TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

"Giám đốc Công ty Song Đạt và đồng phạm trốn thuế" chờ ra tòa

17-11-2013 - 13:07 PM | Doanh nghiệp

"Giám đốc Công ty Song Đạt và đồng phạm trốn thuế" chờ ra tòa

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; "Trốn thuế" xảy ra tại Dự án khu nhà ở kinh doanh phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Xây dựng Song Đạt (Công ty Song Đạt).

Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 2 bị can gồm: Trần Thị Quy, Giám đốc Công ty Song Đạt và Nguyễn Văn Phú, ở phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh về 2 tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 18/3/2002, các ông Nguyễn Quốc Quân; Đinh Văn Dĩnh và Hoàng Bá Cường tự đứng ra thay mặt cho một số cán bộ công nhân viên chức thuộc Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) thành lập ban đại diện để liên hệ với Trần Thị Quy, Giám đốc Công ty Song Đạt mua dự án tại phường Long Phước (quận 9, TP Hồ Chí Minh) với diện tích hơn 222 nghìn m2đất để xây dựng và thành lập khu làng biệt thự, vườn dầu khí cho cán bộ công nhân viên trong ngành và thỏa thuận góp vốn xây dựng 15ha nền nhà. Ai có nhu cầu mua thì đăng ký nộp tiền đặt cọc. Cụ thể, nền loại 500m2có giá 44 lượng vàng SJC. Loại nền 1000m2có giá 86 lượng vàng SJC. Tổng cộng có 330 nền. Trong đó 260 nền là loại 500m2và 70 nền loại 1.000m2.

Sau khi ký hợp đồng 3 bên, từ ngày 18/3/2002 đến ngày 16/11/2008, đã có 224 người thông qua ban đại diện nộp cho Công ty Song Đạt 9.800 lượng vàng (khoảng 82% số tiền phải nộp để mua nền). Đến ngày 4/3/2013, Trần Thị Quy bị bắt giữ. Mặc dù đã nhận trên 80% số tiền của các thành viên góp vốn, nhưng bị can Quy chưa thực hiện và không còn khả năng tài chính để thực hiện theo cam kết như đã ký. Ngoài ra Quy còn sử dụng một phần diện tích đất trong dự án thế chấp vay một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh gần 29 tỷ đồng để thực hiện một số hạng mục dự án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Theo Đào Minh Khoa

thunm

Công an nhân dân