MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lạm dụng tín nhiệm

Truy nã quốc tế con trai ông Trần Bắc Hà

Truy nã quốc tế con trai ông Trần Bắc Hà

25/03/2020 19:43

Trần Duy Tùng (SN 1985 tại Bình Định, Chủ tịch HĐQT Cty CP Cổ Tập đoàn An Phú) bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế.

Lĩnh án 17 năm tù, cựu nhân viên ngân hàng tiếp tục bị khởi tố

Lĩnh án 17 năm tù, cựu nhân viên ngân hàng tiếp tục bị khởi tố

25/11/2019 13:50

Chưa “yên” với bản án 17 năm tù bởi hành vi phạm tội trong quá trình công tác ở ngân hàng, Lê Việt Cường (SN 1983), tiếp tục bị Cơ quan điều tra Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khởi tố.

Huy động tiền từ 3 quỹ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Huy động tiền từ 3 quỹ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

21/11/2019 18:47

Nghĩa chỉ đạo nhân viênchi ngoài ngân sách rồi chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho ba quỹ tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng.

Luật sư nêu cách bà Hứa Thị Phấn dẫn dụ người nhà giúp sức rút ruột Trustbank​

Luật sư nêu cách bà Hứa Thị Phấn dẫn dụ người nhà giúp sức rút ruột Trustbank​

21/11/2019 14:42

Luật sư nêu: với các bị cáo vốn là con cháu trong nhà, bà Phấn nói gì phải nghe đó, nói chuyện với bà Phấn phải khoanh tay, bà Phấn nói gì không được cãi lại.

Bà Hứa Thị Phấn tỉnh táo, bất hợp tác, bị đề nghị thêm 20 năm tù

Bà Hứa Thị Phấn tỉnh táo, bất hợp tác, bị đề nghị thêm 20 năm tù

20/11/2019 10:21

Kết thúc phần xét hỏi, chiều muộn 19/11 đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với và Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

Bóc rõ thủ đoạn “bà trùm” Trustbank Hứa Thị Phấn chỉ đạo nâng khống “đất vàng” trung tâm, bỏ túi hơn 340 tỷ đồng

Bóc rõ thủ đoạn “bà trùm” Trustbank Hứa Thị Phấn chỉ đạo nâng khống “đất vàng” trung tâm, bỏ túi hơn 340 tỷ đồng

15/11/2019 14:10

Cơ quan điều tra xác định, bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo Trustbank mua hàng loạt bất động sản để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Phát hiện thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực ngân hàng

Phát hiện thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực ngân hàng

04/11/2019 11:11

Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... phát hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn bị tòa gọi tên

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn bị tòa gọi tên

29/10/2019 10:45

Từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bà Hứa Thị Phấn.

Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình

Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình

22/10/2019 21:15

Đại diện phía ngân hàng cho rằng trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều đóng góp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không yêu cầu bồi thường về phần dân sự.

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn lại bị truy tố

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn lại bị truy tố

15/10/2019 14:12

Theo VKS, bà Phấn là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng.

Ai có thể rửa tiền?

Ai có thể rửa tiền?

26/09/2019 15:43

Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...

Vụ mua nhà 58 tỉ bán lại 28 tỉ siêu tốc: Kiến nghị xử hình sự

Vụ mua nhà 58 tỉ bán lại 28 tỉ siêu tốc: Kiến nghị xử hình sự

06/09/2019 10:10

Tòa phúc thẩm kiến nghị xem xét hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Vũ Trường, đủ căn cứ thì xử lý hình sự.

2019 khởi tố 89 bị can liên quan đến tài chính, ngân hàng

2019 khởi tố 89 bị can liên quan đến tài chính, ngân hàng

03/09/2019 10:23

Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... còn phát hiện một số thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...

Cán bộ tín dụng dùng tiền khách gửi tiết kiệm để tiêu xài

Cán bộ tín dụng dùng tiền khách gửi tiết kiệm để tiêu xài

16/08/2019 15:48

Cán bộ quỹ tín dụng lấy tiền khách gửi tiết kiệm mang đi chi tiêu, lấy sổ đỏ của khách hàng mang đi cầm cố, vay tiền tỷ.

Cán bộ ngân hàng biến khách VIP thành con nợ

Cán bộ ngân hàng biến khách VIP thành con nợ

28/06/2019 14:27

Vay hàng trăm tỉ đồng của khách VIP nhưng không có khả năng trả nợ, cán bộ ngân hàng làm giả giấy tờ bà này mượn tiền của mình rồi kiện ra toà.

Đề nghị phạt cựu nhân viên ngân hàng đến 19 năm tù

Đề nghị phạt cựu nhân viên ngân hàng đến 19 năm tù

26/06/2019 16:15

Ngày 25-6, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX TAND TP.HCM phạt bị cáo Huỳnh Tấn Luật từ 17-19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng 'hô biến' chủ nợ thành con nợ

Nhân viên ngân hàng 'hô biến' chủ nợ thành con nợ

24/06/2019 17:00

Bị cáo vay của khách hơn 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD, nhưng sau đó làm giả biên nhận thể hiện đã cho vị khách này vay 82 tỉ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC...

Xung quanh ồn ào việc khởi tố: Chủ tịch Nam Á Bank lên tiếng

Xung quanh ồn ào việc khởi tố: Chủ tịch Nam Á Bank lên tiếng

23/06/2019 18:36

Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 BLHS, liên quan đến tố cáo của ông Nguyễn Chấn, ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Nam Á Bank đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ được uỷ quyền điều hành HĐQT ngân hàng Nam Á

Ông Trần Ngô Phúc Vũ được uỷ quyền điều hành HĐQT ngân hàng Nam Á

22/06/2019 17:59

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án xuất phát từ tố cáo của ông Nguyễn Chấn (chồng của đại gia quá cố Tư Hường) và một số cá nhân khác đối với chính con trai của mình là ông Nguyễn Quốc Toàn.

Hôm nay tuyên án Vũ "nhôm", Trần Phương Bình và đồng phạm tại Ngân hàng Đông Á

Hôm nay tuyên án Vũ "nhôm", Trần Phương Bình và đồng phạm tại Ngân hàng Đông Á

07/06/2019 08:10

Theo thông báo của Thẩm phán - Chủ tọa Nguyễn Hữu Ba, 1h30 chiều nay (7/6), HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Trở lên trên