Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố như thế nào khi Việt Nam cho phép cá cược bóng đá quốc tế?

Cá cược bóng đá quốc tế sẽ được phép tại Việt Nam kể từ 31/3/2017 theo Nghị định 06/2017. Trên thực tế, cá độ bóng đá đã hoạt động ngầm và trở thành một vấn nạn xã hội nghiêm trọng, đặc biệt trong mỗi dịp diễn ra WorldCup hay Euro.

Tuy nhiên, câu chuyện hợp pháp hóa cá cược bóng đá quốc tế không chỉ đơn thuần là “vẽ đường cho hươu chạy đúng” mà còn đặt ra nhiều vấn đề cho các cơ quan chức năng. Sẽ có hai nhiệm vụ cần thực hiện: tạo thuận lợi cho ngành kinh doanh cá cược phát triển và phòng, chống hiện tượng rửa tiền, tài trợ khủng bố xuyên biên giới.

Nhằm xây dựng một ngành cá cược trong sạch, Chính phủ đã chuẩn bị nhiều biện pháp quan trọng cũng trong chính Nghị định số 06/2017. Theo đó, dòng tiền sẽ được kiểm soát ngay từ nơi nhận cược tới hệ thống chuyển tiển và có kết hợp với tổ chức quốc tế để phòng, chống rửa tiền. Không chỉ có sự tham gia của chính quyền địa phương hay Ngân hàng nhà nước, cơ quan phòng, chống khủng bố quốc gia đã được huy động vào cuộc.

Khi đăng ký kinh doanh doanh cá cược, tổ chức và cá nhân đều phải thực hiện nghĩa vụ thu thập và lưu trữ thông tin người chơi trong ít nhất 5 năm. Các tổ chức tài chính đảm nhận công việc thanh toán, cho vay và dịch vụ ngoại hối sẽ có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ.

Một khi các hoạt động đáng ngờ xuất hiện, đơn vị tổ chức cá cược và các doanh nghiệp tài chính có thể sử dụng biện pháp trì hoãn. Trong thời gian này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đối chiếu với danh sách đen do Bộ Công an cung cấp nhằm ngăn chặn gớm hoạt động rửa tiền phi pháp. Sau thời hạn 3 ngày, biện pháp phong tỏa tài khoản và niêm phong tài sản có thể được áp dụng với đối tượng có nghi vấn rửa tiền.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không chờ đợi đến khi các tổ chức báo cáo mới vào cuộc xử lý. Ngân hàng nhà nước sẽ trực tiếp giám sát các giao dịch chuyển tiền thông qua ngân hàng và tổ chức tín dụng. Nếu đối tượng rửa tiền chọn giải pháp quy đổi sang tài sản hay nắm giữ tiền mặt rồi vượt biên sẽ bị lực lượng Hải quan tại cửa khẩu tạm giữ. Những cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền đã có các bước trao đổi thông tin với cơ quan phòng, chống rửa tiền nước ngoài.

Luật phòng, chống rửa tiền do Quốc hội ban hành quy định cơ quan phòng, chống khủng bố quốc gia cũng là một bên giám sát các hành vi lưu chuyển của dòng tiền cá cược nhằm ngăn chặn hành vi tài trợ khủng bố. Cơ quan phòng, chống khủng bố quốc gia có quan hệ mật thiết với lực lượng đặc nhiệm tài chính sẽ cùng tổ chức liên chính phủ này ngăn chặn dòng tiền bẩn, tài trợ cho khủng bố trên phạm vi toàn thế giới. Hoạt động này còn nhằm ngăn chặn hành vi tài vũ khí hủy diệt hàng loạt và những hiểm họa có liên quan khác đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.