Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 4/8: Tòa hỏi trách nhiệm của thanh tra NHNN trong việc tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng

  • Tòa hỏi trách nhiệm của thanh tra NHNN trong việc tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng
    11:01 04/08/2016

    Hội đồng xét xử mời đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

    Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Chánh thanh tra cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

    -Bà cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua lại VNCB từ thời điểm nào, giá mua bao nhiêu?

    -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua lại VNCB từ 5/3/2015. Giá mua 0 đồng. Mua theo quyết định số 249 ngày 5/3/2015.

    -Tức giờ VNCB thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đúng không?

    -Thuộc Nhà nước ạ.

    -Việc đó tôi không nói thêm ở đây. Các bị cáo Danh, Mai đã nhiều lần nói rằng đã nhiều lần xin trả lại việc cơ cấu lại Ngân hàng Đại Tín nhưng được cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam động viên nhiều lần, đúng không?

    Bà Hòa đọc một mạch các chủ trương liên quan tái cơ cấu nhưng Hội đồng xét xử cắt ngang. Yêu cầu tập trung vào câu hỏi. 

    -Với tư cách tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sau này là Thủ tướng đồng ý phương án tái cơ cấu thì, trách nhiệm của cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và những người liên quan như thế nào?

    -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiều khâu, nhiều cấp. Liên quan đến tái cơ cấu thì trên nguyên tắc:

    +Trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức tín dụng

    +Chủ trương định hướng của Chính phủ về tái cơ cấu.

  • Tập đoàn Thiên Thanh đang nợ VNCB 6.667 tỷ đồng
    11:00 04/08/2016

    Hội đồng xét xử tiếp tục mời đại diện VNCB

    -Tài sản số 5 Phạm Ngọc Thạch có bị kê biên không?

    -Xin Hội đồng xét xử cho tôi kiểm tra lại và bổ sung sau.

    -Thế nhóm Trần Ngọc Bích đang có 124 sổ tiết kiệm tại VNCB đúng không?

    -Dạ đúng.

    -VNCB có ý kiến gì không?

    -Ngân hàng sẵn sàng chi trả cho khách hàng nào gửi tiền vào ngân hàng mà có nhu cầu rút ra, nhưng đối với trường hợp của bà Bích, chúng tôi sẽ trả căn cứ theo quyết định của HĐXX.


  • Phạm Công Danh bức xúc vì Bích khai không quen biết nhưng lại nhận tài sản của Danh
    10:46 04/08/2016

    Hội đồng xét xử mời ông Trần Xuân Hải-Tập đoàn Thiên Thanh nhưng ông Hải không có mặt. Tòa hỏi ông Phạm Công Danh 

    Phiên tòa sáng 4/8: Phạm Công Danh bức xúc vì Trần Ngọc Bích nói không liên quan - Ảnh 1.

    -Nhà ở 43D do ai đứng chủ quyền?

    -Do bị cáo với vợ đứng tên hoặc do bị cáo đứng tên. Bị cáo không nhớ rõ vì lâu quá. 

    -Còn nhà ở Bích Vân Đồn?

    -Nhà Bích Vân đồn đã nhận đền bù rồi.

    -Nhà ở 2 địa điểm khác thì ai đứng tên?

    -Tôi không nhớ rõ nhưng dù là tôi đứng tên hay vợ đứng tên thì tôi cũng nghĩ đó là tài sản 2 vợ chồng.

    -Tài sản của công ty Việt Trung, Quảng Ngãi của ai?


    -Tài sản này hình thành từ lâu. Em tôi là người điều hành nhưng có lúc tôi giúp đỡ về mối quan hệ. Thi thoảng là có quan hệ qua lại về tiền giúp đỡ nhau. Nhưng tài sản này của em tôi.

    -Theo các tài liệu thì các tài sản này mặc dù ông Trung đứng tên nhưng là của bị cáo đúng không?

    -Dạ không đúng. Mong Hội đồng xét xử xem xét lại vì trong số những người đứng tên có nhiều người không có tiền nhưng gia đình ông Trung thì có tiền. Thi thoảng tôi cũng có vay mượn. Tài sản này của ông Trung.

    -Thế công ty Tuấn Văn là của ai? Có phải của Tập đoàn Thiên Thanh không?

    -Theo nhận thức của tôi thì tôi cũng không biết có thuộc Tập đoàn Thiên Thanh hay không. Tôi thành lập từ trước khi vào ngân hàng cho mục đích kinh doanh và nhờ họ đứng tên. Với việc này không biết có thuộc Tập đoàn Thiên Thanh hay không.

    -Khi bị bắt thì bị cáo bị thu giữ những gì?

    -Đồng Hồ, nhẫn, tiền mặt và một số tài sản. Nhẫn, đồng hồ, tiền (217 triệu) thì tôi nghĩ là của vợ chồng tôi. Đồng Hồ là kỷ vật, nhẫn cũng thế. Đây là tiền vợ chồng tôi bỏ tiền ra mua. Kể cả việc mua căn hộ nào đó thì vợ tôi cũng đưa tiền cho tôi nên tôi cho rằng là là tài sản chung.

    Tôi thực sự rất bức xúc vì bà Bích rất nhiều lần khẳng định không liên quan đến tôi nhưng nhận những tài sản của tôi và những người thân của tôi mà lại cho rằng là của bà Trang. Mong Hội đồng xét xử làm rõ ra việc này. 

    Bà Bích cho rằng có quan hệ với bà Trang với giá trị giao dịch hàng ngàn, ngàn tỷ như thế có chứng từ gì không?

  • VNCB yêu cầu tòa giải tỏa kê biên tài sản để bán và khắc phục hậu quả
    10:29 04/08/2016

    Hội đồng xét xử mời bà Trần Ngọc Bích

    -Bà Bích cho biết có nhận thế chấp thửa đất của công ty Thiên Long Hải không?

    -Công ty Long Hải có làm công chứng. 

    -Quan hệ thế nào mà Thiên Thanh Long Hải thế chấp?

    -Chị Trang có vay tiền tôi và dùng thửa đất của Thiên Thanh Long Hải làm tài sản thế chấp.

    -Khoản vay đó thế nào?

    -500 tỷ và đã thanh toán xong. Sau đó cũng dùng thửa đất này để thực hiện khoản vay khác. Vì có một số khoản vay khác chưa trả xong nên tôi vẫn giữ tài sản thế chấp này.

    -Liên quan đến khoản này thì bà có mong muốn gì?

    -Mong muốn Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên thửa đất khu Du Lịch Kỳ Vân vì đã thực hiện chuyển nhượng. 

    Hội đồng xét xử hỏi VNCB 

    -VNCB hiện đang nhận thế chấp bao nhiêu BĐS của Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh?

    -Tài sản của 12 công ty của ông Danh. 

    Đại Hoàng Phương- dư nợ 418,2 tỷ gốc và lãi đến 31/12/2015- đảm bảo bằng tài sản sân vận động Chi Lăng và đất Trường Chinh. VNCB mong muốn giải tỏa kê biên để VNCB bán và khắc phục hậu quả.

  • Thiên Thanh thế chấp 3 BĐS cho Bảo hiểm dầu khí PVI
    10:14 04/08/2016

    Hội đồng xét xử mời Tổng công ty bảo hiểm dầu khí PVI

    -Ông cho biết PVI nhận thế chấp những gì liên quan các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và ông PCD?

    -PVI và Tập đoàn Thiên Thanh có ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo hợp đồng thì Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp tại PVI 3 bất động sản tại TP.HCM và Đà Nẵng để giao dịch 450 tỷ gồm 150 tỷ và 300 tỷ, thời hạn 1 năm. 

    Đến 2012 thì thấy việc hợp tác đầu tư này không khả quan nên 2 bên thống nhất chuyển nhượng toàn bộ tài sản đã thế chấp. 

    Nhưng đến tận 2014 thì có sự việc khởi tố bị can nên các tài sản này bị cơ quan cảnh sát điều tra kê biên. 

    Sau đó đến 2015 thì PVI và Tập đoàn Thiên Thanh kiến nghị cơ quan điều tra cho giải tỏa kê biên vì hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng thanh toán tiền cho PVI trước đó. Những hoạt động chuyển nhượng này phù hợp quy định theo pháp luật và cơ quan điều tra đã chấp thuận. Hiện các tài sản này đã được chuyển tên cho PVI.

    -Quan hệ tài chính 2 bên còn gì nữa không?

    -Đa phần giải quyết đã xong. Mong muốn Hội đồng xét xử giữ nguyên kết quả đã giải quyết.

  • Thêm hàng loạt khoản Phạm Công Danh vay tại NH Phương Nam
    09:55 04/08/2016

    Hội đồng xét xử tiếp tục mời Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank)

    -Ông cho biết Phương Nam có nhận thế chấp tài sản số 26 tại Lý Thường Kiệt không?

    -Có ạ.

    -Thế tài sản số 2, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

    -Có ạ.

    -Nhận thế chấp tài sản Tây Thạnh đảm bảo cho 2 khoản vay 400 tỷ và 592 tỷ của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Quốc tế Thiên Thanh. 

    Còn tài sản ở Lý Thường Kiệt cũng đảm bảo cho khoản vay của ông Phạm Công Danh.

    -Ông cho biết giá trị 3 khoản này là bao nhiêu?

    -Tạm tính nay là 704,9 tỷ cả vốn lẫn lãi.

    -Những tài sản này do ai quản lý?

    -Phía ông Danh quản lý.

    -Nhưng hiện tại đang được kê biên đúng không. Yêu cầu của phía ngân hàng thế nào?

    -Sacombank mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giải tỏa kê biên vì các tài sản này đều có đăng ký tài sản giao dịch đảm bảo, kê biên là không đúng. Mong Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên và giao cho Sacombank quản lý.

    -Ngoài các khoản vay này còn khoản vay nào nữa không?

    -Còn khoản vay của công ty Du Lịch Long Hải Thiên Thanh, công ty Toàn Tâm…

    -Thôi, để tôi đọc, ông xem có đúng không

    +495 Phan Chu Trinh: Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp, đảm bảo khoản vay 57 tỷ

    +374 Thạch Giá: Thế chấp khoản vay 37 tỷ

    +Số 2, Thanh Khê,Đà Nẵng

    +Số 8, 189, Thanh Khê, Đà Nẵng

    +4 bất động sản ở Nguyễn Văn Giai 

    Tất cả tài sản của ông Danh tại Sacombank thì ông yêu cầu chung như thế nào?

    - Mong Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên và giao cho Sacombank quản lý.

  • Tập đoàn Thiên Thanh đang nợ lãi và gốc 254 tỷ ở Agribank Tân Phú
    09:50 04/08/2016

     Hội đồng xét xử hỏi Agribank chi nhánh Tân Phú

    -Ông cho biết Agribank Tân Phú có cho công ty của Tập đoàn Thiên Thanh vay tiền bằng hợp đồng tín dụng không?

    -Có cho Tập đoàn Thiên Thanh vay.

    -Hạn mức cho Tập đoàn Thiên Thanh vay là 170 tỷ nhưng dư nợ hiện tại là 159,4 tỷ nợ gốc. Hợp đồng này được bảo đảm bằng mảnh đất ở Bình Dương thuộc sở hữu của công ty Quốc tế Thiên Thanh thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và lô đất tại Củ Chi.

    -2 lô đất này do bên nào quản lý?

    -Lô đất ở Củ Chi do . Còn Bình Dương thì không rõ lắm, hình như một nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh. 2 lô đất này đều được công chứng đăng ký giao dịch bảo đảm.

    -Đến tòa hôm nay ông có ý kiến gì?

    -Hiện lãi và gốc khoảng 254 tỷ. Agribank đề nghị tòa giải chấp kê biên để phát mãi tài sản, giúp Agribank xử lý tài sản đảm bảo và phần còn lại dư ra nếu có sẽ chuyển về tài khoản đảm bảo thi hành án cho vụ án này.

    Tòa hỏi bị cáo Danh

    -Bị cáo biết 2 lô đất này đã thế chấp tại Agribank Tân Phú rồi nhưng lại cho công ty Gỗ Hiệp Tín thuê. Ông nói sao về vấn đề này?

    -Tập đoàn Thiên Thanh có bộ phận quản lý, khai thác bất động sản (do anh Hùng quản lý). Tài sản thế chấp vẫn có thể khai thác.

    Hội đồng xét xử mời ông Phạm Công Trung nhưng ông Trung không có mặt.

  • Phạm Công Danh nợ NH Phương Nam 30 tỷ đồng, có tài sản thế chấp
    09:47 04/08/2016

    Tòa hỏi ông Phạm Công Danh về 2 tài sản số 90, số 88. Ông Danh xác nhận đó là các tài sản đồng sở hữu của ông Danh và bà Chi. 2 tài sản này đang được thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam và theo bị cáo Danh nhớ thì chưa giải chấp.

    Hội đồng xét xử hỏi đại diện Sacombank (Phương Nam cũ sáp nhập)

    -2 tài sản số 90, 88 có phải đang được thế chấp tại Sacombank không?

    -Dạ đúng. Đây là tài sản của ông Danh và bà Chi. Cho đến nay tài sản này và lãi khoảng hơn 30 tỷ đồng. Đã khởi kiện hợp đồng tín dụng tại tòa án Phú Nhuận.

    Khi cho vay thì vụ án chưa rõ ràng. Hiện tài sản được kê biên. Mong Hội đồng xét xử xem xét việc kê biên, giao cho Sacombank xử lý cùng hợp đồng tín dụng đang khởi kiện tại tòa Phú Nhuận.

  • Đại diện các cơ quan định giá trong tố tụng hình sự trả lời về giá trị các bđs
    09:17 04/08/2016

    Viện kiểm sát hỏi đại diện các công ty liên quan chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng như Cao Phước Nhàn (công ty Phước Đại); Lê Đài (Công ty địa ốc Bảo Giang); Phan Quốc Thái (công ty Phú An); Nguyễn Quốc Phú (Công ty Phú Nguyễn)...

    Các công ty ký hợp đồng đa phần không nhớ, không biết là ký giấy tờ gì, được nhờ đứng tên, các công ty này chủ yếu không hoạt động, được nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh đem hồ sơ cho ký.

    Viện kiểm sát cho biết một số người được triệu tập nhưng không có mặt. Viện kiểm sát xem xét sử dụng lời khai trước và xử lý sau.

    Hội đồng xét xử mời đại diện Phó trưởng ban sở định giá TP.HCM

    -Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP.HCM có tiến hành định giá theo yêu cầu của C46 đối với tài sản bất động sản. Đối với tài sản trong vụ án Phạm Công Danh, về danh mục có 14 còn mặt bằng có 16. Một đất sản xuất kinh doanh, 1 đất nông nghiệp, 3 đất Bộ Quốc Phòng.

    +Bất động sản là đường 90, đường số 3, Hưng Gia, phường 5, quận 1, TP.HCM do ông Danh và vợ đứng tên là hơn 3 tỷ. 

    +Bất động sản là tài sản số 88, đường số 3, Hưng Gia của ông Phạm Công Danh và Quách Kim Chi trị giá hơn 9 tỷ…

    2 căn nhà trên thế chấp để vay vốn cho Phước Đại.

    +Một bất động sản nữa đứng tên ông Phạm Công Danh trị giá khoảng 3 tỷ.

    Theo HĐ định giá trong tố tụng hình sự thì 3 bất động sản này hiện không có gì thay đổi về giá trị.

    Hội đồng xét xử hỏi đại diện Bình Dương

    -Thửa đất ở thị trấn Long Hải liên quan vụ án Phạm Công Danh 

    -Mảnh đất này thuộc Tập đoàn Thiên Thanh Long Hải

    -Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là bao nhiêu?

    -Khoảng 34 tỷ vào tháng 7/2014. Đến tháng 4/2015 giá khoảng hơn 32 tỷ.

    Tòa mời HĐ định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Nam, Long An, Quảng Ngãi nhưng không có mặt. 


  • Trần Ngọc Bích có bằng chứng về việc không đồng thuận chuyển tiền
    08:34 04/08/2016

    Sáng nay ngày 4/8, Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh tiếp tục bằng phần hỏi bà Trần Ngọc Bích về câu hỏi hôm trước Viện kiểm sát hỏi về các khoản tiền mà Ông Vũ Anh Tuấn và ông Lộc nhận đưa về cho bà Bích.

     - Ảnh 1.

    Bà Trần Ngọc Bích (trái) và Hoàng Đình Quyết (phải)

    Bà Bích nói:

    -Tôi xác nhận đây không phải là tiền lãi ngoài. Từ lãi ngoài được ghi thêm vào trên nhiều chứng từ. Đề nghị Viện kiểm sát xác minh từ lãi ngoài từ đâu ra vì các chứng từ luật sư đưa một số chứng từ không có từ lãi ngoài.

    Chứng từ ngày 21/8 là giao dịch dân sự giữa tôi và chị Trang, không liên quan đến vụ án này. 

    Dòng chữ lãi ngoài được ghi thêm. Hiện đang tồn tại 2 hồ sơ. Một hồ sơ Viện kiểm sát đưa tôi và bộ hồ sơ luật sư đưa tôi có 1 bút lục có ghi thêm và 1 bút lục là không có dòng chữ ghi thêm. Bút lục 5073 không có dòng chữ lãi ngoài…

    Viện kiểm sát yêu cầu bà Bích làm văn bản liên quan đến lời khai nói trên.

    Bà Bích tiếp tục khẳng định: Về khoản 5.190 tỷ bà có bằng chứng chứng minh không phải tôi đồng thuận chuyển tiền. 

    Viện kiểm sát yêu cầu cung cấp bằng chứng và gửi cùng văn bản trên.

    -Bà là giám đốc Number1 Hà Nam. Bà giải thích thế nào về 2 hồ sơ ký mua vật liệu xây dựng?

    -Về 2 hợp đồng Number1 Hà Nam ký với 2 công ty của ông Phạm Công Danh về mua vật liệu xây dựng. Người giới thiệu mua là chị Phạm Thị Trang. Bà Bích khẳng định không biết là công ty của ông Phạm Công Danh, mua là do chị Trang giới thiệu.

    -Thế bà có gặp gỡ đối tác cung cấp không hay chỉ nghe Phạm Thị Trang bảo ký là ký?

    -Khi chị Trang biết tôi có nhu cầu mua thì giới thiệu cho tôi và bảo rằng là công ty chỗ chị Trang. Tôi có xem giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lúc đó các điều kiện mua bán rất rõ ràng nên tôi ký.

Theo Trí thức trẻ

tin mới