Gian lận : Giao dịch gian lận, lừa đảo qua dịch vụ thẻ, tài khoản... diễn ra hàng ngày, hàng giờ, 3 tháng qua tăng rất nhanh, với số tiền rất lớn

Giao dịch gian lận, lừa đảo qua dịch vụ thẻ, tài khoản... diễn ra hàng ngày, hàng giờ, 3 tháng qua tăng rất nhanh, với số tiền rất lớn

05/12/2023 08:16

Nếu như trước đây đối tượng lừa đảo thường dùng tiền lừa đảo được mua những hàng hóa như kim cương, vàng, đồng hồ đắt tiền thì hiện nay, đối tượng lừa đảo thường dùng nguồn tiền lừa đảo được để mua thẻ cào nạp tiền bán cho người khác hoặc mua tiền ảo, tiến số ở nước ngoài khiến ngân hàng không thể truy vết.

Tags: lừa đảo, gian lận, ngân hàng

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng nộp lại gần 140 tỉ đồng vì ký sai

02/03/2023 20:28

Ông Nguyễn Văn Thắng, cựu giám đốc SHB Quảng Ninh, đã đại diện các cán bộ thuộc SHB, HBB nộp gần 140 tỉ đồng bị thất thoát do cho vay sai quy định; các ông Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành thuộc BIDV Đông Hà Nội đã nộp gần 38 tỉ đồng...

Cựu CEO Alameda Research và đồng sáng lập FTX nhận tội lừa đảo, có thể lĩnh án 50-110 năm tù

22/12/2022 14:30

Cả hai đồng ý hợp tác với các công tố viên và luật sư Quận Nam New York.

'Sáng kiến' chống gian lận thi cử của sinh viên gây 'bão mạng'

25/10/2022 20:53

Sự sáng tạo của sinh viên khi tự mang "mũ trung thực" để chống gian lận thi cử khiến các giáo viên coi thi không thể nhịn được cười.

Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ bị tố gian lận Hans Niemann

23/09/2022 09:24

Rạng sáng 23-9, Lê Quang Liêm đã giành chiến thắng 2,5 - 1,5 trước Hans Niemann, kỳ thủ bị “Vua cờ” Magnus Carlsen ngầm tố gian lận, ở tứ kết Giải cờ nhanh online Julius Baer Generation Cup 2022.

Doanh nghiệp hàng đầu của nước Mỹ sụp đổ trong một đêm: Gian dối để rồi nhận lại kết quả tồi tệ

30/05/2022 19:07

Người ta thường nhắc đến công ty này như một minh chứng cho việc vươn đến đỉnh cao huy hoàng chỉ để đối mặt với sự sụp đổ chóng vánh.

Từ Tết Nguyên đán năm nay: Gian lận cá cược, trò chơi có thưởng sẽ phạt tối đa 200 triệu đồng

25/01/2022 07:27

Mới đây, Bộ Tài chính đã thông báo về việc ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Chi 36 triệu USD để mua hàng nghìn tấn đồng, một công ty chết lặng khi chỉ nhận về… những khối đá sơn màu

10/03/2021 13:38

Câu chuyện đầy trớ trêu này có nội dung tương tự như bộ phim xã hội đen đầy kịch tính. Công ty thương mại Thụy Sĩ cho biết họ là nạn nhân của một vụ lừa đảo mua bán hàng hóa.

Bầu cử Mỹ: Xuất hiện sai sót đáng ngờ ở bang Michigan?

15/12/2020 14:44

Đài Fox 2 Detroit cho biết một báo cáo ngày 13-12 cho thấy tỉ lệ bỏ phiếu sai sót trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 ở hạt Antrim, bang Michigan lên tới hơn 68%.

Ông Trump phẫn nộ sau phán quyết bất lợi: "Đó là sự ô nhục pháp lý, Tòa án Tối cao thật đáng thất vọng"

12/12/2020 22:06

Mặc dù ông Trump dường như đã ngầm thừa nhận "khả năng thất bại", nhưng tổng thống vẫn tuyên bố "tiếp tục chiến đấu".

Có video chứng cứ hàng loạt xe tuồn phiếu gian lận, luật sư của ông Trump tuyên bố lật ngược kết quả 4 bang

07/12/2020 16:43

Luật sư dẫn dắt nhóm pháp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rudolph W. Giuliani, chỉ ra chứng cứ về tình trạng gian lận và tiêu cực hàng loạt xảy ra tại cuộc bầu cử hôm 3/11.

Ông Trump: "Điều tra viên của tôi đã tìm ra hàng trăm nghìn phiếu gian lận, đủ sức 'lật' ít nhất 4 bang!"

23/11/2020 09:46

Ông Trump tiết lộ sẽ sớm có các thông tin về "gian lận bầu cử" tại bang Georgia và các bang khác.

Ông Trump tung bằng chứng, nói số phiếu của ông Biden tại Wisconsin tăng "không thể tin nổi" lúc 4h sáng

19/11/2020 14:10

Các hãng tin lớn đều gọi tên ông Biden là người thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng ông Trump không chấp nhận thua, nói có gian lận và quyết theo đuổi cuộc chiến pháp lý.

Nhà Trắng công bố 234 trang tài liệu cho thấy "gian lận" trong bầu cử Mỹ

11/11/2020 18:10

Bà Kayleigh McEnany, thư ký báo chí Nhà Trắng, đã trưng ra tập tài liệu hàng trăm trang và khẳng định đó chính là bằng chứng cho những gian lận xảy ra trong bầu cử năm 2020.

Cơ sở 'biến' hàng hóa Trung Quốc thành Dior, Chanel tại Hà Nội

01/11/2020 22:12

Một cơ sở kinh doanh thời trang tại Hà Nội bị phát hiện đang đính nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu “Dior”, “Chanel” lên hàng hóa.

Nhiều năm gian lận, Mercedes-Benz vừa chấp nhận nộp phạt 2,2 tỷ USD

15/09/2020 12:26

Nhà sản xuất ô tô Đức và công ty con của nó ở Mỹ đã chấp thuận việc nộp 2,2 tỷ USD tiền phạt và các chi phí khác sau khi bị cáo buộc nhiều năm gian lận các quy tắc về khí thải của Mỹ.

Công ty Sao Bắc Đẩu bị World Bank cấm vận 7 năm: Doanh thu 2019 vượt 1.000 tỷ, giải thể 2 công ty con liên quan đến sai phạm

01/07/2020 14:22

World Bank đã làm việc chi tiết với Sao Bắc Đẩu trong năm 2019-2020 để làm rõ những vấn đề trên, và đồng ý đây không phải là sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Vì vậy World Bank đã giảm thời hạn cấm tham dự các dự án do World Bank tài trợ vốn từ 9 năm xuống còn 7 năm.

[Gian lận & Sụp đổ] Rót cả tỷ USD cho startup Trung Quốc sẽ "soán ngôi Starbucks", giới đầu tư bị sốc với bê bối khai khống doanh thu, cổ phiếu rơi 80%

14/04/2020 01:29

Tháng 3 năm nay, một cáo buộc nhằm vào Luckin Coffee, trong đó nói rằng COO cũ của họ, Liu Jian, cùng các đồng sự, đã thổi phồng doanh thu 3 quý cuối năm của công ty năm 2019 tới 300 triệu USD (2.2 tỷ nhân dân tệ), tương đương với 40% doanh thu cả năm của công ty.

Đường dây chạy điểm rúng động nước Mỹ: 33 gương mặt phụ huynh đình đám bao gồm những CEO, diễn viên nổi tiếng nào?

13/03/2019 19:35

Kẻ đứng đầu đường dây đã nhận tổng cộng 25 triệu USD từ các vị phụ huynh giàu có, nhằm cho con em mình được học tại các trường đại học danh giá như Yale hay Stanford.

Chấn động vụ Nga bắt nhà đầu tư Mỹ

20/02/2019 15:05

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vụ bắt giam "không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư" ở Nga