TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 17/1: Cựu Giám đốc Kinh doanh Hội sở TPBank thay đổi lời khai về nguồn tiền cho 11 công ty vay

Tiêu điểm sự kiện

  • Bị cáo Đinh Việt Cường nói được ủy quyền nên mới được ký hợp đồng tín dụng
    11:25 17/01/2018

    Luật sư Huyền Trang bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Bích Thủy, nguyên phó giám đốc Khối KHDN, giám đốc kinh doanh hội sở TPBank hỏi bị cáo Đinh Việt Cường.

    LS: Trong quá trình phê duyệt, tổ thẩm định phải thẩm định hồ sơ và báo cáo lên lãnh đạo TPBank sau đó được cấp thì chuyển cho cấp dưới thực hiện. Bị cáo và bị cáo Thủy có nhận được ủy quyền để thực hiện không?

    Bị cáo Đinh Việt Cường: Tôi có ủy quyền của TPBank để ký hợp đồng tín dụng.

    LS: Tức là các ông không có ủy quyền thì không thể thực hiện?

    Đúng vậy.

    Xin cảm ơn ông. 

    Phiên tòa buổi sáng kết thúc

  • Luật sư hỏi đại diện TPBank vì sao hồ sơ gửi lên có nói thiếu tính pháp lý mà TPBank vẫn phê duyệt cấp tín dụng cho 11 công ty?
    11:18 17/01/2018

    Luật sư Huyền Trang bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Bích Thủy, nguyên phó giám đốc Khối KHDN, giám đốc kinh doanh hội sở TPBank hỏi đại diện TPBank.

    LS: Ông đại diện cho TPBank cũng có nghĩa đại diện cho tổ thẩm định và tái thẩm định của ngân hàng?

    Giấy ủy quyền tôi đã nộp cho thư ký tòa

    LS: Khi bị cáo Thủy và Đinh Việt Cường chuyển hồ sơ bao gồm cả các hồ sơ gửi lên cho thấy thiếu cơ sở pháp lý để cho vay. Vậy tổ thẩm định có báo cáo lên HĐTD, ủy ban Tín dụng và lãnh đạo TPBank không?

    Đề nghị luật sư xác định vai trò đại diện của tôi.

    LS: Ông nghe HĐXX nói rõ không? Tôi hỏi là quyền tôi bảo vệ thân chủ, còn ông trả lời hay không là tùy ông. Nhưng mời ông lên là muốn làm rõ bản chất của vụ án để làm rõ vụ án công bằng, khách quan. Đây không phải câu hỏi buộc tội TPBank. Trong hồ sơ chưa có, nên mog ông trả lời để hiểu rõ thêm.

    Luật sư cứ hỏi.

    Tôi xin nhắc lại câu hỏi: Khi bị cáo Thủy và Đinh Việt Cường chuyển hồ sơ bao gồm cả các hồ sơ gửi lên cho thấy thiếu cơ sở pháp lý để cho vay. Vậy tổ thẩm định có báo cáo lên HĐTD, ủy ban Tín dụng và lãnh đạo TPBank không?

    Tôi đại diện cho TPBank, không đại diện Ủy ban tín dụng hay HĐ tín dụng.

    LS: TPBank có nhận được báo cáo mà bị cáo Thủy gửi lên không? Sau khi nhận được báo cáo mà vẫn phê duyệt đúng không?

    Việc cho vay có các khâu rất dài qua các quy trình. Đề nghị luật sư kiểm tra lại.

    LS: Tôi không hỏi quy trình mà hỏi việc hồ sơ thiếu tính pháp lý mà TPBank vẫn cấp tín dụng đúng không?

    Tôi xin phép kiểm tra lại và nghiên cứu.

    Đại diện TPBank có ý kiến: Những gì chúng tôi trả lời đã rõ ràng, đề nghị HĐXX ghi nhận. Còn những gì là quan điểm của luật sư đề nghị HĐXX cũng xác định.

  • Bị cáo Trần Quang Huy nói không bị bị cáo Thủy ép buộc đầu tư trái phiếu
    11:15 17/01/2018

    Luật sư Lê Thị Bích Chi bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Bích Thủy, nguyên phó giám đốc Khối KHDN, giám đốc kinh doanh hội sở TPBank hỏi bị cáo Trần Quang Huy.

    LS: Bị cáo đầu tư vào trái phiếu sau khi được chị Thủy giới thiệu, bị cáo thấy rất hợp lý nên đầu tư đúng không?

    Đúng, đó là tôi tự đánh giá thấy trái phiếu tốt chứ chị Thủy không yêu cầu hay bắt buộc tôi.

    Luật sư Bích Chi hỏi đại diện ngân hàng TPBank.

    LS: Đề nghị ông cho biết nguồn tiền giải ngân cho 11 công ty vay vốn có phải là tiền gửi của VNCB?

    Đại diện TPBank: Nguồn tiền trong ngân hàng có cấp tín dụng và huy động. Tiền cấp tín dụng xuất phát từ huy động vốn.


  • Cựu Giám đốc Kinh doanh Hội sở TPBank thay đổi lời khai về dòng tiền cho 11 công ty vay
    11:01 17/01/2018

    Luật sư Lê Thị Bích Chi và luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Bích Thủy - cựu phó giám đốc Khối KHDN của TPBank tham gia xét hỏi.

    Luật sư Lê Thị Bích Chi hỏi

    LS hỏi bị cáo Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt

    LS: Đề nghị bị cáo trả lời rõ, trong quá trình liên hệ TPBank, bị cáo gặp ai? ai trước ai sau?

    Nguyễn Việt Hà: Bị cáo gặp Đinh Việt Cường và bà Thủy, trong đó gặp bị cáo Cường trước.

    LS: Trước khi gặp bị cáo Thủy, bị cáo có liên hệ với bị cáo Thủy để bàn bạc về việc cho 11 công ty vay không?

    Có trao đổi

    Luật sư Bích Chi hỏi bị cáo Đặng Thị Bích Thủy

    LS: Đề nghị bị cáo cho biết trước khi gặp ông Việt Hà, bị cáo có biết Nguyễn Việt Hà gặp ai ở TPBank để bàn bạc trước không?

    Bị cáo Thủy: Không biết

    LS: Về quy trình cấp tín dụng mà từ sáng tới giờ các bị cáo đã trình bày thì bị cáo thấy đúng không?

    Đúng

    LS: Bị cáo có trách nhiệm gì?

    Bị cáo không có thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng mà chỉ là đề xuất để trình duyệt.

    LS: Tờ trình bị cáo ký thì có được cấp tín dụng không hay phải cấp cao hơn xét duyệt?

    Phải có cấp cao hơn là Hội đồng tín dụng và Ủy ban tín dụng duyệt thì mới được xét duyệt.

    LS: Bị cáo ký theo thẩm quyền hay ủy quyền các đề xuất đó?


    Theo Ủy quyền.

    LS: Bị cáo và bị cáo Đinh Việt Cường ký thì có ý nghĩa thế nào trong việc ký này?

    Bị cáo chỉ ký đề xuất gửi lên.

    LS: Các tờ trình đề xuất có sai sót gì không?

    Bị cáo thấy một số hồ sơ pháp lý. 

    LS: Bị cáo có nêu những thiếu sót này với HĐTD hay không?

    Cuộc họp của Ủy ban tín dụng và HĐTD tôi không được họp, nhưng sau đó được biết các thiếu sót đó không phải trọng yếu để xem xét cho vay.

    LS: Bị cáo có tham gia soạn thảo hồ sơ không hay chỉ đạo ai làm?

    Tôi không làm, mà các nhân viên dựa vào căn cứ theo quy định của ngân hàng để soạn thảo, liên hệ với khách hàng để hoàn thiện hồ sơ.

    LS: Bị cáo có kiểm tra các hồ sơ không?

    Thiên Thanh là khách hàng tốt, là đối tác lớn của nhiều ngân hàng ví dụ như BIDV.

    LS: Sau khi giải ngân cho các công ty, TPBank có kiểm tra theo đúng quy định không?

    Có, theo đúng quy trình

    LS: Khoản vay của các công ty có đến 2 đảm bảo là tài sản đảm bảo gồm tiền gửi của VNCB và trái phiếu. Thế khi thu nợ sao TPBank không thu trái phiếu mà thu tiền gửi?

    Khi ngân hàng xem xét thu nợ sẽ đảm bảo tính thanh khoản và ưu tiên các tài sản đảm bảo theo quy định của ngân hàng.

    LS: Nguồn tiền cho vay thì đến từ đâu?

    Tôi không biết, mà làm kinh doanh dựa vào nguồn tiền hội sở điều xuống.

    LS: Nhưng lời khai trong hồ sơ bị cáo nói đó là tiền VNCB. Vậy hôm nay và lời khai trong hồ sơ đâu mới là đúng?

    Lời khai hôm nay là đúng. Tôi trong quá trình điều tra rất bối rối vì không biết thế nào.


  • Luật sư hỏi Phạm Công Danh về dòng tiền chuyển cho ông Quý Thanh cuối 2013 nhưng bị cáo nói đã thể hiện trong hồ sơ
    10:45 17/01/2018

    Luật sư Nguyễn Hoàng Hưng bào chữa cho bị cáo Trần Quang Huy - Giám đốc công ty Toàn Phát. Luật sư nói sẽ làm rõ số tiền 215 tỷ Toàn Phát vay của TPBank để đầu tư trái phiếu công ty Trung Dung.

    Luật sư mời bị cáo Mai Hữu Khương

    LS: Ông cho biết trong số hơn 300 tỷ được chuyển vào năm 2013 (bao gồm 215 tỷ đầu tư trái phiếu của công ty Toàn Phát và 130 tỷ của công ty Đức Long) thì bên Trung Dung đã dùng thế nào?

    Phần này đề nghị HĐXX làm rõ.

    LS hỏi thêm về dòng tiền tại thời điểm năm 2013 và HĐXX nhắc luật sư cần hỏi liên quan đến phạm vi của hành vi phạm tội này. Các câu hỏi tương tự đã có trong hồ sơ thì đề nghị luật sư không hỏi nữa.

    Luật sư hỏi bà Phương - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng bà Phương không có mặt. Theo luật sư, bà Phương là người có liên quan đến việc chuyển tiền cho ông Trần Quý Thanh...

    Luật sư hỏi bị cáo Phạm Công Danh?

    LS: ông có căn cứ nào để chứng minh là đã chuyển số tiền nằm trong số 350 tỷ chuyển về công ty Trung Dung để mua trái phiếu từ công ty Toàn Phát và Đức Long vào ngày 26/12/2013, số tiền này ông đã nhận được từ bà Phương, bà Tuyết, bà Hương. Trong đó 150 tỷ ông trả ông Trần Quý Thanh. Sự việc này ông có thừa nhận không?

    Phạm Công Danh: Khoản tiền trả cho ông Quý Thanh, nếu có, thì có chứng từ. HĐXX xem lại chứng từ xem đó là bao nhiêu. Tôi nhớ rõ là cơ quan điều tra cũng đã làm rõ. Tôi đã xác nhận toàn bộ 2.760 tỷ là trả lãi ngoài.

    HĐXX nhắc nhở: Luật sư hỏi bị cáo trong số 350 tỷ có số tiền kia không?

    Toàn bộ đã có hồ sơ, chứng từ, có người nhận, người giao và xác nhận rồi, tôi không nhắc lại nữa.

    LS: Vì liên quan dòng tiền và con số, liên quan đến quyền lợi thân chủ tôi và bản thân ông nên mong ông cố gắng.

    Ông đã chuyển số tiền cho bên ông Trần Quý Thanh các ngày 26,27,30, 31/12/2013, ông đã nhận số tiền chuyển là 150 tỷ, nhưng thực tế không phải số đó mà là 114 tỷ (vì thực tế có hơn 40 tỷ chuyển cho bà Tâm ngày 6/1/2014 tức là sang năm sau). Tôi muốn làm rõ là 350 tỷ chuyển từ Toàn Phát và Đức Long sang ông sử dung thế nào?

    Vì số tiền 194 tỷ cộng 150 tỷ đã là gần 350 tỷ nhưng sau đó lại xuất hiện một khoản tiền lớn hơn nữa chuyển cho bà Tâm. Ông vui lòng nhớ lại xem?

    Tất cả số tiền tôi đã nhận và trả cho ông Trần Quý Thanh có chứng từ, người của ông Thanh cũng đã nhận, tôi không nhắc lại nữa.


  • Luật sư Hoàng Huy Được bào chữa cho Đinh Việt Cường hỏi các bị cáo
    10:24 17/01/2018

    Sau giờ nghỉ giải lao, HĐXX mời luật sư Hoàng Huy Được bào chữa cho bị cáo Đinh Việt Cường.

    Luật sư Được hỏi bị cáo Đặng Thị Bích Thủy - nguyên phó giám đốc khối KHDN, giám đốc Kinh doanh hội sở TPBank. Luật sư hỏi bị cáo liên quan đến việc xử lý hồ sơ...

    Luật sư Được hỏi bị cáo Nguyễn Tiến Dũng - kiểm soát viên công ty Thịnh Phát về việc ký kết hồ sơ vay để đầu tư trái phiếu.

    Luật sư Được hỏi bị cáo Đinh Việt Cường. Luật sư hỏi bị cáo có nghe rõ lời khai mà tòa công bố là của ông Nguyễn Hưng và ông Đỗ Minh Phú hay không? Bị cáo Cường trả lời có nghe rõ.

    Liên quan đến thẩm quyền phê duyệt tín dụng, bị cáo Cường nói bị cáo không có thẩm quyền phê duyệt các khoản tiền trên 100 tỷ. Sau khi Hội đồng tín dụng phê duyệt, thì cấp dưới chỉ triển khai việc cho vay.


  • Tổng giám đốc TPBank nói nhân viên dưới quyền đã gửi báo cáo lên
    09:49 17/01/2018

    Luật sư hỏi bị cáo Đặng Thị Bích Thủy - nguyên phó giám đốc khối KHDN, giám đốc kinh doanh Hội sở TPBank

    LS hỏi: Theo lời khai của ông Nguyễn Hưng Tổng giám đốc thì ông Hưng nhận được báo cáo của chị về việc cho các công ty vay đúng không?

    Đúng

    LS: Lời khai của chị có trung thực và đúng sự thật không?

    Tôi từ chối trả lời câu hỏi này

    Luật sư hỏi thêm bị cáo Phan Thành Mai và Hoàng Đình Quyết xung quanh mối liên quan đến ông Đinh Việt Cường.


  • Cựu Giám đốc KHDN của TPBank nói trách nhiệm của bị cáo là đảm bảo hoạt động ngân hàng và TPBank không thất thoát gì
    09:39 17/01/2018

    Sau khi đọc lời khai của 2 lãnh đạo TPBank, luật sư mời bị cáo Đinh Việt Cường, nguyên giám đốc khối KHDN ngân hàng TPBank lên hỏi.

    Luật sư hỏi: Anh có phải chủ tịch Hội đồng tín dụng TPBank?

    Không

    Anh có bàn bạc với chị Thủy về việc cho vay, phê duyệt hồ sơ của các công ty vay vốn?

    Chúng có trao đổi một số nội dung liên quan tới một số công ty trong đó chứ không phải tất cả.

    LS: Việc anh cho vay đã được Hội đồng tín dụng phê duyệt chưa?

    Đã được

    LS: Việc phê duyệt hồ sơ là chung của các công ty hay từng công ty?

    Từng công ty

    LS: Ông Phan Thành Mai nói ông có liên hệ điện thoại với ông Mai? vào thời điểm nào?

    Đúng, tôi có trao đổi với ông Mai một lần.

    LS: Theo bị cáo ai là người chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại này?

    Bản thân tôi có tham gia nên cũng nhận thức được rằng mình có chịu trách nhiệm cá nhân. Trách nhiệm lớn nhất của tôi là đảm bảo hoạt động an toàn cho ngân hàng, vì thực tế TPBank không có thất thoát gì.

    Nhưng trách nhiệm thuộc về ai? Lần trước ông đã từ chối trả lời?

    (Bị cáo Cường trình bày vòng vo nói quanh về trách nhiệm của các bị cáo)


  • Công bố bản tường trình của Tổng giám đốc và chủ tịch TPBank liên quan khoản vay 1.700 tỷ
    09:27 17/01/2018

    Sau khi luật sư hỏi bị cáo Đỗ Việt Bun, luật sư mời đại diện ngân hàng TPBank lên hỏi về quy trình cho vay tại TPBank cũng như hạn mức cấp tín dụng thuộc về ai.

    Vị đại diện TPBank nói rằng tất cả đều theo quy trình, quy định của ngân hàng. Vị đại diện cũng nói tóm tắt về quy trình.

    Sau đó, luật sư đọc bản tường trình của Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng và chủ tịch ngân hàng ông Đỗ Minh Phú. 

    HĐXX cho biết đã có 2 lần yêu cầu ông Phú có mặt nhưng ông Phú có đơn xin vắng mặt, do vậy luật sư đọc bản tường trình một cách chi tiết.

    HĐXX cũng cho biết những lời khai này sẽ được dùng trong quá trình xét xử vụ án.

     (Chúng tôi sẽ tường thuật nội dung này sau)

  • Bị cáo Đỗ Việt Bun, cựu nhân viên TPBank nói bị oan với tội cố ý làm trái
    08:52 17/01/2018

    Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Việt Bun - nguyên trưởng nhóm KHDN hội sở TPBank, Giám đốc công ty Khôi Nguyên Phát hỏi bị cáo Đỗ Việt Bun.

    Bị cáo Bun bị cáo buộc đã sử dụng pháp nhân công ty để ký các thủ tục liên quan đến khoản vay 109 tỷ tại TPBank, đảm bảo bằng trái phiếu đã mua và gửi của VNCB, ủy nhiệm chi chuyển 109 tỷ cho Thiên Thanh để ông Danh sử dụng. Khi công ty không thực hiện đúng cam kết nên TPBank đã thu nợ trước hạn bằng khoản tiền gửi 113 tỷ của VNCB tại TPBank, gây thiệt hại cho VNCB.

    Luật sư hỏi bị cáo có bao giờ gặp ông Danh để trao đổi bàn bạc? có đề xuất với VNCB để đầu tư trái phiếu hay không...Bị cáo Bun trả lời là không và mong HĐXX xem xét.

    Luật sư bào chữa cho Đỗ Việt Bun mời bị cáo Đặng Thị Bích Thủy - nguyên giám đốc khối KHDN, giám đốc kinh doanh hội sở TPBank

    LS hỏi bị cáo Thủy, rằng nếu không phải công ty Khôi Nguyên Phát thì công ty khác làm hồ sơ lên để vay như vậy có được vay không? Bị cáo Thủy trả lời rằng có...

    Luật sư Giáng Hương hỏi bổ sung bị cáo Đỗ Việt Bun

    LS: Bị cáo cho biết bị cáo bị truy tố tội cố ý làm trái trong vai trò giúp sức cho Phạm Công Danh, vậy ông có ý kiến gì không?

    Bị cáo Bun: Trong nhận thức của bị cáo thì bị cáo không quen biết, không tiếp xúc nên không thể giúp sức cho Phạm Công Danh. Bị cáo xác định là bị cáo bị oan.

    LS Giang: Công ty Khôi Nguyên Phát của gia đình ông thành lập năm 2012, vậy đến nay công ty còn hoạt động không?

    Vẫn hoạt động bình thường

    Khi mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh thì có mối làm ăn nào với Thiên Thanh không?

    Thưa không

    Với vai trò là giám đốc cty Khôi Nguyên Phát, khi ông quyết định mua trái phiếu Thiên Thanh có tìm hiểu về Thiên Thanh không?

    Bị cáo biết Thiên Thanh là tập đoàn lớn, làm trong lĩnh vực xây dựng và có các dự án bất động sản lớn, bị cáo tìm hiểu qua các kênh thông tin truyền thông, nên tự tin vào việc đầu tư trái phiếu này.

    LS: Khi công ty Khôi Nguyên Phát đầu tư trái phiếu Thiên Thanh, ông có tính đến lãi suất sau khi trừ đi chi phí không? Nếu biết Phạm Công Danh sẽ sử dụng số tiền này sai mục đích mà ông lại đi vay 109 tỷ để đưa cho ông Danh dùng không?

    Thưa không, không bao giờ đầu tư vào trái phiếu này.


  • Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng nói không quen biết ông Danh nên không thể là đồng phạm, cũng không cố ý làm trái hay chịu trách nhiệm liên đới 162 tỷ
    08:44 17/01/2018

    8h40 phút, phiên tòa ngày thứ 9 (ngày 17/1) xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank), Ngân hàng TMCP Phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư liên quan khoản tiền hơn 1.700 tỷ vay ở TPBank.

    Luật sư Trần Giáng Hương bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tiến Dũng bắt đầu phiên tòa.

    Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng nguyên là kiểm soát viên định giá công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thịnh Phát, bị cáo buộc đầu tư trái phiếu sai quy định. 

    Dũng được Hội đồng thành viên của công ty đồng ý vay vốn đầu tư trái phiếu đồng thời ủy quyền cho Dũng ký kết các giấy tờ liên quan đến phương án vay 153 tỷ đồng của TPBank để kinh doanh trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh thông qua quỹ Lộc Việt.

    Luật sư hỏi bị cáo rằng cáo trạng buộc ông Dũng phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền hơn 162 tỷ đồng (cả gốc và lãi), thì có phù hợp không, bị cáo có ý kiến gì?

    Bị cáo Dũng nói không biết trái phiếu là trái phép, không quen biết Phạm Công Danh nên không là đồng phạm, không sử dụng số tiền đó, không cố ý làm trái nên bị cáo không thể chịu liên đới về số tiền đó.

  • Tóm tắt phiên tòa xét xử ngày 16/1
    08:24 17/01/2018

    Ngày 16/1, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại 4 ngân hàng VNCB, Sacombank, BIDV và TPBank có ngày xét xử thứ 8. Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát và Luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo và người liên quan về khoản tín dụng hơn 1.700 tỷ đồng vay của TPBank để các công ty đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung.

    Các bị cáo là giám đốc các công ty nói rằng họ không tư lợi, không quen biết Phạm Công Danh nên không thể là đồng phạm, đồng thời họ cũng đã nhận thức được sai lầm, nếu biết rằng các trái phiếu là trái phép thì không bao giờ đầu tư. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, gia đình có công với Nhà nước, cách mạng, vì vậy mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi xử án.

    Các bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng Xây Dựng như bị cáo Phan Thành Mai và Hoàng Đình Quyết lại đề nghị Hội đồng xét xử cho thu hồi các khoản tiền bao gồm gần 400 tỷ ông Danh đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh và 600 tỷ chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, vì các bị cáo cho rằng đó là khoản tiền vì hành vi sai trái mà có, cần phải thu hồi để khắc phục vụ án.

    Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng TPBank cũng mong HĐXX xem xét. Đại diện TPBank nói rằng vì họ đều là nhân viên, có hoàn cảnh khó khăn nên mong được xem xét giảm nhẹ tối đa có thể khi xét xử.

    Liên quan đến Ngân hàng Xây dựng, hiện nay là ngân hàng CB, hôm qua đại diện ngân hàng này đã "trả nợ" các câu hỏi với luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn của ngân hàng BIDV. Đại diện CB xác nhận trong thời gian từ 14/2 - 26/7/2014 có khoản tiền 4.500 tỷ đồng chảy về ngân hàng này, đồng thời vị đại diện cũng nói khoản tiền đó xuất hiện ở khoản mục tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác. Đại diện CB vẫn giữ quan điểm rằng số tiền 4.500 tỷ đã hòa vào dòng tiền chung của ngân hàng và đã sử dụng hết.

    Ngoài ra, ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch BIDV, người được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đã có hồ sơ gửi lên Tòa án cho thấy ông đã thực sự sang Singapore chữa bệnh. Hồ sơ này cũng có chứng nhận của đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án xảy ra tại 4 ngân hàng từ 12/1 tới 16/1 tại đây
    07:59 17/01/2018
  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án xảy ra tại 4 ngân hàng từ 8/1 tới 10/1 TẠI ĐÂY
    07:01 17/01/2018

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên