Công ty ma : Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty 'ma'

Đại gia Ngô Văn Phát cầm đầu lập công ty 'ma'

10/09/2020 07:27

Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.

Doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng khi xuất hàng sang Benin

11/10/2019 10:30

Một số công ty Benin mà doanh nghiệp cần đề phòng gồm Weastlinear Holding, Festival Home Incoperated, Mabic Import Sarl, Benin Import Development Agency, Global Link SARL Benin.

Ông chủ Alibaba lừa đảo "vô tiền khoáng hậu", cán bộ không thể nói vô can!

25/09/2019 09:18

Phải truy cứu trách nhiệm hình sự các bên liên quan đến nơi đến chốn, để giảm thiểu thiệt hại của khách hàng lỡ "dính" vào Alibaba, để khách hàng có cơ hội nhận lại được số tiền bị chiếm đoạt.

Điều tra công ty ‘ma’ nhập hàng Trung Quốc, gắn mác Asanzo

02/07/2019 17:34

Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra hình sự vụ 1 công ty ma nhập khẩu hàng hoá nghi trốn thuế để bán trong nước mang thương hiệu Asanzo.

Đỏ mắt tìm thợ sửa nhà những tháng cuối năm

07/01/2019 08:43

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu sơn sửa, tân trang nhà cửa của người dân tăng cao hứa hẹn một mùa bội thu cho các chủ thầu.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng

26/04/2018 09:58

Nhóm đối tượng do Nhung cầm đầu đã lập ra 17 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Vụ VN Pharma: Cục Quản lý dược cấp phép cho công ty "ma"!

22/10/2017 16:09

Trong vụ án VN Pharma, Cục Quản lý dược cấp phép cho công ty "ma" Hilex Canada để nhập thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

[VIDEO]: Nhiều tình tiết mới tại phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma

20/10/2017 15:18

Tại ngày thứ 2 xử phúc thẩm vụ án VN Pharma, bị cáo và luật sư của bị cáo Võ Mạnh Cường trưng ra nhiều tài liệu có thể được xem là chứng cứ mới.

Bắt loạt công ty “ma” hiện hình

18/09/2017 08:59

Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Sau hàng loạt bê bối, MTM đứng trước nguy cơ mất trắng 160 tỷ đồng

18/08/2017 09:51

CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM) đã "kêu cứu" tới cơ quan an ninh đề nghị điều tra, khởi tố các nghi can đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp tinh vi tại Hà Nội

14/12/2016 16:13

Một đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đây là đường dây đã hoạt động từ năm 2011, với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi.

MTM: “Bánh vẽ” lên sàn, tay trắng sau 9 năm

03/10/2016 08:19

Công ty không còn một đồng tài sản, lãnh đạo cũ người bị khởi tố, bắt giam, người bị truy nã còn cổ đông MTM đang nhấp nhổm không yên khi đối mặt với nguy cơ mất trắng toàn bộ tiền khi đầu tư vào cổ phiếu này.

Toàn bộ tài liệu của “Công ty ma MTM” đã bị tịch thu để phục vụ điều tra vụ án

23/09/2016 07:08

Nếu ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT thì việc bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp là không ảnh hưởng đến SXKD của công ty.

Vụ “công ty ma” MTM: Hơn 4 triệu cổ phiếu không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán

14/09/2016 18:29

Những vụ việc lùm xùm liên quan đến CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM) vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi cổ phiếu đột ngột bị ngừng giao dịch, MTM đã hoạt động trở lại?

23/06/2016 12:13

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng 23/6, trụ sở MTM tại 60 Nguyễn Tuấn Thiện hiện đã treo biển trở lại. Phải khá khó khăn mới có thể nhận ra trụ sở công ty bởi quán ẩm thực chiếm gần hết diện tích.

[Video] Tận mắt tham quan trụ sở chính của MTM nằm sâu bên trong quán bò né - sốt vang

23/06/2016 11:30

Trụ sở của công ty khoáng sản vốn điều lệ 310 tỷ đồng là một căn phòng rộng chừng 10m2 với đồ đạc khá đơn sơ

Phát hiện đối tượng lập 16 công ty ma bán hóa đơn khống cho 2.295 doanh nghiệp

03/12/2015 14:32

Cho biết thêm thông tin về việc các đối tượng bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, năm 2014 công an Thành phố đã phát hiện ra 16 công ty do đối tượng Nguyễn Trường thành lập từ năm 2008 và đã bán hóa đơn khống cho 2.295 doanh nghiệp với số tiền 5.428 tỷ đồng.

Công ty ma