Theo truy tố, do cần tiền để chơi cờ bạc, lô đề và chi tiêu cá
nhân, từ năm 2008 đến 2009, Thủy đã dùng thủ đoạn nói dối các đồng
nghiệp trong cơ quan là gia đình mình có 2 Cty hoạt động kinh doanh bất
động sản tại các dự án ở Hưng Yên, Vĩnh Phúc, TP.Hồ Chí Minh; bản thân
có quan hệ với Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) để
mua xe ôtô thanh lý, tân trang xe bán cho cảnh sát giao thông, rồi kinh
doanh chứng khoán, thẻ golf..., Thủy đã đề nghị các đồng nghiệp cho
Thủy vay tiền với lãi suất cao.
Để nhử được nhiều người, Thủy đã dùng thủ đoạn những lần đầu trả
gốc cùng lợi nhuận một cách nhanh chóng. Trên thực tế là Thủy dùng tiền
của người vay sau trả cho người vay trước.
Do hám lợi, nên có đến 9 bị hại đưa tiền cho Thủy để đối tượng
chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng. Số tiền này bị cáo Thủy khai dùng vào việc
chơi cờ bạc, lô đề.
Có ngày, Thủy chơi xổ số, lô đề hết 1-2 tỉ đồng. Càng đánh càng thua, Thủy tiếp tục kêu gọi đồng nghiệp “đầu tư”.
Không ít bị hại đã đứng ra kêu huy động vốn cho Thủy và gặp hệ lụy.
Theo Lao động