TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 7/3: Các bị cáo cho rằng 1.576 tỷ đồng không phải thiệt hại, đó là chi phí vốn

  • Luật sư Trần Trọng Nguyên bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hoàn
    11:26 07/03/2017

     Luật sư Trần Trọng Nguyên bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank hỏi

    Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn:

    Phiên tòa sáng 7/3: Các bị cáo cho rằng 1.576 tỷ đồng không phải thiệt hại, đó là chi phí vốn - Ảnh 1.

    Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn

    Anh là Phó Tổng Giám đốc, anh chuyển chỉ đạo. Nếu không thực hiện, công việc của anh còn tiếp tục?

    Anh Thắm có nói người làm ngân hàng cần một số khoản để chăm sóc hàng. Nếu không truyền đạt sẽ không được làm việc tiếp. 

    Anh có tham gia thỏa thuận với các hợp đồng tín dụng?

    Tôi không tham gia vào thỏa thuận mà chỉ ký.

    Anh có tham gia việc mua bán BĐS,… tại BSC?

    Không tham gia bất cứ hoạt động nào của BSC, hơn 500 hợp đồng với BSC không tham gia bất kỳ hoạt động nào. 

    Thu lãi khách hàng qua BSC có đúng luật không?

    Không tham gia hoạt động nhưng theo quan điểm đó là thỏa thuận dân sự.

  • Bị cáo Thủy: Nếu không có 1.576 tỷ Ngân hàng đã không hoạt động được
    10:56 07/03/2017

    Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Thu Thủy hỏi tiếp bị cáo Vũ Thị Thùy Dương.

    Bị cáo tổng hợp những khoản mà bộ phận kế toán đã tạm ứng?

    Trong thời gian điều tra, tôi có tổng hợp lại dựa trên phần mềm theo dõi, nhưng chỉ hạch toán tại khối kế toán thôi ạ.

    Bị cáo có cho rằng khoản tiền 1.576 là chi phí vốn?

    Bị cáo chỉ là người hạch toán và làm theo nhiệm vụ kế toán trưởng phân công, Bị cáo không nhận thức được.

    Luật sư Ngọc hỏi bị cáo Lê Thị Thu Thủy

    Tại thời điểm nào, chị nhận chỉ đạo của bị cáo Thắm biết được là chi lãi ngoài?

    Tôi chỉ nhớ vào khoảng 2012.

    Với 1.576 tỷ về thiệt hại, bị cáo chịu liên đới trách nhiệm thì bị cáo có thấy đúng không?

    Đây không phải là thiệt hại nếu không có khoản đó thì không chắc NH đã hoạt động, không huy động được không sinh lợi, không đóng thuế cho Nhà nước, chia cổ tức cho cổ đông và tạo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên.

    Trong số này, với tư cách người phụ trách kế toán, quy kết này không đúng với bị cáo, anh Thắm sở hữu 63%, có quyền sở hữu với NH 63%, vậy thì 1.576 tỷ thì ông Thắm thiệt hại bao nhiêu?

    Ông chủ NH thì không ai muốn làm hại ngân hàng cả.

  • Bị cáo Lê Thị Thu Thủy đã kịch liệt phản đối việc chi lãi ngoài
    10:53 07/03/2017

    Luật sư LS Ngô Huy Ngọc, bào chữa Lê Thị Thu Thủy hỏi Hà Văn Thắm

    Phiên tòa sáng 7/3: Bị cáo Lê Thị Thu Thủy đã kịch liệt phản đối việc chi lãi ngoài - Ảnh 1.

    Bị cáo Lê Thị Thu Thủy

    Bị cáo có thể mô tả rõ hơn về hoàn cảnh tại thời điểm bị cáo ra quyết định chỉ đạo cấp dưới chi lãi ngoài?

    Do thị trường lúc đó rất căng thẳng, nên bị cáo phải làm để tạo thanh khoản cho ngân hàng.

    Bị cáo có ra chỉ thị nào không?

    Bị cáo chỉ ra một chỉ thị là chỉ thị ngừng chi lãi ngoài

    Nếu không có 1.576 tỷ thì ngân hàng có hoạt động thu?

    Nếu không chi số tiền đó khách hàng gửi tiền chỗ khác, vì thế ngân hàng sẽ không thể có nguồn thu.

    Đây có phải là khoản chi phí vốn?

    Dạ phải

    Nếu là chi phí vốn thì đương nhiên không phải thiệt hại. Anh chỉ đạo chị Thuỷ chi cho hoạt động nghiệp vụ với chi lãi ngoài như thế nào?

    Khi chỉ đạo chị Thuỷ chi hoạt động nghiệp vụ thì bị cáo không nói gì cả chỉ nói là chi nghiệp vụ nên chị Thuỷ không biết gì cả.

    Chị Thuỷ có biết đó là chi lãi ngoài?

    Ban đầu thì không biết, nhưng có lẽ sau đó chị ấy biết, nên chị ấy đã phản đối rất mạnh, đó cũng là một áp lực để bị cáo lấy tiền cá nhân để hoàn ứng những khoản đã chi ra.

    Nếu quy kết 1.576 tỷ là thiệt hại thì đây là thiệt hại của ai?

    Bị cáo mong HĐXX xem xét đó không phải là thiệt hại còn nếu là thiệt hại thì là của ngân hàng Đại Dương, bị cáo nắm 63% cổ phần ngân hàng nên 63% thiệt hại thuộc về bị cáo.

    Chức năng nhiệm vụ khối kế toán thực hiện nghĩa vụ Chủ tịch giao như thế nào? Nếu chị Thuỷ không thực hiện thì hậu quả pháp lý là gì?

    Chị Thuỷ cũng rất nhiều lần có ý kiến về khoản chi này, bị cáo cũng trao đổi là do hoàn cảnh bắt buộc nên yêu cầu, ép buộc chị.

    Nếu chị Thuỷ không thực hiện thì như thế nào?

    Bị cáo có thể sẽ chuyển công tác chị Thuỷ để người khác thực hiện, bởi nếu không thực hiện thì ngân hàng sẽ đổ bể.

    Những hợp đồng chị Thuỷ không ký thì có thể chi không?

    Bị cáo nghĩ là có thể chi nếu bị cáo đã ký rồi.

  • Luật sư bào chữa cho Phạm Hoàng Giang thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Hoàn
    10:37 07/03/2017

    Luật sư bào chữa cho Phạm Hoàng Giang thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Hoàn.

    Về mặt chủ trương thu phí tại BSC, với tư cách Phó TGĐ có trao đổi với bị cáo Giang không?

    Dạ, không trao đổi với Giang. Bị cáo chỉ nhận chủ trương và thông báo xuống bên dưới.

    Bản cáo trạng trang 24, lời khai của chính bị cáo là chủ trương thu phí của KH vay vốn tại NH thông qua BSC, Giang biết rõ là trái quy định…?

    Dạ, đây là phán xét của cơ quan điều tra.

    Đây là lời khai của bị cáo mà?

    Bị cáo không biết là anh Giang có biết chủ trương không.

    Bị cáo có trao đổi với Giang về chế độ tại BSC không?

    Dạ không có.

    Luật sư hỏi Hoàng Thị Hồng Tứ.

    Chị cho biết quá trình ký HĐ, với anh Giang, chị có nói về chủ trương thu phí không?

    Tôi không biết hoạt động gì của BSC. Anh Thắm chỉ nhờ tôi đứng tên hộ trong thời gian chờ tuyển người.

  • Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Giang hỏi Hà Văn Thắm
    10:36 07/03/2017

    Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Giang hỏi Hà Văn Thắm

    Ai là người trực tiếp tuyển bị Hoàng Giang về BSC?

    Bị cáo gặp và đàm phán trực tiếp với anh Giang. 

    Bị cáo trả lương cho bị cáo Giang bao nhiêu?

    Bị cáo nhớ không nhầm anh Hoàn có nói anh Giang học luật. Ngoài việc anh Giang nhận lương 10 triệu đồng tại BSC còn nhận lương 10 triệu đồng ở phòng pháp chế của ngân hàng, tổng thu nhập là 20 triệu.

    Theo bị cáo mức đó có phù hợp?

    Thưa có.

    Ngoài ra, bị cáo có trả thêm cho Giang lợi ích riêng gì không?

    Thưa không.

    Mục đích bị cáo tuyển bị cáo Giang là gì?

    Về để điều hành hoạt động kinh doanh của công ty BSC

    Việc BSC thu phí bị cáo Giang có biết không?

    Xin để anh Giang trả lời

    Các nguồn tiền từ BSC là 69 tỷ làm tròn, bị cáo là người sử dụng khoản tiền đó?

    Bị cáo đã trả lời rồi, xin phép không nói lại.

  • Bị cáo Phạm Hoàng Giang: Tôi có vụ lợi gì đâu mà bảo lạm dụng chức vụ
    09:55 07/03/2017

    Luật sư bảo vệ cho Phạm Hoàng Giang hỏi Phạm Hoàng Giang.

    Phiên tòa sáng 7/3: Nếu không có tiền chăm sóc các DN dầu khí thì họ sẽ đem tiền đi gửi ngân hàng khác - Ảnh 1.

    Phạm Hoàng Giang tại tòa

    Tại BSC nhiệm vụ của ông là gì?

    Bị cáo chỉ là người lao động, những gì trong hợp đồng lao động, điều hành BSC nhưng thực tế đến tận tháng 10-11/2011, chị Tứ có văn bản ủy quyền đến việc điều hành, ký các ủy nhiệm chi thay mặt HĐQT.

    Giao quản lý, ký nhưng không được đóng dấu.

    Nhiệm vụ thứ 2, đại diện công ty ký các HĐ liên quan hoạt động, dịch vụ, cung cấp thông tin về giá, chuyển nhượng BĐS, môi giới,..

    Thứ ba, thực hiện 1 số nhiệm vụ khác được HĐQT ủy quyền.

    Bị cáo bị truy tố tội Lạm dụng chức quyền… bị cáo nhận thức thế nào?

    Thực sự tôi rất băn khoăn điều 281 trong cáo trạng có nói, những người có hành vi vụ lợi cá nhân. Nhưng tôi có vụ lợi cái gì đâu.

    Ngoài lương 10 triệu được trả thêm mỗi tháng, anh Thắm có hứa hẹn gì không?

    Dạ không.

    Lúc ký HĐ, ai là người đưa lên cho bị cáo ký?

    Khách hàng ký trước và nhân viên ký nháy.

  • Hà Văn Thắm: Nếu không có tiền chăm sóc các DN dầu khí thì họ sẽ đem tiền đi gửi ngân hàng khác
    09:28 07/03/2017

    Luật sư hỏi bị cáo Hà Văn Thắm

    Thoả thuận chăm sóc khách hàng giữa anh và anh Sơn là thoả thuận cá nhân hay với tư cách Chủ tịch?

    Tôi nghĩ là cả hai. Anh Sơn có nói đi đàm phán với khách hàng thì họ mặc cả % chi lãi ngoài, các ngân hàng đều đang khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dầu khí không cần chăm sóc nhưng sau khi tất toán các hợp đồng thì cần phải có phí cho họ, nếu không có tiền thì họ sẽ đem gửi ngân hàng khác. Bởi vậy cần có một khoản tiền chăm sóc khách hàng.

    Thoả thuận đó là bàn công việc thì có thể hiểu đây là công việc bởi anh Sơn đề xuất cho ngân hàng.

    Chi chăm sóc KH có khác với chi lãi ngoài không?

    Có.

    Dựa vào tiêu chí nào?

    Chi lãi ngoài theo cá nhân của bị cáo, trao đổi tỷ lệ liên quan đến tiền bạc. Chăm sóc KH ngoài tiền mặt tổ chức hội nghị, liên hoan, ăn uống, không nhất là chi lãi ngoài, cũng không bàn bạc với nhau về tỷ lệ.

    Chi lãi ngoài số tiền ngoài hợp đồng tiền gửi. Chi chăm sóc KH là chi sau khi hết hạn tiền gửi rồi vẫn chăm sóc.

    Luật sư: Chi lãi ngoài chỉ chi cho KH có số dư tiền gửi còn chăm sóc KH là bao gồm cả KH tiềm năng đúng không?

    Dạ đúng.

  • Bị cáo Minh Thu: Do luôn làm việc dưới quyền ông Sơn nên khi ông Sơn sang PVN vẫn coi là Sếp
    09:24 07/03/2017

    Luật sư Phạm Thị Hiền tham gia hỏi các bị cáo

    Xin hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu

    Phiên tòa sáng 7/3: Cựu Phó TGĐ OceanBank đã nhận hộ ông Sơn gần 11 tỷ - Ảnh 1.

    Bị cáo Nguyễn Minh THu

    Bị cáo có khai tại thời điểm Nguyễn Xuân Sơn chuyển sang PVN có trao đổi với bị cáo về khách hàng dầu khí, đây có phải là mệnh lệnh của lãnh đạo?

    Tôi hiểu đó là sự chuyển giao nhiệm vụ của TGĐ cũ cho TGĐ mới. Trước đó tôi cũng luôn làm dưới quyền anh Sơn nên luôn coi anh Sơn là sếp

    Về mặt pháp lý, bị cáo Sơn có phải là lãnh đạo?

    Anh Sơn về PVN nhưng vẫn làm Phó chủ tịch ngân hàng

    Chị hiểu chăm sóc ngân hàng như thế nào?

    Trước khi tôi đc bổ nhiệm TGĐ, chuyên môn của tôi là ở khối nguồn vốn, quan hệ với giới tài chính, không có quan hệ với doanh nghiệp. Khi được giao làm TGĐ ngân hàng, tôi không có kinh nghiệm gì về khối này. Nếu không phải nhận từ anh Sơn thì tôi không nghĩ sẽ phải chăm sóc 3 khách hàng lớn. Khi nhận bàn giao anh Sơn có nói phải chăm sóc khách hàng và TGĐ nên nhận trực tiếp.

    Tôi nghĩ chăm sóc khách hàng là cần phải có những quan hệ chăm sóc đối ngoại với các khách hàng, bao gồm cả các chi phí chăm sóc khách hàng.


  • Cựu chủ tịch công ty BSC khai giao tiền cho ông Sơn tại tòa nhà PVN
    09:21 07/03/2017

    Luật sư hỏi Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên chủ tịch HĐQT BSC - là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham  dự tòa

    Chị có ký nhận 3 khoản tiền vào tài khoản Nguyễn Xuân Sơn đúng không?

    Dạ vâng.

    Cả 3 lần đều giao trực tiếp cho ông Sơn?

    Tôi giao cho anh ấy tầng 3 ở tầng tòa nhà Tập đoàn dầu khí.

    Có ai chứng kiến không?

    Trưởng kiểm soát NH chị Lê Thị Minh Nguyệt bảo tôi chuyển tiền cho anh Sơn. Tôi sang gặp anh Sơn nói chị Nguyệt có nhờ em chuyển tiền cho anh và nhờ anh ký giúp em. Anh Sơn đưa bút cho tôi bảo: Em ký hộ anh, anh đang có khách.

    Trong khi trước cơ quan điều tra chị khai, 2 khoản tiền 400 triệu và 2 tỷ 4 chị chỉ ký chứng từ thôi?

    Do thời gian quá lâu, 1 khoản tiền 2 tỷ 4 tôi nhớ ngày anh Thắm đi công tác HCM. Chị Lê Thị Minh Nguyệt nhờ chuyển cho anh Sơn. 

    Trong bản khai chị lại không khai rằng chị đưa trực tiếp cho anh Sơn?

    Tại thời gian cũng lâu, tôi đã giao hết cho anh Sơn và anh Sơn không ký. Cấp trên giao cho tôi, tôi chỉ là nhân viên còn không biết các sếp nợ nần gì nhau.

    Về khoản tiền 2 tỷ 4 vào 5/12/2009 và 7/12/2009, chị ký phiếu chi nào giao cho anh Sơn?

    Phiếu chi ngày 5/12/2009 và 7/12/2009 là 1. 

    Tại sao chị ký 2 phiếu chi cho 1 khoản tiền?

    Chị Nguyệt đưa thì tôi ký thôi. Phiếu chi nào, anh Thắm cũng xác nhận chuyển cho anh Sơn.

    Về nguyên tắc, 1 phiếu chi chỉ cho 1 khoản tiền, tức là 2 khoản tiền chứ?

    Không ạ.

  • Nguyên phó tổng GĐ OceanBank xác nhận chuyển gần 11 tỷ cho ông Sơn
    09:12 07/03/2017

    Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương hỏi ông Võ Việt Trung – nguyên Phó TGĐ Oceanbank.

    Đại diện cho ông Trung đứng lên trả lời.

    Theo cáo trạng, ông có nhận 7 khoản tiền tổng cộng gần 11 tỷ. Khoản tiền này chuyển cho ai?

    Khoản tiền chuyển qua tài khoản của ông Trung sau đó gọi hỏi ông Thắm, ông Thắm bảo chuyển cho ông Sơn.

    7 lần nhận tiền nhận hộ ông Sơn, ông Sơn có ủy quyền cho ông không?

    Tất cả thông báo qua điện thoại. Căn cứ vào việc ông Thắm trao đổi với ông Sơn, thời gian đi công tác của ông Sơn.

    Hội sở báo khoản tiền vào tài khoản, ông có bao giờ nhìn thấy khoản tiền này không?

    Khi cơ quan điều tra mới nhìn thấy chứng từ.

  • Nguyễn Xuân Sơn nói không bàn bạc với Hà Văn Thắm về thu phí dịch vụ qua BSC
    08:33 07/03/2017

    Sáng nay (7/3), phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo.

    Luật sư bào chữa cho Hà Văn Thắm tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

    Về việc chi lãi ngoài, bằng việc sử dụng nguồn tiền thu phí dịch vụ qua Công ty BSC ông có bàn bạc với ông Thắm không?

    Nguyễn Xuân Sơn: Không có bàn bạc về vấn đề này.

    Có biết công ty BSC không?

    BSC cũng chỉ là khách hàng của Oceanbank. Chỉ biết công ty này là của Hà Văn Thắm sau khi đọc cáo trạng

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM