TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 18/1: TPBank đề nghị truy hồi dòng tiền nếu HĐXX xác định Ngân hàng Xây Dựng bị thiệt hại

  • Con của bà Viên Tú Anh (chị vợ ông Trầm Bê) đề nghị giải tỏa căn nhà ở An Dương Vương
    10:57 18/01/2018

    HĐXX mời 6 người được triệu tập nhưng không có ai.

    HĐXX mời 2 người có liên quan đến 1 trong 2 căn nhà đã bị kê biên của ông Trầm Bê.

    2 người liên quan là con của bà Viên Tú Anh - là chị của vợ ông Trầm Bê

    HĐXX: Một trong 2 căn nhà kê biên là của ông Trầm Bê có đúng không?

    Con của bà Viên Tú Anh: Thưa HĐXX, căn nhà số 26A ở An Dương Vương, đây là căn nhà của mẹ tôi, mong HĐXX giải tỏa kê biên cho mẹ tôi.

    HĐXX: Đây là căn nhà kê biên, việc xử lý HĐXX sẽ xem xét một cách toàn diện.

    Anh khẳng định đây là nhà cha mẹ anh, nhưng bố anh đã mất, nên phải xác định thừa kế, nên tòa mời triệu tập hai anh. Anh có khai căn nhà còn nhiều người trong gia đình sinh sống là các cô chú của anh, vì vậy HĐXX yêu cầu những người ấy phải làm giấy ủy quyền cho hai anh để hai anh có toàn quyền xử lý tài sản này. Các ủy quyền phải đúng theo quy định pháp luật tức là có chữ ký, có công chứng, thể hiện đúng ý chí của họ gửi cho hai anh.

    HĐXX: Hai anh có ý kiến gì nữa không?

    Kính đề nghị HĐXX xem xét trả lại căn nhà vì đó là tài sản của ba mẹ chúng tôi, không liên quan đến ông Trầm Bê.

    HĐXX: Khi nào sẽ nộp giấy ủy quyền?

    Đầu tuần tới

    Còn một căn nhà nữa, HĐXX mời ông Trầm Bê lên trình bày đề nghị giải tỏa kê biên. Tòa án yêu cầu mời những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan căn nhà của ông Bê phải có mặt để hỏi thêm.


  • TPBank đề nghị truy hồi dòng tiền
    10:42 18/01/2018

    Sau giờ nghỉ giải lao, Hội đồng xét xử mời ông Thanh là đại diện của TPBank lên phát biểu.

    Ông Thanh trình bày hai ý kiến.

     Về tài sản:Việc ông Phạm Công Danh làm trái, làm mất tài sản thì ông Danh phải chịu. Theo trình bày của ngân hàng cũng như Hội đồng xét xử đã làm rõ những ngày qua, toàn bộ nguồn tiền vay từ TPBank đã được sử dụng để tăng vốn, trả cho bà Hứa Thị Phấn, nhóm Trần Ngọc Bích, công ty Hải Tiến, trả lãi ngoài và các khoản chi khác. 

    Theo kết luận giám định, TPBank không bị thiệt hại, mà thiệt hại thuộc về ngân hàng Dây Dựng. Nếu HĐXX phán quyết rằng ngân hàng Xây Dựng bị thiệt hại thì đề nghị HĐXX xem xét thu hồi từ các nguồn tiền được sử dụng nêu trên.

    Về văn bản lời khai, ngày hôm qua một số luật sư có đọc các văn bản lời khai. Sau khi về đối chiếu, chúng tôi thấy chưa đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu luật sư đọc nguyên văn tất cả các từ ngữ trong văn bản không thiếu một từ nào. Nếu luật sư đọc thiếu, làm hiểu sai bản chất lời khai của các lãnh đạo ngân hàng thì chúng tôi sẽ làm đơn kiện luật sư.

  • Phạm Công Danh nói ông Trầm Bê không biết ông vay vốn để trả BIDV
    10:08 18/01/2018

    Luật sư của Sacombank hỏi ông Trầm Bê, ông Phan Huy Khang.

    Luật sư hỏi hai cựu lãnh đạo Sacombank tình hình sức khỏe, và hỏi về việc gặp gỡ ông Danh thế nào, có bắt buộc phải cho vay hay không? Ông Trầm Bê nói gặp sau đó đưa chủ trương xem xét cho vay theo quy định, nếu có tài sản đảm bảo đầy đủ thì cho vay. Ông Phan Huy Khang nói việc cho vay và xử lý nợ từ 6 công ty là đúng theo quy định.

    Phiên tòa sáng 18/1: Luật sư của Sacombank hỏi Ngân hàng Xây Dựng đòi tiền dựa vào căn cứ nào? - Ảnh 1.

    Ông Trầm Bê được dẫn giải trở về trại giam sau phiên xử ngày 17/1

    Luật sư bảo vệ quyền lợi của Sacombank hỏi ông Phạm Công Danh các câu hỏi liên quan việc vay vốn ở Sacombank. Luật sư hỏi khi sang vay Sacombank ông có nói rõ rằng ông vay để trả nợ BIDV hay không?

    Ông Phạm Công Danh nói đã trả lời nhiều lần, đề nghị HĐXX xem lại. "Việc ông Bê có biết hay không là việc của ông Bê nhưng bị cáo nghĩ là ông Bê không biết".

    Sau phần trả lời luật sư, ông Danh được đưa ra ngoài chăm sóc y tế. Từ khi xét xử tới nay ông Danh sức khỏe yếu nên phải đưa ra ngoài chăm sóc y tế liên tục.

  • Luật sư của Sacombank hỏi Ngân hàng Xây Dựng đòi tiền dựa vào căn cứ nào?
    10:02 18/01/2018

    Luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho Ngân hàng Sacombank hỏi đại diện Ngân hàng Xây Dựng

    LS: Theo đánh giá của NH Xây Dựng (CB) thì ngân hàng chính xác thiệt hại bao nhiêu tiền?

    Đại diện CB: Theo quan điểm của CB thì số tiền rút ra, bị thu hồi từ 3 ngân hàng là hơn 6.126 tỷ đồng

    LS: Ngân hàng tính toán thiệt hại dựa trên cơ sở nào?

    Dựa trên kết quả điều tra và truy tố của cơ quan điều tra

    LS: Tức là không phải do CB xác định, mà dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng?

    Tại sao đơn yêu cầu của CB lại không liệt kê từng hạng mục để đi đến con số này?

    Đây không phải là tranh chấp dân sự…

    LS: Cho đến ngày 4/1 NH Xây Dựng mới gửi văn bản yêu cầu đòi bồi thường, tức là phát sinh sau này?

    Chúng tôi khi xác định tư cách tham gia vụ án thế nào thì xác định quyền, tư cách và nghĩa vụ theo tư cách đó.

    LS: Trong phiên xử gần đây, có nhiều LS hỏi về khoản tiền tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ, trong đó có 4.500 tỷ chênh lệch. Xin hỏi đó là tiền góp của cổ đông hay là tiền gửi của ngân hàng?

    HĐXX: Đề nghị luật sư hỏi liên quan quyền và nghĩa vụ của VNCB.

    Đại diện CB: NH Xây Dựng hạch toán treo, đó là tiền góp vốn của cổ đông.

    LS: Trong bút lục cho thấy NH Xây Dựng đã hạch toán vào tăng vốn điều lệ khoản đó, vậy có hợp lý không khi NHNN không cho tăng vốn?

    Đại diện CB: Việc hạch toán và cho phép tăng vốn là hai việc khác nhau.

    LS: NH cho rằng mình thiệt hại 6.126 tỷ thì việc thiệt hại này có liên quan gì không khi 4.500 tỷ là khoản phải trả, là để tăng vốn?

    Không có gì liên quan, vì 4.500 tỷ không phải khoản phải trả.

    LS: Trong bút lục vụ án nói ông Phan Thành Mai là TGĐ của VNCB báo cáo Tổ giám sát rằng sẽ gửi tổng cộng 2 khoản tiền hơn 1.800 tỷ vào Sacombank để bảo lãnh cho các khoản vay, thì lãnh đạo CB hiện nay có ý kiến gì không?

    Đã có trong chứng cứ vụ án. Luật sư có thể xem và tham khảo thẩm vấn tại tòa, chứ không phụ thuộc chứng cứ đơn lẻ nào cả.

    LS: Đại diện đoàn giám định NHNN khẳng định dòng tiền 1.800 tỷ là hợp lệ, kể cả tiền đi ra. Sacombank phải tất toán khoản nợ của 6 công ty bằng tiền gửi  cầm cố là hợp lệ. Ngân hàng CB có biết không, ý kiến thế nào?

    Đã có trong chứng cứ vụ án. Luật sư có thể xem và tham khảo thẩm vấn tại tòa, chứ không phụ thuộc chứng cứ đơn lẻ nào cả.

    LS: Như vậy là ngân hàng không có ý kiến nào.

    LS: Kết quả giám định của NHNN cho thấy cả 3 khoản tiền vào và ra của 3 ngân hàng là hợp lý, ngân hàng có ý kiến gì?

    Đã có trong chứng cứ vụ án. Luật sư có thể xem và tham khảo thẩm vấn tại tòa, chứ không phụ thuộc chứng cứ đơn lẻ nào cả.

    LS: Việc đòi bồi thường thiệt hại dựa vào đâu?

    Đòi thiệt hại dựa vào hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi đề nghị xác định bồi thường của các cá nhân dựa theo hành vi vi phạm của các bị cáo và HĐXX sẽ quyết định mức bồi thường cụ thể.

    LS: Tức là ngân hàng không có ý kiến mà dựa vào quyết định của HĐXX?

    Đúng vậy

  • Luật sư Trần Minh Hải đề nghị HĐXX xem xét trường hợp Ngân hàng Xây Dựng đã không thực hiện theo luật TCTD
    09:20 18/01/2018

    Luật sư Trần Minh Hải bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh hỏi bị cáo Phan Thành Mai xoay quanh các khoản tiền gửi, tiền chuyển giữa ông Danh với ông Trần Quý Thanh.

    Luật sư Hải hỏi đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Bình có mặt tham gia trả lời.

    LS: Có quy định nào bắt buộc ngân hàng huy động tiền gửi của dân phải đem tiền đó để cho vay không?

    Đại diện NHNN: Không

    LS: Có quy định nào yêu cầu các TCTD không được mang tiền gửi đi cho vay với TCTD khác?

    Không

    LS: Có quy định nào yêu cầu tiền huy động được phải giữ lại một phần?

    Vị đại diện NHNN giải thích liên quan tới quy định của NHNN

    LS: Theo quy định tại thông tư 13 về an toàn hoạt động ngân hàng, trong đó có quy định ngân hàng hoạt động không an toàn thì không được sử dụng vốn huy động để cho vay, vậy thì VNCB có được phép hay không?

    Vị đại diện NHNN trả lời liên quan quy định....

    Luật sư Trần Minh Hải hỏi Đại diện Ngân hàng Xây Dựng CB

    LS: Theo quy định thì Ngân hàng Xây Dựng có phải công khai báo cáo về báo cáo tài chính không?

    LS: Xin hỏi ngân hàng có công khai báo cáo trên cổng thông tin điện tử của mình chưa?

    Đại diện CB: BCTC không nằm trong khuôn khổ vụ án.

    LS Hải đọc các quy định về công khai báo cáo tài chính theo luật TCTD. LS hỏi tiếp đã bao giờ NH Xây Dựng công khai tài chính chưa? Vì sao các ngân hàng khác vẫn công khai tình hình tài chính mà tại sao NH Xây Dựng lại không?

    Đại diện CB: Đó là quan điểm của luật sư có thể trình bày trong bài bào chữa.

    Sau đó luật sư Trần Minh Hải đề nghị HĐXX xem xét trường hợp của Ngân hàng Xây Dựng vì sao lại không hoạt động theo quy định của luật TCTD.

  • Bị cáo Ong Khắc Chung nói không đồng phạm với Phạm Công Danh
    09:07 18/01/2018

    Luật sư bào chữa cho bị cáo Ong Khắc Chung - nguyên giám đốc công ty Khánh Chi

    Bị cáo Chung bị cáo buộc liên quan đến hành vi của Vũ Viết Minh Quân trong việc đã sử dụng pháp nhân công ty Khánh Chi tham gia việc vay 112 tỷ của TPBank để mua trái phiếu công ty Trung Dung, bảo lãnh bằng chính trái phiếu này và phần tiền gửi của VNCB tại TPBank.

    Khi công ty không thực hiện cam kết vay vốn, TPBank đã cấn trừ nợ trước hạn bằng khoản tiền gửi của VNCB ở TPBank (112 tỷ tiền gốc và hơn 3 tỷ lãi), qua đó gây thiệt hại cho VNCB hơn 115 tỷ đồng. Bị cáo Ong Khắc Chung bị cáo buộc cố ý làm trái, đã giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB.

    Luật sư hỏi đại diện TPBank về việc không có hợp đồng 3 bên giữa TPBank, Khánh Chi, VNCB thì dựa vào đâu để cấn trừ nợ khi đó là hợp đồng vô hiệu? 

    Vị đại diện TPbank nói rằng không có quy định nào cho thấy đó là hợp đồng vô hiệu và cũng không có quy định nào bắt buộc phải có hợp đồng 3 bên.

    Luật sư hỏi bị cáo Vũ Viết Minh Quân liên quan đến việc thực hiện hồ sơ công ty Khánh Chi để cùng với bị cáo Ong Khắc Chung vay của TPBank đầu tư trái phiếu công ty Trung Dung. 

    Luật sư hỏi bị cáo Ong Khắc Chung, bị cáo nói rằng có nhân thân tốt, không đồng phạm với Phạm Công Danh và không cố ý làm trái, mong HĐXX xem xét.

  • Luật sư hỏi có phải Ngân hàng Xây Dựng không yêu cầu bồi thường gì đối với bà Hứa Thị Phấn?
    08:39 18/01/2018

    Mở đầu phiên xét xử sáng nay, hai luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho bà Hứa Thị Phấn mở đầu phiên xét xử với phần xét hỏi các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương.

    Luật sư hỏi các bị cáo xoay quanh những tài khoản chuyển tiền cho bà Phấn.

    Luật sư mời đại diện Ngân hàng Nhà nước lên hỏi. Ông Đặng Văn Thảo là phó cơ quan thanh tra NHNN tại VNCB.

    Luật sư: Trong số tiền 600 tỷ mà bà Phấn nhận được từ tài khoản của ông Danh, theo ông khi Ngân hàng chuyển giao cho ông chủ mới thì quyền và nghĩa vụ ai là người phải chịu trách nhiệm? có phải ngân hàng nhận chuyển giao không?

    Ông Thảo: Có kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Ngân hàng cũ.

    Luật sư thứ hai bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho bà Hứa Thị Phấn tham gia xét hỏi.

    Luật sư Thảo hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết

    LS: Liên quan đến tài khoản của bà Phấn (0666..), khi ấy ông đang là giám đốc, nếu ông biết xin ông cho biết.

    LS: Ông có thể cho biết với tài khoản đó có gì đặc biệt so với tài khoản khác?

    Bị cáo Quyết: Việc Tập đoàn Thiên Thanh và bà Hứa Thị Phấn có ký kết gì với nhau thì bị cáo không biết. Khi bị cáo làm ở chi nhánh VNCB Sài Gòn, bà Phấn mở tài khoản cá nhân, bà ấy phải chịu trách nhiệm với tài khoản của bà. Còn các giao dịch khác bị cáo không có trách nhiệm quản lý.  

    Luật sư Thảo hỏi đại diện Ngân hàng Xây Dựng CB.

    LS: Với trường hợp khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng với một mục đích sử dụng, và tài khoản 0666…của bà Phấn cũng vậy. Xin hỏi với các loại tài khoản như vậy khách hàng mở thì có khác gì các tài khoản khác?

    Đại diện NH Xây Dưng: Không

    LS: Nếu khách hàng chỉ dùng để sử dụng chuyển tiền, nhưng sau đó lại dùng vào mục đích khác thì có được không?

    Tùy theo thỏa thuận của ngân hàng với khách hàng.

    LS: Ngân hàng CB vui lòng cung cấp hồ sơ mở tài khoản của bà Phấn tại ngân hàng.

    LS: Tài khoản 0999…của ông Phạm Công Danh có số dư 103 tỷ, sau đó từ tài khoản của Thiên Thanh tiếp vào thêm 300 tỷ nữa, rồi sau đó trích ra chuyển cho bà Phấn 300 tỷ…vậy thì có cách nào để xác định tiền nào là tiền có trước của ông Danh, tiền nào là tiền vào sau?

    Đại diện CB: Tiền của ông Danh là tiền của ông Danh

    LS: Ý tôi hỏi là có thể xác định 300 tỷ chuyển cho bà Phấn là 300 tỷ chuyển vào sau hay tiền chung?

    Đại diện CB: Chúng tôi không xác định điều đó.

    LS: Xin hỏi ngân hàng các ông có yêu cầu bồi thường rõ ràng. Điều này có nghĩa là không yêu cầu bồi thường đối với bà Phấn?  

    Điều này sẽ do HĐXX làm rõ

  • Tóm tắt phiên xét xử ngày 17/1
    07:42 18/01/2018

    Ngày 17/1, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank), Ngân hàng TMCP Phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư liên quan khoản tiền hơn 1.700 tỷ vay ở TPBank.

    Buổi sáng, trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, các bị cáo là giám đốc các công ty bao gồm Đỗ Việt Bun (Giám đốc công ty Khôi Nguyên Phát, cựu trưởng phòng KHDN1 hội sở TPBank), Nguyễn Tiến Dũng (kiểm soát viên định giá công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thịnh Phát) nói rằng các bị cáo không quen ông Phạm Công Danh nên không thể tham gia bàn bạc, cũng không thể là đồng phạm, các bị cáo không có tư lợi, lại có nhân thân tốt nên mong HĐXX xem xét.

    Luật sư cũng công bố tại tòa biên bản lời khai của chủ tịch HĐQT ngân hàng Tiên phong là ông Đỗ Minh Phú cùng với ông Tổng giám đốc Nguyễn Hưng. Hội đồng xét xử tuyên bố những lời khai của các vị này được xem là cơ sở để các luật sư tham gia bào chữa cũng như tranh tụng tại tòa.

    Các luật sư cũng hỏi các cựu cán bộ ngân hàng TPBank và đại diện ngân hàng liên quan gói 1.700 tỷ lần.

    Bị cáo Đinh Việt Cường -nguyên giám đốc Khối KHDN TPBank - nói có được sự ủy quyền của lãnh đạo ngân hàng nên mới ký vào các hợp đồng tín dụng. Khi được hỏi bị cáo thấy ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, bị cáo Cường không nói rõ ràng mà chỉ nói bản thân bị cáo có trách nhiệm đảm bảo hoạt động của TPBank và thực tế ngân hàng này không bị thiệt hại gì. Bị cáo cũng xin nhận trách nhiệm cá nhân.

    Bị cáo Đặng Thị Bích Thủy, nguyên Phó giám đốc khối KHDN, giám đốc Phòng kinh doanh Hội sở TPBank, thì nói khi trình hồ sơ lên cấp trên, bị cáo đã có lưu ý rằng các hồ sơ vẫn còn chưa đầy đủ về pháp lý, nhưng sau đó các hồ sơ vẫn được duyệt vì cho rằng các thiếu sót ấy là không trọng yếu.

    Bị cáo Thủy cũng xin thay đổi lời khai về nguồn tiền giải ngân cho 11 công ty vay đó là nguồn tiền huy động của ngân hàng, thay vì lời khai cũ là tiền gửi của VNCB. Giải thích cho sự thay đổi, bị cáo nói rằng khi trong quá trình điều tra bị cáo bối rối quá nên không biết khai đúng sai thế nào.

    Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo đứng tên các công ty liên quan đến ông Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt. Bị cáo khai nhận có quen biết ông Phan Thành Mai nhưng quan hệ đầu tư trái phiếu chỉ là làm ăn kinh tế thông thường, không có mục đích khác, nếu biết bị sử dụng trái phép và trái phiếu là không hợp pháp thì đã không đầu tư.

    Liên quan đến công ty Thạch Hà, các luật sư đã hỏi và bị cáo trả lời cũng như Ngân hàng Xây Dựng xác nhận VNCB bảo lãnh cho công ty vay vốn tại TPBank nhưng lại không có thỏa thuận 3 bên. 

    Các bị cáo khác, trong đó có Hà Văn Bình, Hoàng Đình Quyết khi được hỏi cũng trả lời rằng không đồng phạm, không giúp sức cho Phạm Công Danh nên xin HĐXX xem xét.

    Đại diện TPBank hôm qua đã trả lời câu hỏi của đại diện Ngân hàng Xây Dựng, rằng việc cấn trừ nợ trước hạn với 11 công ty vay vốn tại TPBank bảo lãnh bằng tiền gửi của VNCB là ngân hàng làm hợp pháp, với văn bản của VNCB có chữ ký của ông TGĐ Phan Thành Mai gửi sang. Ông Mai có lưu ý sau khi trừ nợ thì gửi trả phần tiền thừa là 13 tỷ vào tài khoản VNCB tại NHNN.

    Một nội dung đáng chú ý nữa là hôm qua luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích đã hỏi đại diện Ngân hàng Xây Dựng CB rằng có yêu cầu bồi thường gì không, phía CB đã đọc văn bản đề nghị 3 ngân hàng Sacombank, BIDV, TPBank hoàn trả hơn 6.000 tỷ, và các bị cáo khác liên đới bồi thường trách nhiệm tùy theo mức độ do HĐXX xem xét.

    Cuối phiên xét xử, thẩm phán Phạm Lương Toản cho biết ngày hôm nay 18/1 sẽ triệu tập Ngân hàng Nhà nước đến để hỏi thêm. Trong nội dung sáng nay cũng sẽ có phần hỏi liên quan đến hai căn nhà của ông Trầm Bê...

  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án xảy ra tại 4 ngân hàng từ 8/1 tới 11/1 TẠI ĐÂY
    07:40 18/01/2018
  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án xảy ra tại 4 ngân hàng từ 12/1 tới 17/1 tại đây
    07:40 18/01/2018

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên