MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cáo trạng

Truy tố bị can Trần Quí Thanh và 2 con gái

Truy tố bị can Trần Quí Thanh và 2 con gái

01/03/2024 07:12

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trần Quí Thanh, cựu giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và 2 con gái cùng các đồng phạm lạm dụng tín dụng chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 cá nhân

8 nhà băng 'ôm nợ' nghìn tỷ tại Dự án Xơ sợi Đình Vũ

8 nhà băng 'ôm nợ' nghìn tỷ tại Dự án Xơ sợi Đình Vũ

29/03/2020 19:35

CTCP Hoá dầu và sơ sợi dầu khí (PVTex) hiện đã dừng hoạt động, không có khả năng trả nợ hiện đang có dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng tại 8 ngân hàng là BIDV, Vietinbank, MBBank, Oceanbank, PVCombank, VRB và The Siam Commerical Bank.

Vụ án tại BIDV: Sai phạm gây thiệt hại hơn 1.548 tỷ đồng, truy nã quốc tế con trai ông Trần Bắc Hà

Vụ án tại BIDV: Sai phạm gây thiệt hại hơn 1.548 tỷ đồng, truy nã quốc tế con trai ông Trần Bắc Hà

29/03/2020 09:28

Ông Trần Bắc Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành.

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài

25/03/2020 07:32

Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Ông Trần Phương Bình và lãnh đạo nhóm Đồng Tiến khai gì với cơ quan điều tra?

Ông Trần Phương Bình và lãnh đạo nhóm Đồng Tiến khai gì với cơ quan điều tra?

13/03/2020 20:11

Ông Trần Phương Bình thừa nhận việc cho vay không có tài sản bảo đảm, cho vay tín chấp là sai quy định của pháp luật và của DAB.

Vụ án tại DongABank giai đoạn 2: Không còn khả năng thu hồi hơn 1.690 tỷ đồng từ nhóm Đồng Tiến

Vụ án tại DongABank giai đoạn 2: Không còn khả năng thu hồi hơn 1.690 tỷ đồng từ nhóm Đồng Tiến

06/03/2020 08:07

Lãnh đạo, nhân viên DAB đã cho vay tín chấp không đúng đối tượng dẫn đến các khoản vay đến nay đã quá hạn, không còn khả năng thu hồi được.

Cơ quan Điều tra yêu cầu Công ty Ba Son trả lại 250 tỷ đồng tiền cọc dự án “đất vàng” cho DongABank

Cơ quan Điều tra yêu cầu Công ty Ba Son trả lại 250 tỷ đồng tiền cọc dự án “đất vàng” cho DongABank

05/03/2020 07:05

Cơ quan Điều tra đã có 3 công văn đề nghị Công ty Ba Son chuyển trả lại 250 tỷ đồng cho DongABank là vật chứng của vụ án, nhưng đến nay công ty này chưa thực hiện.

"Ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai gì về số tiền 1.475 tỉ đồng được chia?

"Ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai gì về số tiền 1.475 tỉ đồng được chia?

17/11/2018 21:54

Trong phiên tòa xét xử vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ chiều 17-11, "ông trùm" Phan Sào Nam khai nhận đã được chia 1.475 tỉ đồng và việc sử dụng số tiền ngàn tỉ này ra sao.

Ngoài bị hại là bà Chu Thị Bình, cựu PGĐ Eximbank Tp.HCM còn chiếm đoạt gần 20 tỷ tiền gửi của 2 khách hàng khác

Ngoài bị hại là bà Chu Thị Bình, cựu PGĐ Eximbank Tp.HCM còn chiếm đoạt gần 20 tỷ tiền gửi của 2 khách hàng khác

12/09/2018 21:15

Lê Nguyễn Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo; lập giấy ủy quyền giả mạo để rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm.

Có cáo trạng vụ hàng trăm tỉ của khách “bốc hơi” ở NH Eximbank

Có cáo trạng vụ hàng trăm tỉ của khách “bốc hơi” ở NH Eximbank

12/09/2018 15:27

Lê Nguyễn Hưng dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo, giấy ủy quyền giả mạo… để rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của ba khách hàng tại Eximbank CN TP.HCM.

Sáng 26/6 triệu tập khẩn Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đến toà xử nguyên Phó Thống đốc

Sáng 26/6 triệu tập khẩn Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đến toà xử nguyên Phó Thống đốc

26/06/2018 07:02

Đúng 8 giờ sáng hôm nay 26/6, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN phải có mặt để trả lời HĐXX nhiều vấn đề liên quan đến những hành vi tinh vi của lãnh đạo VNCB...

Đại án TrustBank - Hứa Thị Phấn: Đồng loạt nhận sai

Đại án TrustBank - Hứa Thị Phấn: Đồng loạt nhận sai

15/05/2018 09:27

Ngày 14/5, phiên tòa TAND TPHCM tiếp tục xét xử bà Hứa Thị Phấn cùng 27 bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, sau là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – VNCB và nay là CB).

Triệu tập hơn 70 người liên quan vụ "đại gia" thủy sản chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng

Triệu tập hơn 70 người liên quan vụ "đại gia" thủy sản chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng

30/03/2018 11:21

"Đại gia" thủy sản Phan Bá Tòng đã cùng thuộc cấp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 147 tỉ đồng.

Giám đốc ngân hàng “xộ khám”, lòi ra sai phạm tại Cty XSKT Bạc Liêu

Giám đốc ngân hàng “xộ khám”, lòi ra sai phạm tại Cty XSKT Bạc Liêu

19/03/2017 21:55

Quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nam Việt (Navibank), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C46) phát hiện có dấu hiệu “tham ô tài sản” với số tiền cực lớn xảy ra tại Cty XSKT Bạc Liêu.

Ông Hà Văn Thắm bị tống đạt cáo trạng, cổ phiếu OGC của Ocean group tăng trần 2 phiên liên tiếp

Ông Hà Văn Thắm bị tống đạt cáo trạng, cổ phiếu OGC của Ocean group tăng trần 2 phiên liên tiếp

27/12/2016 10:11

Hơn 2 năm qua, sự lao dốc không phanh của cổ phiếu OGC đã khiến nhiều nhà đầu tư lao đao. “Sự cố” Hà Văn Thắm khiến Ocean group loay hoay trong vòng xoáy dự phòng phải thu khó đòi.

Đài Loan: Nguyên Phó Thị trưởng Tân Bắc bị cáo buộc tham nhũng

Đài Loan: Nguyên Phó Thị trưởng Tân Bắc bị cáo buộc tham nhũng

28/11/2015 08:06

Cơ quan kiểm sát Đài Bắc đã khởi tố Hứa Chí Kiên và 6 người khác với tội danh tham nhũng. Cáo trạng nêu rõ Hứa Chí Kiên đã nhận hơn 7.580.000 Đài tệ (khoảng 232.000 USD) của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Làm thất thoát hơn 63 tỉ đồng, nguyên tổng giám đốc lãnh 12 năm tù

Làm thất thoát hơn 63 tỉ đồng, nguyên tổng giám đốc lãnh 12 năm tù

18/05/2015 23:15

Làm thất thoát hơn 63 tỉ đồng, ông Lê Minh Trí (54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn - Sapharco) bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù giam.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II không nhận tội 'tham ô'

Nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II không nhận tội 'tham ô'

07/04/2015 08:20

Thừa nhận có hành vi thổi giá tàu lặn Tinro như cáo trạng truy tố nhưng bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II- ALC II) lại không thừa nhận tội “tham ô…” mà cho rằng mình phạm tội khác.

Tuyên án vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ

Tuyên án vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ

17/01/2015 19:51

Sau 3 ngày đưa ra xét xử vụ án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ), trưa nay (171), HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên những mức án có phần nhẹ hơn so với cáo trạng truy tố 14 bị cáo.

Truy tố cựu Chủ tịch PVC – ME và 14 bị can

Truy tố cựu Chủ tịch PVC – ME và 14 bị can

15/11/2014 08:16

Ngày 14/11, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Vũ Duy Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần thi công cơ giới và lắp máy dầu khí (PVC - ME, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và 14 bị can khác.

Trở lên trên