Xét xử đại án tham nhũng gây thất thoát nặng tại Agribank CN 6

Đây là một trong 8 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII.

Phiên toà do Thẩm phán Vũ Phi Long, phó chánh toà Hình sự, TAND TP.HCM làm chủ tọa. Ngoài ra, tham dự phiên tòa cũng có khoảng 20 luật sư.

11 bị cáo phải hầu tòa gồm: Lê Thành Công (nguyên tổng giám đốc Cty Dệt Kim Đông Phương); Đỗ Trọng Nhân (nguyên giám đốc công ty TNHH Siêu Mẫu Việt); Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc Cty CP tập đoàn Bình Phát); Thái Cường (nguyên giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát); Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ (nguyên giám đốc Cty TNHH sản xuất – xây dựng Thanh Phát).

Trong đó có 5 bị cáo của Agribank CN 6: Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc Agribank CN 6); Hồ Văn Long (nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank CN 6); Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên nhân viên phòng tín dụng Agribank CN 6). Các bị cáo này bị VKS Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm về quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gồm: Lê Thành Công, Dương Thanh Cường, Thái Cường.

Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có Đỗ Trọng Nhân và Lê Thành Công.

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Dương Thanh Cường, Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ.

Phiên tòa sáng nay.

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. HCM là di dời các nhà máy xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP về khu công nghiệp, Cty Đông Phương đã ký hợp đồng liên doanh với Cty Phương Nam hợp tác xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ.

Lợi dụng việc thực hiện dự án, từ năm 2007 đến 2010, các bị cáo đã thực hiện hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại và chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Theo đó, Dương Thanh Cường đã có hành vi chỉ đạo Thái Cường lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank CN 6, thế chấp bằng quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ và 44 An Dương Vương. Sau đó, Thanh Cường tiếp tục chỉ đạo Thái Cường mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 10 Âu Cơ để làm thủ tục chuyển đổi sở hữu quyền sử dụng đất. Sau khi làm xong thủ tục, Thanh Cường không trả lại mà chiếm đoạt, tiếp tục dùng quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ thế chấp tại ngân hàng Phương Nam. Đến hạn trả nợ, Thanh Cường không có tiền trả nên gán GCNQSDĐ cho ngân hàng Phương Nam.

Ngoài ra, Thanh Cường cũng chỉ đạo Lê Văn Tuấn lập hồ sơ vay 628 tỷ đồng của Agribank CN 6, thế chấp 3 quyền sử dụng đất tại quận 12, quận Bình Thạnh và quận 8. Dự án không được phê duyệt, Agribank CN 6 còn đang giải ngân thì Thanh Cường cùng dùng thủ đoạn gian dối chỉ đạo Lê Sơn Hùng làm thủ tục mượn 23 GCNQSĐ đã thế chấp ra tiếp tục đem đến ngân hàng Phương Nam thế chấp để vay. Sau đó, Thanh Cường và Phạm Hoàng Thọ làm thủ tục gán luôn số tài sản này cho ngân hàng Phương Nam.

Tính đến khi vụ án bị khởi tố (9/2012), các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank CN 6 tổng cộng hơn 966 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi).

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 30/10.