TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Một DN thủy sản Kiên Giang lừa ngân hàng hàng chục tỷ đồng

10-11-2012 - 21:51 PM | Tài chính - ngân hàng

Một DN thủy sản Kiên Giang lừa ngân hàng hàng chục tỷ đồng

iện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, tài sản đã bị niêm phong, nhưng số tiền mà doanh nghiệp này đang nợ các tổ chức tín dụng cao gấp nhiều lần tài sản của doanh nghiệp.

Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có đủ chứng cứ khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Cao Hướng Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Mai Sao, doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có trụ sở tại cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành.

Các cơ quan pháp luật của tỉnh Kiên Giang đang gấp rút hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự của pháp luật.

Nguồn tin này cho hay, Công ty TNHH Mai Sao do ông Cao Hướng Thiên làm giám đốc đã làm hồ sơ giả, đồng thời nâng giá trị tài sản của doanh nghiệp để cùng một lúc thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay hàng chục tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, tài sản đã bị niêm phong, nhưng số tiền mà doanh nghiệp này đang nợ các tổ chức tín dụng cao gấp nhiều lần tài sản của doanh nghiệp.

Trước đó, Thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang cũng đã có kết luận thanh tra về việc cho vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (VCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (BIDV) đối với Công ty TNHH Mai Sao. Theo đó, tổng dư nợ của Công ty TNHH Mai Sao tại hai ngân hàng này đến đầu tháng 6-2012 là hơn 54,7 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại VCB là hơn 41,15 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang, trong quá trình xét duyệt cho Công ty TNHH Mai Sao vay vốn, BIDV và VCB chi nhánh tỉnh Kiên Giang còn để phát sinh một số tồn tại, sai sót về nghiệp vụ như không kiểm soát được lượng hàng hóa tồn kho của đơn vị để các món vay có giá trị hàng hóa bảo đảm; chưa đánh giá được đầy đủ tình hình cũng như khả năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị dẫn đến quyết định cho vay rủi ro cao, khả năng thu hồi nợ thấp…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang cho rằng, nguyên nhân mà hai tổ chức tín dụng này bị Công ty TNHH Mai Sao “qua mặt” là do doanh nghiệp đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để đối phó với việc kiểm tra sử dụng vốn của ngân hàng. Doanh nghiệp đã lập các chứng từ khống để hợp thức hóa việc mua bán nguyên vật liệu; kê khống hàng hóa tồn kho để phù hợp với các khoản dư nợ phải trả.

Ngoài ra một số cán bộ phụ trách khoản vay còn thực hiện chưa đúng quy định trong việc kiểm tra giám sát vốn vay, tài sản bảo đảm. Việc phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động của Công ty TNHH Mai Sao tại các kỳ xét duyệt cấp hạn mức tín dụng chưa sâu, chưa chính xác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang đề nghị BIDV Việt Nam và VCB Việt Nam xem xét trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cán bộ có liên quan trong việc cho Công ty TNHH Mai Sao vay mà không thu hồi được nợ theo quy định và thẩm quyền.

Theo Việt Tiến
Nhân dân điện tử

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên