị cáo có ý kiến thêm gì liên quan cáo trạng của bị cáo?

    Bị cáo mong được HĐXX xem xét

  • Đại diện cơ quan điều tra: Có giảm trừ thiệt hại hay không còn phải xác định tiền tăng vốn có còn ở NH Xây Dựng hay không
    14:25 15/01/2018

    Chiều nay 15/1, phiên tòa phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank) và ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục diễn ra.

    Phiên tòa chiều 15/1: Luật sư hỏi Cơ quan điều tra về khoản tiền liên quan đến tăng vốn ở VNCB - Ảnh 1.

    Phiên tòa chiều 15/1 (ảnh chụp qua màn hình)

    Mở đầu phiên xét xử, Hội đồng xét xử mời luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh hỏi đại diện cơ quan cảnh sát điều tra. Một cán bộ điều tra nữ đại diện cho cơ quan điều tra lên trả lời.

    LS: Đại diện CQCSĐT xác định trong nguồn vay của BIDV, ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã dùng để tăng vốn điều lệ có phải không?

    Đúng

    LS: Như vậy phần đó sẽ được giảm trừ thiệt hại cho bị cáo ở giai đoạn 2 phải không?

    CQĐT xác định rằng nguồn tiền này đã hòa vào dòng tiền chung và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

    LS: Trước ngày ban hành kết luận điều tra này đã xác nhận dòng tiền đã hòa chung. Xin bà cho biết khoản tiền có đó được dùng để giảm trừ thiệt hại gây ra ở giai đoạn 2 của vụ án?

    Về nội dung này, quá trình điều tra để xác định giảm trừ, khắc phục cho giai đoạn 2 hay không phải xác định là tiền còn ở Ngân hàng Xây dựng. Nhưng tiền đó đã được hòa vào dòng tiền chung sử dụng trong giai đoạn các bị cáo còn điều hành ngân hàng.

    LS: Theo bà ai đã hòa tiền vào dòng tiền chung?

    Tiền để tăng vốn phải do cổ đông đóng góp chứ không phải tiền đi vay. Nhưng Phạm Công Danh và các đồng phạm ngồi đây không có tiền thật nên đã dùng tiền đó để tăng vốn.

    LS. Liên quan đến việc tăng vốn 4.500 tỷ. Xin bà cho biết có phải 26/7/2014?

    Đúng

    LS: Tại sao lại ngày 22/4/2014 tức trước ngày khởi tố vụ án, CQCSĐT lại xác minh số tiền đó (CQĐT đến làm việc với NHNN tại Long Anh, tức trước 3 tháng trước ngày khởi tố tại sao lại làm rõ khoản tiền đó, có sự kiện nào xảy ra không)?

    Phải có thì mới thể hiện trong kết luận điều tra.

    LS: Vì sao, có phải CQĐT vào xác minh mà sau đó NHNN không cho tăng vốn?

    Không thuộc thẩm quyền của tôi nên tôi không trả lời.

    LS: Sáng nay HĐXX nói việc tăng vốn này là thủ đoạn lách luật. Trong hơn 3 năm qua có bao giờ nói việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ có kết luận rằng đó là lách luật không?

    CQĐT làm rõ việc vay vốn ở 3 ngân hàng sau đó gây thiệt hại cho VNCB chứ không điều tra về việc tăng vốn.

    HĐXX: Luật sư lưu ý trong cách đặt câu hỏi để tránh hiểu lầm cho người nghe.


  • Xem thêm diễn biến các phiên tòa xét xử liên quan khoản vay hơn 1.800 tỷ ở Sacombank
    14:15 15/01/2018
  • Xem thêm diễn biến các phiên tòa liên quan đến khoản vay 4.700 tỷ ở BIDV
    13:15 15/01/2018

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên