TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa chiều 6/9: Hà Văn Thắm khai nắm vốn hơn 73% tại OceanBank, việc NHNN mua lại 0 đồng 1 năm sau mới biết

  • Phạm Hoàng Giang làm việc tại BSC lương tháng 10 triệu, ngoài ra còn nhận thêm lương ở Oceanbank
    16:13 06/09/2017

    Luật sư Vũ Giang Trưởng – bào chữa cho Phạm Hoàng Giang hỏi Hà Văn Thắm.

    Bị cáo có bàn bạc với Giang để thành lập BSC nhằm chi lãi ngoài hay không?

    Bị cáo không bàn bạc.

    Biên bản lời khai bổ sung, sau khi làm hợp đồng vay vốn bị cáo Thắm gặp bị cáo Giang bàn về chủ trương thu phí hợp đồng là như thế nào?

    Chủ trương này bàn với Giang và Hoàn về dịch vụ thu phí là đúng, không có văn bản ký khống để phục vụ cho hợp đồng tín dụng của BSC. Giang làm việc tại Công ty BSC lương tháng 10 triệu, ngoài ra còn nhận thêm lương ở Oceanbank.

    Luật sư thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Hoàn: 

    Trong quá trình làm việc tại OceanBank, bị cáo có nói với Giang về chủ trương chi lãi ngoài hợp đồng của khách hàng?

    Không bàn bạc nhưng có lẽ anh Giang có biết, còn việc BSC chi như thế nào thì bị cáo không được biết.

    Luật sư hỏi tiếp Hoàng Thị Hồng Tứ 

    Chị có ký tuyển anh Giang vào lao động BSC không?

    Bị cáo không cái gì về BSC, hợp đồng đứng hộ tên nên bị cáo ký hộ. Anh Giang soạn và đưa cho bị cáo ký.

  • NH Đại Dương là DN đóng thuế lớn nhất tỉnh Hải Dương
    16:09 06/09/2017

    Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Thị Nga - nguyên Trưởng ban Tài chính kế hoạch Oceanbank.

    Thời gian NH Đại Dương chi lãi ngoài, KQKD lỗ hay lãi?

    Hàng năm của NH Đại Dương đều có lãi: cụ thể năm 2011 lãi 487 tỷ năm 2012 lãi trên 400 tỷ và các năm sau lãi hơn 200 tỷ. KQKD luôn có lãi được kiểm toán và các cơ quan quản lý thanh tra.

    Bị cáo nhớ là Cơ quan thuế trao bằng khen cho NH Đại Dương là DN đóng thuế TNDN lớn nhất tỉnh Hải Dương.

    Lãi này đã trừ đi chi phí chi lãi ngoài chưa?

    Lợi nhuận là kết quả doanh thu trừ đi chi phí. Chi lãi ngoài là chi phí thông thường được xem là một khoản chi phí.

    Nếu NH không trả lãi ngoài không huy động vốn thì có duy trì hoạt động KD và lợi nhuận không?

    Sẽ không huy động được đồng vốn nào nếu không chi lãi ngoài. NH chi lãi ngoài để cứu NH, là tốt cho cổ đông.

    Bị cáo cũng xin hỏi thêm nếu cho rằng lãi của ngân hàng là nguồn thu từ hoạt động bất hợp pháp. Vậy thì cổ tức mà PVN và khoản thuế đã nộp cho Nhà nước cũng đã nhận nguồn thu từ hoạt động bất hợp phát thì sẽ xử lý như thế nào?

  • Luật sư hỏi Hà Văn Thắm về nguồn gốc khoản tiền hơn 1.500 tỷ chi lãi ngoài
    15:29 06/09/2017

    Luật sư hỏi Hà Văn Thắm về tội Cố ý làm trái

    Nguồn tiền 1.500 tỷ có nguồn gốc từ đâu?

    Từ nguồn tiền hoạt động kinh doanh của Oceanbank

    Khoản 246 tỷ lấy từ đâu?

    Cũng lấy từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

    PVN có quản lý chi phí kinh doanh của ngân hàng hay không?

    Thưa không.

    Bị cáo xin 1 phút nói thêm: Liên quan đến phần vốn đại diện, có ý kiến cho rằng theo quy định, nếu như anh Sơn không đại diện 20% vốn của PVN thì tại sao lại được vào HĐQT (?) 

    Thực tế là tư cách tham gia HĐQT của ông Sơn là do bị cáo với tư cách cổ đông giới thiệu. Ông Sơn thực ra đại diện cho phần vốn góp hơn 60% của bị cáo.

    Về phần người đại diện vốn của PVN, ngân hàng Đại Dương chỉ tiếp nhận tờ quyết định đại diện phần vốn, nếu hợp lệ thì tiếp nhận. Riêng với trường hợp của Nguyễn Xuân Sơn, ban đầu PVN có cử Sơn là người đại diện phần vốn nhưng do bị cáo thấy không hợp lệ nên sau đó PVN cử ông Nguyễn Ngọc Sự làm thay.

    Theo ông việc Oceanbank chỉ thừa nhận người đại diện phần vốn góp có đúng pháp luật?

    Không có luật nào quy định đúng hay không, bị cáo chỉ xem nếu người được cử sang có hợp lệ hay không, nếu không đúng thì phải thông báo lại với cổ đông để cổ đông thay đổi.

    Luật sư hỏi bị cáo Lê Tuấn Anh

    Việc chi lãi ngoài tại chi nhánh Thăng Long từ tháng 2/2011, anh về chi nhánh là tháng 7/2011, anh có thực hiện phân công nhân sự thực hiện chi lãi ngoài không?

    Thưa không.

    Anh trực tiếp nhận và chi số tiền nào không?

    Thưa không.

    Anh có trách nhiệm liên đới với khoản tiền 67 tỷ mà chi nhánh chi, anh có ý kiến gì về việc này không?

    Tôi không biết con số 67 tỷ đó, tôi có hỏi anh em thì mọi người cũng không xác định được, tôi không tiếp nhận và chi nguồn tiền này, bản thân chi nhánh cũng giao dịch trực tiếp với các đơn vị trên hội sở, tôi cũng không biết con số 67 tỷ là chính xác hay không.

  • Hà Văn Thắm khai nắm vốn hơn 73% tại OceanBank, việc NHNN mua lại 0 đồng 1 năm sau mới biết
    15:19 06/09/2017

    LS Ngô Huy Ngọc bào chữa cho bị cáo Lê Thu Thủy hỏi Hà Văn Thắm

    Trong cáo trạng, ông thông qua công ty cá nhân nám giữ hơn 62%?

    Kết luận đã nêu ra 62,9%, còn các cổ đông lẻ bị cáo cho vay khoảng 10% nữa. Chính xác phải là 73,4%.

    Việc NHNN mua lại OceanBank 0 đồng bị cáo có biết không?

    NHNN mua NH 0 đồng sau hơn 1 năm đó bị cáo mới biết. Khi làm việc cán bộ điều tra giải trình cán bộ thu 1 số khoản nợ thì có nghe lại rằng "NH của anh mua 0 đồng rồi" thì bị cáo mới biết 1 cách không chính thức như vậy vào tháng 5/2016.

    Bị cáo rất mong NHNN xem xét lại việc này. Bị cáo cũng viết đơn giải trình, trình bày rõ đã thu hồi được 8.000 tỷ trong số 14.000 tỷ đồng nợ xấu và bị cáo đã mời được cổ đông mua lại 800 tỷ phần vốn của PVN.

    Thông tư 02, bị cáo nghĩ ban hành Thông tư này với mục đích gì?

    TT 02 ổn định thị trường, chống lạm phát. Bây giờ thì hủy bỏ Thông tư này rồi.

    Bị cáo có nhận thức được việc vượt trần lãi suất có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

    Trong Thông tư 02 có chế tài lãnh đạo nào vi phạm sẽ bị cách chức 3 năm. Bị cáo và các đồng nghiệp thừa nhận đã làm sai nhưng nghĩ cùng lắm là bị Thống đốc cách chức, nếu có bị phát hiện thì kêu khóc với Thống đốc để trình bày hoàn cảnh.

    Nhóm kế toán bị quy kết là nhóm giúp sức làm thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.500 tỷ đồng, anh có thể mô tả chức năng nhóm này?

    Nhóm có trách nhiệm liệt kê, báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng một các trung thực, rõ ràng.

    Thông tư 02 có điều chỉnh hoạt động của khối này không?

    Thưa không.

    Bị cáo truyền đạt chủ trương chi lãi ngoài cho nhóm bằng hình thức nào?

    Lúc đầu bị cáo chỉ nói với chị Thuỷ làm thủ tục tạm ứng mà không nói để làm gì. Đến năm 2012, chị Thuỷ mới lên hỏi bị cáo "anh làm gì mà tạm ứng nhiều thế"? bị cáo cũng chỉ đạo chị Thuỷ phải thể hiện minh bạch trên báo cáo. Nguyên nhân là do lúc đó bị cáo đang đàm phán với đối tác nước ngoài, bị cáo muốn mọi con số đều được thể hiện trên báo cáo để sau này họ vào thì tình hình chi lãi ngoài như thế nào.

    Bị cáo đôi lần bị cáo có nói mình có "lừa" bị cáo Thuỷ liên quan đến chi lãi ngoài, anh có thể nói rõ hơn?

    Thực ra phòng kế toán không liên quan đến kinh doanh, bị cáo là cấp trên thì lệnh các chị làm như vậy, bởi các chị chỉ phản ánh thực tế vào báo cáo thôi. Bị cáo không đồng ý lắm với quan điểm chị Thuỷ là người giúp tích cực mà chị Thuỷ là người cản nhiều nhất, bị cáo mong HĐXX xem xét cho chị Thuỷ và nhóm kế toán.

    Luật sư gọi bị cáo Lê Thị Thu Thuỷ

    Theo quy kết, chị là đồng phạm giúp sức, chịu liên đới số tiền thiệt hại 1.576 tỷ đồng, chị có ý kiến gì không?

    Theo bị cáo, đây không phải là thiệt hại, còn lý do vì sao thì bị cáo đã nói rồi. Còn nếu vẫn bị quy kết là thiệt hại thì bị cáo chỉ liên quan từ năm 2012, theo đó, những gì liên quan đến chi ngoài mà bị cáo ký từ năm 2012 thì bị cáo mới chịu liên đới, con số này chỉ khoảng 300 tỷ, rất mong HĐXX xem xét lại cho bị cáo.

  • Hoàng Thị Hồng Tứ lại khóc khi luật sư hỏi về việc cầm tiền cho Nguyễn Xuân Sơn
    15:05 06/09/2017

    Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và bị cáo Lê Tuấn Anh hỏi Hà Văn Thắm về khoản tiền 69 tỷ.

    Công ty BSC là của ai, lợi nhuận của nó ai sẽ được hưởng?

    Cổ đông của BSC.

    Tại sao bị cáo lại lấy tiền của BSC chi cho bị cáo Sơn?

    Vì bị cáo là cổ đông lớn BSC nên lấy tiền đó hỗ trợ NH. Bị cáo xác định đó là tiền của mình.

    Anh nói rõ nguồn tiền 69 tỷ chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn?

    2 nguồn tiền là tiền của bị cáo cho BSC vay. Thứ 2 là từ lợi nhuận từ kinh doanh của BSC lại chia ra làm 3 mảng kinh doanh BĐS 18,99 tỷ; 12 tỷ do thu phí thu xếp vốn; thu phí các dịch vụ khác chủ yếu là thẩm định giá, dịch vụ đảm bảo khoản vay… 69 tỷ này chỉ là doanh số thôi còn nộp chi phí thuế 14 – 15 tỷ, chi lương cho anh Giang cũng mất 1 tỷ rồi, còn tiền trang trí văn phòng. Sau khi trừ đi chỉ còn khoảng 50 tỷ.

    Nguyễn Xuân Sơn chi chăm sóc khách hàng thì có gây thiệt hại cho anh không?

    Bị cáo tự nguyện hỗ trợ cho NH, vì bị cáo là cổ đông lớn.

    Luật sư hỏi bị cáo Lê Tuấn Anh:

    Anh trình bày anh làm GĐ CN Thăng Long từ ngày tháng năm nào?

    Bị cáo được bổ nhiệm GĐ CN từ tháng 7/2011 đến năm 2014.

    Có 2 cuộc họp lớn của NH Đại Dương về chi lãi ngoài, anh có tham gia không?

    Tôi không trực tiếp điều hành việc chi lãi ngoài tôi chỉ làm các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

    Anh có nhận thức được việc chi lãi ngoài của chi nhánh?

    Khi cơ quan điều tra gửi cho tôi xem hồ sơ tôi thấy việc đó vi phạm Thông tư 02.

    LS Nguyễn Thị Minh Phương hỏi Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch HĐQT BSC.

    Luật sư: Theo cáo trạng đã nêu, chị đã đưa 3 khoản tiền.

    Chị Nguyệt nhờ 3 lần chuyển tiền cho anh Sơn. Vì em Hậu không biết phòng anh Sơn nên bị cáo nhận làm việc này.

    Chị cam đoan lời khai là sự thật.

    Bị cáo 3 lần chuyển tiền cho anh Sơn do chị Nguyệt nhờ còn bị cáo không biết là tiền gì.

  • Luật sư hỏi đại diện Ngân hàng Đại Dương và Ngân hàng Xây dựng
    14:58 06/09/2017

    Luật sư hỏi Đại diện Ngân hàng Đại Dương.

    Phần tài sản bên bà Phấn đưa vào đảm bảo cho khoản vay có hợp pháp và đủ tính pháp lý?

    Chúng tôi không bình luận về câu hỏi này. OceanBank đã giải ngân 500 tỷ đồng và chưa thu hồi được.

    Nếu OceanBank xác định tài sản không có tính pháp lý, trách nhiệm của OceanBank với vấn đề này như thế này?

    Chúng tôi chỉ có trách nhiệm trong xác định bồi thường thiệt hại.

    Người thụ hưởng phải chịu trách nhiệm với khoản vay?

    OceanBank xác định bên chịu trách nhiệm khoản vay là Trung Dung nhưng có các biện pháp kèm theo để đảm bảo thi hành án.

    Luật sư hỏi đại diện VNCB

    6 quyền sử dụng lô đất đã được giải chấp chưa?

    Theo hồ sơ hiện có, 6 lô đất này đã được kê biên trong vụ án khác mà bà Phấn là bị can. Hiện tôi chưa có quyết định kê biên của CQĐT. 6 giấy chứng nhận này cùng 100 quyền sử dụng đất khác đã bị kê biên.

    5 khoản vay này sau khi tất toán thì phải giải chấp 6 quyền sử dụng đất. Luật sư đề nghị VNCB cung cấp bổ sung các giấy tờ liên quan.

  • Phạm Công Danh nói đã bỏ 1.100 tỷ đồng vào Ngân hàng Đại Tín dù NHNN chưa cho phép
    14:37 06/09/2017

    Luật sư mời Phạm Công Danh

    Khi bà Phấn gặp anh và anh Thắm, lúc đó anh đã biết bà Phấn chưa?

    Thưa, tôi chưa biết gì bà Phấn, cũng chưa có quan hệ gì với ngân hàng Đại Tín.

    Anh nhận chuyển nhượng cổ phần vào thời gian nào?

    Tôi không nhớ cụ thể.

    Nhận trước hay sau khi gặp bà Phấn?

    Tôi không nhớ trước hay sau nhưng tôi nhớ là nhận từ anh Thắm.

    Khi gặp bà Phấn trao đổi, sau đó bản thân bà Phấn không muốn chuyển nhượng cho anh do lo anh không có kinh nghiệm?

    Bà Phấn không đồng ý chuyển giao cho tôi rất nhiều lần vì tôi không có kinh nghiệm điều hành cũng như không có nhiều quan hệ.

    Trong thời điểm khi anh Thắm chuyển cho anh cổ phần, anh đã bỏ vào ngân hàng bao nhiêu tỷ?

    Tôi bỏ rất nhiều lần, lần 1 khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng, sau mấy tuần sau còn có chi phí chăm sóc khách hàng.

    Lúc đó NHNN đã chấp nhận cho anh mua ngân hàng chưa?

    Thưa chưa.

    Cam kết giữa anh và bà Phấn có cùng ký đơn?

    Có ký.

    Trong nội dung ghi vay phần tiền đó để tái cơ cấu nhưng vì sao khoản vay với Oceanbank lại là vay cho Trung Dung?

    Tôi không trực tiếp thực hiện khoản vay, hoàn toàn do người khác làm.

    Khi tất toán 5 khoản vay, ông có nói không nhận được số tiền đó. Ông có biết những sổ tất toán hiện nay ở đâu?

    Tôi nhớ chưa hề lấy ra tài sản nào đó.

  • Hà Văn Thắm nói không lừa ông Phạm Công Danh, không gửi mail đe dọa bà Phấn
    14:24 06/09/2017

    Chiều nay 6/9, phiên tòa xét xử các bị cáo trong đại án gây thiệt hại nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư với bị cáo.

    LS Trương Thị Minh Thư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn hỏi Hà Văn Thắm.

    Phiên tòa chiều 6/9: Hà Văn Thắm khai nắm vốn hơn 73% tại OceanBank, việc NHNN mua lại 0 đồng 1 năm sau mới biết - Ảnh 1.

    Bị cáo Hà Văn Thắm.

    Bị cáo Thắm quen bà Phấn khi nào?

    Bị cáo quen bà Phấn khoảng năm 2010-2011.

    Anh trao đổi với bà Phấn để chuyển nhượng NH Đại Tín khi nào?

    Khoảng đầu năm 2011.

    Tức là một khoảng thời gian ngắn sau đó thì chuyển nhượng NH?

    Thực ra chỉ là bản thỏa thuận ghi nhớ chứ không phải chuyển nhượng. Theo thỏa thuận này, bị cáo cử người vào để xem xét tình hình hoạt động rồi mới mua hay không. Sau đó bị cáo cho cán bộ vào nghiên cứu.

    Khoảng bao lâu?

    Khoảng 2 -3 tháng.

    Nghiên cứu thấy sao?

    Về khoản vay nhóm Phú Mỹ 3.500 tỷ và 900 tỷ khoản đầu tư và khoản vay khác mắc mớ nhóm anh Luân 9.000 tỷ mà bên họ chỉ nhận 4.000-5.000 tỷ thôi. Bị cáo thấy NH Đại Tín chi chăm sóc khách hàng khá lớn.

    Bị cáo có nhớ khoảng tháng 23/2/2012 ký hợp đồng kinh tế với nhóm bà Phấn có nhớ không ạ?

    Có nhớ hợp đồng kinh tế nhưng không nhớ vào khoảng nào. Vì là bị cáo vào thấy không thể mua bán được và không ký. Sau đó bị cáo hỏi bà Phấn, giao hồ sơ còn nguyên phong bì cho anh Danh.

    Anh cho rằng chuyển giao cho anh Danh do nợ xấu nên không mua?

    Dạ đúng.

    Anh chuyển và giới thiệu cho anh Danh, và nhận 1.200 tỷ. Vì sao anh thấy NH xấu mà còn giới thiệu cho anh Danh?

    Thứ nhất bị cáo không lấy phí môi giới nào ở đây. Thứ hai, bị cáo không chuyển nhượng cho anh Danh mà bị cáo không đủ năng lực để sáp nhập 2 NH. Anh Danh nói "50 ngàn tỷ tiền mặt thì tôi không có mà có thể thu xếp được". Lúc đó, bị cáo nói chỉ cần 10.000 tỷ là có thể làm được. 

    Ở đây không có chuyện lừa gì cả. Bị cáo không mua mà giới thiệu còn quyền mua hay không là quyền của anh Danh và phụ thuộc vào sự cho phép của NHNN. Ông Danh không thể nghe ông Thắm nói xấu là xấu nói tốt là tốt mà cũng như bị cáo muốn mua phải cho người vào xem xét.

    Anh chưa nhận chuyển nhượng, mới chỉ thỏa thuận mà 5 ngày sau đã cho người vào NH Đại Tín. Anh thấy ngân hàng xấu thế có yêu cầu bà Phấn nhận lại ngân hàng này không?

    Chỉ là đưa người vào kiểm tra thôi. Bị cáo có nói lại với bà Phấn và bà ấy cho rằng bị cáo dọa bà ấy.

    Anh nhận tiền của anh Danh vào thời điểm nào?

    Bị cáo đã khai báo rõ, nhận tiền và trả lại nhưng không nhớ rõ thời điểm nào.

    Lý do vì sao anh Danh chưa gặp bà Phấn mà anh lại nhận 500 tỷ mà chưa biết rằng bà Phấn đã chuyển nhượng cho anh Danh?

    Tiền đó là anh Danh hỗ trợ bị cáo số tiền bị cáo đã hỗ trợ cho NH Đại Tín. Bị cáo đã nộp chứng từ trước khi anh Danh bị bắt.

    Mail 22h49' ngày 1/4/2012, anh cho rằng đó không phải là mail đe dọa?

    Mail đó là không có thật do ai đó bịa ra, Cơ quan điều tra đã xác nhận và thấy rằng mail này là giả.

    Trước giờ anh có mail nào cho nhóm chị Huệ chưa?

    Có thể có, nhưng bị cáo đã khai báo với cơ quan điều tra.

    Bị cáo Thắm nhận tiền của ông Danh trước ngày ông Danh trao đổi với bà Phấn chúng tôi đề nghị HĐXX xem xét.

    Khoản tiền đó, thực hiện thủ tục pháp lý là anh Danh. Hồ sơ viết tay của anh Danh bị cáo đã nộp cho cơ quan điều tra.

    Nếu như anh cho rằng NH Đại Tín xấu không mua sao không trả lại 84% cho bà Phấn mà đưa cho anh Danh?

    Bị cáo trả lại rồi đưa cho anh Danh dưới sự đồng ý của bà Phấn.

    Tháng 5/2012 mới gặp bà Phấn và anh Danh, trong khi anh đã đưa cổ phần cho anh Danh vào tháng 4 rồi?

    Nếu như bị cáo không trả lại, bà Phấn có thể kiện trong khi thực tế bà Phấn không hề bị mất.

    Liên quan khoản vay 500 tỷ, trước khi có khoản vay này, Thiên Thanh và Trung Dung có khoản vay nào tại ngân hàng không?

    Thưa, Thiên Thanh đã có rất nhiều khoản vay.

    Anh nói bên bà Phấn có trực tiếp gọi cho anh khi thủ tục vay đã trên bàn anh rồi?

    Đúng.

    Nội dung của cuộc gọi điện là gì?

    Bà Phấn nói "cô phải cho Danh mượn tài sản đảm bảo để vay, thủ tục đã để trên bàn cháu rồi cháu ký nhanh giúp cô. Cô đau đầu quá".

  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử từ 28/8 tới nay
    13:50 06/09/2017

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM