TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phải báo cáo giao dịch Ngân hàng từ 200 triệu/ngày

09-07-2009 - 17:52 PM | Tài chính - ngân hàng

Phải báo cáo giao dịch Ngân hàng từ 200 triệu/ngày

Ngân hàng phải báo cáo lên cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng đối với giao dịch tiền mặt thông thường có tổng giá trị 200 triệu tiền mặt hay giao dịch tiền tiết kiệm 500 triệu.

Nội dung theo điều 8 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng

Dự thảo nêu rõ, các giao dịch tiền mặt phải báo cáo là một hay nhiều giao dịch nộp hoặc rút tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên, do một khách hàng là cá nhân hay tổ chức thực hiện bằng đồng Việt Nam hay bằng ngoại tệ hoặc bằng vàng được quy đổi theo tỷ giá hoặc giá vàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Thứ hai, một hay nhiều giao dịch gửi hoặc rút tiết kiệm bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, do một khách hàng là cá nhân thực hiện bằng đồng Việt Nam hay bằng ngoại tệ hoặc bằng vàng được quy đổi theo tỷ giá hoặc giá vàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Ngoài dự thảo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Sau khi được Chính phủ thông qua, 2 dự án Luật này sẽ được trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội XII sẽ diễn ra vào tháng 11/2009.
 
V.Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM