Làm giả hồ sơ
Làm giả hồ sơ chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của nhiều công ty bảo hiểm
19/03/2024 17:04
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 người đàn ông có hành vi câu kết làm giả hồ sơ liên quan tới các phương tiện bị tai nạn giao thông để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng
Bắt giam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách
24/07/2021 16:29
Sáng 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Mạnh (SN 1994), nhân viên tín dụng Ngân hàng chi nhánh Thanh Khê (Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng các thủ đoạn gian dối, Mạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông V.P.M số tiền 800 triệu đồng để trả nợ cá nhân.
Giúp nhiều người làm giả hồ sơ vay vốn
17/01/2021 20:31
Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Lê Thị Sương (32 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.
Giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tiền ngân hàng
20/12/2020 07:17
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 18/12, cho biết vừa bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1993) trú ở 24/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Cùng tội danh này kẻ chủ mưu Nguyễn Xuân Bình (SN 1994) trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã bị khởi tố, bắt tạm giam giữa tháng 2/2020.
Làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỉ
21/05/2018 12:32
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương ngày 20-5 cho biết vừa điều tra, làm rõ một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ĐBQH: Không chỉ cá nhân mà cả Công ty chứng khoán sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm giả hồ sơ kinh doanh
24/05/2017 11:33
Theo đại biểu Tạ Minh Tâm, trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp làm giả hồ sơ có thể xuất phát từ ý chí của tập thể, ban giám đốc, ban quản trị. Lúc này việc xử lý cá nhân với vai trò tham mưu, tổ chức thì phải xem xét trách nhiệm của cả cá nhân lẫn tổ chức.
Làm giả hồ sơ, giả mạo chữ ký để chiếm đoạt lô hàng gần 1 triệu USD
29/11/2015 09:54
Mặc dù chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn, nhưng giám đốc Công ty đã làm giả hợp đồng, giả mạo chữ ký của đối tác nước ngoài để nhận dây chuyền máy móc gần 1 triệu USD.
Giám đốc làm giả hồ sơ vay vốn chiếm hơn 85 tỷ đồng
23/02/2015 12:40
Đông và Hòa mở công ty tư nhân để vay vốn tại chi nhánh một ngân hàng quận Hoàng Mai, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.
Đại án Bầu Kiên: ‘Không biết ACB có thiệt hại thật không’
10/12/2014 07:14
Phiên tòa xét xử bầu Kiên chiều 9-12 đã diễn ra phần tranh luận của luật sư hai ngân hàng ACB và VietinBank.
Vì sao Tổng giám đốc VN Pharma bị bắt?
21/09/2014 10:22
Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành điều tra, xác minh một số thuốc chữa bệnh từ phía nước ngoài để làm rõ có hay không việc làm giả hồ sơ, số đăng ký thuốc.
Lập hồ sơ giả, vay vốn hơn 1.000 tỉ đồng của Vietinbank Đông Anh
03/05/2014 18:53
17 bị can bị truy tố, trong đó có nguyên Phó giám đốc Vietinbank Đông Anh Trần Kim Hòa.
Bắt giam GĐ lừa đảo 2 ngân hàng, chiếm đoạt 15 tỷ đồng
06/03/2014 11:09
Cho đến nay, Công ty Phú Dương của bị can Khuất Văn Phú làm Giám đốc còn nợ gốc gần 8 tỷ đồng, nợ quá hạn hơn 626 triệu đồng, nợ lãi phạt quá hạn là hơn 6,4 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng
02/03/2014 08:49
Cho nhân viên tận tình hướng dẫn làm giả hồ sơ, cung cấp cả phần mềm chấm điểm tín dụng để tham khảo, các bị can nguyên là nhân viên VietinBank Đông Anh tạo điều kiện để DN chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng.
