Hầu tòa trong phiên
xét xử hôm qua (25/5), còn có thuộc cấp của Đoàn Tiến Dũng là Trần Thị
Thanh Bình (SN 1973), trú ở phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng - nguyên
Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng bị truy tố cùng về tội danh.
Tài liệu truy tố thể
hiện, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam
từ tháng 9/2008. Trước đó, khi cầm đồng vốn của hệ thống ngân hàng này ở
Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải
Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng (gọi tắt là Công ty V.K) do ông
Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc khoản vay 45,482 tỷ đồng bằng hình
thức thế chấp tài sản, trong đó có một kho bãi container. Đầu năm 2009,
hai doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn về tài chính.
Để có tiền chi trả các
khoản vay ngân hàng, Công ty V.K buộc phải quyết định bán kho bãi
container và giao cho ông Khánh tiến hành các thủ tục cần thiết với BIDV
Hải Phòng. Sau khi BIDV Hải Phòng chấp thuận, ông Khánh được Dũng và
Bình giới thiệu bán tài sản cho Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng do
ông Trần Minh Loan làm giám đốc với giá 57 tỷ đồng. Các bên liên quan
thỏa thuận, toàn bộ số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản của Công ty V.K
mở tại BIDV Hải Phòng. Cũng theo thỏa thuận giữa BIDV Hải Phòng và Công
ty V.K, trong số 57 tỷ đồng bán kho bãi sẽ dành ra hơn 14 tỷ đồng để tất
toán khoản vay nợ trước đó.
Cũng theo tài liệu truy
tố, Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng thực chất là do 3 người đứng ra
thành lập, trong đó có Dũng và Bình với tỉ lệ góp vốn từ 10 - 20%. Để
che mắt mọi người, Dũng để cho cháu đứng tên góp vốn, còn Bình nhờ một
người bạn đứng tên trong công ty.
Trong quá trình Công ty
V.K và Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng đàm phán việc mua bán kho bãi
container, Dũng đã yêu cầu ông Khánh phải “chung chi” một khoản tiền
rất lớn nếu không muốn việc mua bán và thanh khoản bị ngừng trệ.
Ngay sau đó, Dũng đã
chỉ đạo Bình đứng ra nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của Công ty V.K. Ngày
14/9/2009, khi Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng chuyển trả nốt hơn
17,7 tỷ đồng cho Công ty V.K, đại diện doanh nghiệp này liền có công văn
đề nghị BIDV Hải Phòng cho rút số tiền đó, nhưng không được chấp thuận
với lý do số tiền bị “phong tỏa” để tất toán khoản vay nợ trước đây…
Quá bức bách về đồng
vốn, giữa tháng 12/2009, ông Khánh buộc phải tìm gặp Đoàn Tiến Dũng để
cậy cục ông này chỉ đạo cấp dưới giải ngân. Đổi lại, đại diện Công ty
V.K buộc phải “lót tay” thêm một khoản tiền nữa. Ngày 2/2/2010, nguyên
Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam bị bắt quả tang khi đang nhận 1 tỷ đồng
phí “bôi trơn”.
Với kết luận nhờ được
phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ BIDV Hải Phòng, Đoàn
Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi 5 tỷ đồng
của Công ty V.K, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc đối tượng này cùng thuộc
cấp đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 283-BLHS.
Tại phiên tòa sơ thẩm
hôm qua, mặc dù không thành khẩn khai nhận hành vi nhận 4 tỷ đồng “bôi
trơn” của khách hàng, song lời khai của đại diện Công ty V.K, nhân chứng
cùng các tài liệu trong hồ sơ vụ án lại thể hiện rõ Đoàn Tiến Dũng đã
có hành vi như cáo trạng truy tố.
Riêng đối với khoản “phí” 1 tỷ đồng bị bắt quả tang, Đoàn Tiến Dũng trần tình rằng đó thuần túy chỉ là món “quà” cảm ơn của ông Khánh, sau khi giúp đỡ khách hàng được giải ngân.
Đối với Trần Thị Thanh
Bình, bà ta cũng bác bỏ truy tố của VKS với lý do không hề hay biết
khoản tiền “sếp” nhờ nhận hộ từ ông Khánh là tiền gì.
Bước đầu tranh luận,
các luật sư bào chữa cho “thầy - trò” Đoàn Tiến Dũng cho rằng không đủ
căn cứ quy kết bị cáo cùng đồng phạm phạm tội như truy tố. Phiên toà sẽ
tiếp diễn vào thứ 2 (28/5).
Theo Minh Long
ANTĐ