đánh bạc : Vụ đường dây cờ bạc khủng ở An Giang: Phong tỏa hàng trăm tỷ trong tài khoản ngân hàng

Vụ đường dây cờ bạc khủng ở An Giang: Phong tỏa hàng trăm tỷ trong tài khoản ngân hàng

07/06/2021 14:59

Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc "khủng" tại An Giang do "nữ quái" Nguyễn Thị Thuỷ Liên cầm đầu, CQĐT đã phong toả thêm 70 tài khoản ngân hàng (ước tính vài trăm tỷ đồng) liên quan đến các đối tượng.

Bắt băng nhóm tín dụng đen, tổ chức cá độ hơn 500 tỷ đồng ở Hưng Yên

04/06/2021 13:21

Sáng 4/6, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô lớn do Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú huyện Yên Mỹ) cầm đầu.

Nữ thủ quỹ xinh đẹp làm thủ tục cho khách vay tiền xong mang đi đánh bạc

10/03/2021 07:30

Sau khi làm hồ sơ gian dối để cho khách hàng vay đảo nợ, nữ thủ quỹ của một quỹ tín dụng liên xã ở Sơn La đã không cho ai vay mà dùng toàn bộ số tiền đó mang đi đánh bạc.

Hàng trăm cảnh sát Bộ Công an bất ngờ đột kích ổ cờ bạc “khủng” trong căn nhà hoang

02/01/2021 17:04

Sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Bộ Công an vừa bất ngờ đột kích ổ cờ bạc lớn nằm trong căn nhà hoang bên cạnh bờ sông thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Cô gái từ Hà Nội vào TP HCM điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỉ với mức lương 50 triệu đồng/tuần

23/09/2020 10:19

Để điều hành đường dây đánh bạc, 3 đối tượng cầm đầu đã thuê Lê Hồng Nhung (SN 1994) từ Hà Nội vào TP HCM quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần.

Lộ việc đánh bạc của 13 lãnh đạo, nhân viên thuộc VKSND ở Lai Châu

25/06/2020 15:11

13 lãnh đạo, cán bộ của VKSND tỉnh Lai Châu và VKSND một số huyện trên địa bàn tỉnh này bị kỷ luật, đề nghị xem xét kỷ luật vì đánh bạc.

Vụ đánh bạc 64.000 tỉ đồng: Đường dây "ông trùm" giao dịch tới 2.500 tỉ đồng/tháng

29/05/2020 11:11

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát về vụ án đánh bạc 64.000 tỉ đồng do "ông trùm" Trương Ngọc Tú (Hà Nội) cùng các đồng phạm tổ chức, lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 10 nghìn tỷ đồng

14/01/2020 17:17

Ngày 14-1, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ông trùm Nam “ngọ” và đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.600 tỷ đồng

18/08/2019 11:39

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khủng hơn 1.600 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu đường dây này là Hoàng Lại Nam “ngọ”, một giang hồ có số má, có tiếng tăm cả trong Nam, ngoài Bắc…

Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ ở Khánh Hoà

16/07/2019 22:52

Trong số 31 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã được dẫn giải về Công an tỉnh Khánh Hoà trong chiều tối cùng ngày có 13 đối tượng tạm giữ để điều tra.

Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ

17/05/2019 14:40

Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

05/05/2019 11:01

Ngày 4/5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác đến trang web Fxx88.com.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc cực lớn 30.000 tỉ đồng

28/04/2019 20:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc cực lớn 30.000 tỉ đồng với hàng ngàn người tham gia thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com.

Vì sao đại uý công an ở Cần Thơ bị chuyển công tác sau khi bắt đánh bạc

29/03/2019 09:14

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp làm việc với giám đốc Công an và cho biết lý do chuyển công tác đại uý phó công an phường quận Cái Răng đến Công an huyện Vĩnh Thạnh là thuyết phục.

Hai “trùm” vụ đánh bạc nghìn tỷ không liên quan trực tiếp đến con bạc

08/03/2019 14:52

Ngày 7/3, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phần thẩm vấn phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ trong vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.

đánh bạc