TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản

03-10-2013 - 20:18 PM |

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Thực tế thời gian qua hoạt động rửa tiền qua BĐS đã xảy ra tại Việt Nam. Do vậy dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đã bổ sung qui định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS.

Luật hiện hành chưa qui định về hoạt động chống rửa tiền qua kinh doanh bất động sản. Theo dự thảo lần này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo cũng nêu rõ, các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền thì thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thanh Ngà

ngatt

Theo Trí thức trẻ