Gia đình ông Trầm Bê và Phan Huy Khang vẫn sở hữu tài sản ngàn tỷ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an ngày 1/8 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang cũng bị khởi tố điều tra.

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang cùng bị khởi tố vì hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB).

Trên thị trường chứng khoán, phiên 2/8, hai mã cổ phiếu có liên quan đến ông Trầm Bê và Phan Huy Khang chỉ giảm nhẹ do các bên liên quan đã lên tiếng về vụ việc này. Cụ thể, cổ phiếu STB của Sacombank giảm 250 đồng còn 12.750 đồng/cổ phiếu, trong khi đó cổ phiếu BCI của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Chánh giảm nhẹ về mức 29.100 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu niêm yết, gia đình ông Trầm Bê có tài sản rất lớn tại cả Sacombank và Xây dựng Bình Chánh. Cụ thể, tại Sacombank, ông Trầm Bê nắm giữ hơn 27,6 triệu cổ phiếu STB với giá thị trường ở mức 352 tỷ đồng, và 2,65 triệu cổ phiếu BCI giá thị trường ở mức 77,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trầm Bê còn đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC) có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Thành viên Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An.

Các con của ông Trầm Bê cũng đang sở hữu khối tài sản lớn. Con trai đầu của Trầm Bê là Trầm Trọng Ngân đang sở hữu 89,18 triệu cổ phiếu STB tương ứng 1.141 tỷ đồng. Con trai Trần Khải Hoà sở hữu khối tài sản tại STB lên tới 427 tỷ đồng. Con gái ông Trần Bê là Trầm Thuyết Kiều cũng sở hữu khối tài sản lên tới 346 tỷ đồng tại STB.

Ngoài ra, Trầm Thuyết Kiều còn sở hữu gần 5 triệu cổ phiếu tại Vàng bạc đá quý Phương Nam, song công ty này chưa niêm yết nên chưa thể ước tính giá trị của khối lượng cổ phiếu này.

Như vậy, chỉ tính riêng tài sản tại BCI và STB gia đình ông Trầm Bê đã sở hữu gần 2.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể, ông Trầm Trọng Ngân còn đang đại diện sở hữu 9,3 triệu cổ phiếu tại BCI với giá trị thị trường 272,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Trầm Bê đã thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank kể từ ngày 11/11/2015. Việc rút khỏi Sacombank diễn ra sau khi ông Trầm Bê tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cổ phần Sacombank cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Còn ông Phan Huy Khang, nguyên là Tổng giám đốc Southern Bank cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Sacombank từ tháng 11/2013. Ngày 3/7, ông Khang đã xin từ chức và được Hội đồng quản trị Sacombank đồng ý.

Ông Phan Huy Khang cho đến ngày 2/8/2017 vẫn nắm giữ 22,48 triệu cổ phiếu STB với giá 286 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê sinh năm 1959. Từ năm 2004, ông Trầm Bê đầu tư và tham gia vào Hội đồng Quản trị Southern Bank. Năm 2012, ông Trầm Bê rút khỏi chức danh tại SouthernBank để tham gia vào Hội đồng Quản trị Sacombank, cũng như là người thúc đẩy quá trình sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.

Liên quan đến vụ việc, Sacombank lên tiếng khẳng định các khoản vay liên quan đến vụ việc Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014. Ông Trầm Bê không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị - điều hành nào tại Sacombank từ ngày 23/2/2017.

Hồi tháng 2/2017, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông tin ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.