TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa chiều 29/12: Phan Thành Mai nhận là người đề xuất ủy thác qua Quỹ Lộc Việt

  • Phạm Công Danh sức khỏe yếu
    16:49 29/12/2016

    LS Lưu Văn Tám – bảo vệ quyền lợi cho bà Hứa Thị Phấn tham gia thẩm vấn Phan Thành Mai.

    Đề án tái cơ cấu của TrustBank được soạn thảo bao giờ? Việc soạn thảo do ai?

    Phan Thành Mai: Đề án tái cơ cấu NH Đại Tín được soạn thảo đầu năm 2012. Việc soạn thảo này do tổ chuyên gia trong đó có bị cáo.

     Ai là người ký?

    Dạ thưa, ký trình đề án tái cơ cấu NH gồm hai giai đoạn. Trước năm 2012 người ký là ông Hoàng Văn Toàn – cựu Chủ tịch. Giai đoạn sau là Phạm Công Danh ký.

    LS hỏi Phạm Công Danh có đủ sức khỏe để trả lời không.

    Phạm Công Danh: Dạ tôi cố gắng.

    Đề án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín, ông có phải là người đã ký vào đề án tái cơ cấu ngân hàng hay không?

    Tôi không nhớ. 

    Bản đề án, có chữ ký của ông. Có nhớ thời điểm ông ký và đóng dấu không?

    Ông là người nắm rất rõ về nội dung tái cơ cấu đúng không?

    Khi ông ký vào đề án thì có cuộc thanh tra của NHNN hay chưa?

    Ông có biết hiện trạng tài chính của TrustBank không?

    Phạm Công Danh cho rằng mình chỉ nắm được những điểm cơ bản.

    Phạm Công Danh liên tục nói không nhớ và nhiều câu hỏi không trả lời.

  • Phạm Công Danh: Tôi trí nhớ kém, không nhớ
    16:33 29/12/2016

    Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên hỏi Phạm Công Danh.

    Bị cáo Phạm Công Danh có chủ trì phiên họp hành vi này không?

    Tôi có họp và có chủ trì. Tôi xin trình bày hoàn cảnh, vào năm 2012 khi chúng tôi tiếp nhận ngân hàng thì khoản nợ của nhóm Phú Mỹ và nhóm Phương Trang quá lớn và không có khả năng thu hồi. Vì thế ngân hàng rơi vào tình trạng rất khó khăn, tôi đã bán hơn 10 căn nhà của mình để trả cho ông Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng. 

    Bà Hứa Thị Phấn yêu cầu trả tiền chăm sóc ngân hàng nên chúng tôi mới tìm cách đưa ngân hàng thoát khỏi tình trạng mất thanh khoản. Vì thế chúng tôi phải tìm cách cứu ngân hàng chỉ vì ngân hàng chứ không vì tư lợi cá nhân.

    Luật sư Phan Trung Hoài hỏi bị cáo Phan Thành Mai.

    Ngân hàng VNCB muốn mua trái phiếu Thiên Thanh có cần phải ghi vào giấy phép hoạt động hay không?

    Theo kiến thức của bị cáo từ phiên sơ thẩm là không. 

    Luật sư nhấn mạnh có phải VNCB tiền thân là TrustBank trước đó là ngân hàng nông thôn Rạch Kiến, mà theo luật quy định những TCTD đã được cấp phép từ trước thì không cần cấp phép nữa.

    Liên quan đến quỹ Lộc Việt, quỹ có mối quan hệ với thành viên HĐQT, ban điều hành, kiểm soát của VNCB không?

    Hoàn toàn không.

    Luật sư hỏi bị cáo Phạm Công Danh.

    Bị cáo đã đưa cho bà Hứa Thị Phấn bao nhiêu?

    Tôi trí nhớ kém không nhớ rõ con số chuyển cho ai bao nhiêu tiền nhưng những việc chúng tôi làm nhằm duy trì hoạt động của ngân hàng.

    Sau đó do sức khỏe yếu, bị cáo Danh được đưa ra ngoài chăm sóc.

  • Phan Thành Mai nhận là người đề xuất ủy thác qua Quỹ Lộc Việt
    16:15 29/12/2016

    HĐXX chuyển qua thẩm vấn hành vi rút số tiền 903 tỷ đồng từ VNCB dưới hình thức ủy thác đầu tư trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh thông qua Quỹ Lộc Việt.

    Hỏi Phan Thành Mai:

    Vì sao VNCB phải ủy thác đầu tư mua trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh thông qua Quỹ Lộc Việt?

    Thứ nhất, đầu tư trái phiếu có trong phần tái cơ cấu mang lại lợi nhuận NH. Thứ hai, mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh bảo đảm an toàn và tiền đó không đi ra ngoài.

    Tại cơ quan điều tra, lời khai của bị cáo còn nhớ không?

    Dạ không nhớ hết.

    Theo lời khai với cơ quan điều tra, bị cáo khai rằng tháng 4/2013, anh Danh tìm mọi cách rút tiền từ VNCB. Trên cơ sở đó, tôi đề xuất phải ủy thác đầu tư qua Quỹ Lộc Việt. Bị cáo có suy nghĩ gì về lời khai này? Ai là người đề xuất chủ trương này?

    Chính bị cáo là người đề xuất.

    Thế có họp không?

    Dạ, có họp.

    Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai không có họp, không ra biên bản.

    Thực ra theo cách hiểu của bị cáo, có họp trước đó. Cuộc họp có anh Danh, bị cáo, Mai Hữu Khương và một số người bị cáo không nhớ.

    Việc này có được NHNN đồng ý không?

    Thời điểm đó là không.

    Ai thực hiện việc này?

    Việc thực hiện phân công gồm có hai phần: phần 1 là về phía NH liên quan soạn văn bản HĐQT, và hồ sơ hợp đồng liên quan Quỹ Lộc Việt giao cho Hoàng Đình Quyết. Còn về phía liên quan trái phiếu Thanh Thiên bị cáo là giao cho Mai Hữu Khương.

    Tòa hỏi: Bị cáo là người chịu trách nhiệm chính?

    Bị cáo nhận những gì liên quan đến mình và đề xuất.

    Những gì đã khai tại cơ quan điều tra và lời khai hôm nay cái nào là chính xác?

    Bị cáo khẳng định lời khai hôm nay là chính xác.

    Tòa gọi Mai Hữu Khương. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vai trò của bị cáo rất là mờ nhạt, chỉ là người soạn thảo giấy tờ phát hành trái phiếu của Thiên Thanh.

    Mai Hữu Khương: Thực ra soạn thảo do bên Quỹ Lộc Việt làm, bị cáo chỉ là người cung cấp giấy tờ.

    Hoàng Đình Quyết về hành vi ủy thác 903 tỷ đồng có đơn xin kháng cáo.

    Hoàng Đình Quyết: Phiên sơ thẩm đã xác nhận bị cáo không tham gia các hoạt động phát hành trái phiếu nhưng trong bản án vẫn ghi bị cáo tham gia. Vai trò của bị cáo là hoàn toàn thụ động, với phòng quản lý tín dụng đầu tư, làm như 1 thủ tục hành chính.

    Trong phiên tòa sơ thẩm, đã có cơ sở thu hồi thiệt hại, HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong hành vi này.

  • Phạm Công Danh khẳng định mượn tiền trực tiếp của ông Trần Quý Thanh
    15:37 29/12/2016

     Luật sư Phan Trung Hoài hỏi Phạm Công Danh:

    Trong đơn kháng cáo ông Danh bổ sung có trình bày liên quan các khoản tiền thiết lập các hợp đồng thuê mặt bằng chuyển tiền từ tài khoản của anh sang ông Thanh. Giữa ông và ông Thanh có mối quan hệ gì và sao lại chuyển?

    Phạm Công Danh: Tôi không nhớ được, xác nhận chứng từ nào rõ ràng. Mối quan hệ của tôi và ông Thanh là tôi mượn tiền trực tiếp của ông Thanh.

    Luật sư yêu cầu hỏi đại diện ủy quyền cho ông Thanh, tuy nhiên bà Trần Ngọc Bích không có mặt.

    LS Trần Minh Hải hỏi Phan Thành Mai: Có phải mọi giao dịch có giá trị chạm ngưỡng 20% vốn điều lệ VNCB có phải thông qua Đại hội đồng cổ đông VNCB không?

    Phan Thành Mai: Theo bị cáo nhớ chỉ những giao dịch có liên quan đến 1 số đối tượng nằm trong HĐQT mới phải thông qua.

    Theo luật các TCTD, quy định tất cả giao dịch chạm ngưỡng 20% vốn điều lệ VNCB phải thông qua ĐHĐCĐ hay là cả yếu tố 20% VĐL cộng với yếu tố liên quan đến các đối tượng HĐQT và ban kiểm soát thì mới thông qua ĐHĐCĐ?

    Phan Thành Mai: Tôi không nhớ chính xác nhưng cần cả 2 điều này.

    Luật sư nhấn mạnh chính xác là phải có cả 2 yếu tố này. 

    Công ty Trung Dung và Hương Việt là công ty con của ngân hàng VNCB không?

    Dạ, không.

    Thế 2 công ty này có mối quan hệ mẹ - con với Tập đoàn Thiên Thanh không?

    Xét trên hồ sơ, điều này cũng không.

    Ngân hàng VNCB có được phép bổ nhiệm nhân sự 2 công ty này không?

    Dạ thưa, VNCB không liên quan.

    Ông Phạm Công Danh hay bất kỳ ai trong Ban kiểm soát, ban điều hành VNCB có ai sở hữu vốn của hai công ty này?

    Dạ, không có.

    Công ty Trung Dung, Công ty Hương Việt có mối quan hệ nào với cá nhân cha mẹ, vợ con của ông Phạm Công Danh hay thành viên nào của HĐQT, Ban kiểm soát VNCB không?

    Dạ hoàn toàn không.

    Vậy theo anh, việc thuê mặt bằng có nhất thiết phải qua ĐHĐCĐ không?

    Dạ, không nhất thiết phải thông qua ĐHĐCĐ.

  • Tòa triệu tập nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh
    15:17 29/12/2016

    Chiều nay 29/12, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn liên quan đến hành vi lập khống hợp đồng thuê mặt bằng ở Sư Vạn Hạnh và Tô Hiến Thành.

    Tòa đã yêu cầu triệu tập bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - nguyên nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh. Tại tòa, bà Trang cho biết số tiền 36,4 tỷ đồng ủy nhiệm chi cho 6 công ty.

    Còn số tiền 10,3 tỷ, bà Trang có nhận và sử dụng theo yêu cầu của cấp trên, chính xác không nhớ rõ, chỉ biết trả lại cho khách theo yêu cầu cấp trên.

    Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh hỏi Phan Thành Mai

    Trong phương án tái cơ cấu TrustBank chuyển thành VNCB có đề cập thay đổi nhận diện trụ sở và thương hiệu không?

    Phan Thành Mai: Có. HĐQT, ban kiểm soát có chuyển về Sư Vạn Hạnh, làm việc tại đó.

    Có bao giờ có cộng sự khác mong muốn ngân hàng cần có trụ sở mới?

    Nội dung này cũng có trong cuộc họp ban điều hành vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 10/2013 và HĐQT họp sau đó. Thực tế, HĐQT, ban kiểm soát có chuyển về Sư Vạn Hạnh, làm việc.

    Luật sư hỏi Mai Hữu Khương.

    Có bao giờ HĐQT bàn đến việc chuyển trụ sở mới như trình bày của Phan Thành Mai không?

    Mai Hữu Khương: Có.

    Có nhớ thời điểm nào không?

    Mai Hữu Khương: Không nhớ chính xác.

    Luật sư hỏi Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

    Có phải nhân viên kế toán của tập đoàn hay VNCB tại tháng 6/2013?

    Tôi là Nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh.

    Có bao giờ ký quyết toán, chuyển khoản tiền 400 tỷ đồng?

    Liên quan mặt bằng 268 Tô Hiến Thành, vào ngày 21/6/2013, cô cho biết ủy nhiệm chi công ty Trung Dung chuyển 400 tỷ vào tài khoản ông Trần Quý Thanh, nội dung chứng từ chuyển từ cho ông Thanh 400 tỷ. Cô có biết không? Tiền này là tiền gì?

    Tôi chỉ biết đó là thỏa thuận của ông Danh với ông Thanh.

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM