Rửa tiền : Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 4: “Phù phép” bằng cờ bạc trực tuyến

Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 4: “Phù phép” bằng cờ bạc trực tuyến

04/08/2022 10:46

Dù hàng loạt các game “ảo” ăn tiền “thật” bị đánh sập, nhiều đối tượng bị tra tay vào còng, nhưng do nguồn lợi thu về quá lớn, những "sới bạc" dạng này vẫn ngang nhiên hoạt động…

Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 3: “Tiền bẩn” ẩn dưới vỏ bọc tiền ảo

03/08/2022 08:39

Hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia, phá vỡ sự ổn định, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế…

Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 2: Núp bóng công ty “ma”

02/08/2022 08:43

Công ty "vỏ bọc" hay công ty "bình phong", công ty "ma" được thành lập để che chắn cho công ty mẹ nhằm thực hiện những hoạt động kinh doanh phi pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền…

Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 1: “Xóa dấu vết” qua bất động sản

01/08/2022 08:23

Theo các chuyên gia, những "chiêu thức" của tội phạm rửa tiền khá tinh vi, nằm tiềm ẩn trong nhiều hoạt động kinh tế, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định và tịch thu "tiền bẩn"…

Cần thiết đánh giá rủi ro trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

13/07/2022 07:44

Các hành vi của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phổ biến, tinh vi và khó kiểm soát hơn, gây tổn hại và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ, an ninh chính trị của các quốc gia và toàn cầu. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo về đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, thoả thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi do NHNN phối hợp cùng PwC Việt Nam tổ chức sáng 12/7.

Chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng: Hạn chế rửa tiền?

08/06/2022 08:01

Để ngăn tình trạng thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS), Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ đề nghị bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch, tránh thất thu thuế.

Nghiên cứu của IMF: Tiền điện tử phổ biến hơn ở những quốc gia tham nhũng

09/04/2022 20:15

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF gợi ý rằng các phát hiện về tiền điện tử này có thể hỗ trợ tạo ra những quy định lớn hơn.

Credit Suisse bị cáo buộc đã để hơn 100 tỷ đô "tiền bẩn" chạy qua hệ thống của mình

23/02/2022 10:31

Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.

Vụ tịch thu tài sản lớn nhất nhì nước Mỹ: Cặp đôi KOL rửa tiền sau khi sàn giao dịch bị hack, phải giao nộp gần 4 tỷ USD Bitcoin

09/02/2022 14:00

Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.

'Hiện đại liệu có hại điện': Đây là cách sự bùng nổ của fintech ở một trung tâm tài chính mở lối cho tiền bẩn lưu thông

07/01/2022 15:06

Trong số hơn 200 tổ chức tiền điện tử được cấp phép ở Vương quốc Anh, một số tổ chức có giám đốc điều hành hoặc cổ đông bị buộc tội vì hành vi sai trái về tài chính.

“Trùm buôn lậu” Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh "Rửa tiền"

25/12/2021 19:18

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.

Những bí ẩn về công ty giúp chính trị gia, giới siêu giàu che đậy hàng tỷ USD trong Tài liệu Pandora

05/10/2021 11:12

Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài."

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

11/09/2021 07:05

Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....

Xử phạt hành vi rửa tiền: Quy định cần cụ thể hơn

05/09/2021 16:53

Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Phanh phui 'thế giới ngầm' than lậu

30/08/2021 07:29

Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.

Rửa tiền