TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đây là những nhân vật có liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama" gây sốc

04-04-2016 - 16:29 PM | Tài chính quốc tế

Đây là những nhân vật có liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama" gây sốc

Hồ sơ Panama - Panama Papers được xem là sự rò rỉ thông tin mật lớn nhất mà truyền thông quốc tế tiếp cận và công bố.

Một số thông tin lộ ra được tổng hợp như sau:

Hãng luật đến từ Panama là Mossack Fonseca’s đã tham gia tổ chức các phi vụ làm ăn có giá trị lớn như buôn kim cương ở châu Phi, các vụ mua bán tác phẩm nghệ thuật có giá hàng triệu đô và nhiều giao dịch giá trị lớn bí mật.

Công ty này đã giúp hoàng gia Trung Đông xây được cả một tòa cung điện, giúp vua Mohammed VI của Ma rốc và vua Salman của Ả rập Xê út mua bán những chiếc du thuyền sang trọng.

Rất nhiều du thuyền sang trọng được giao dịch ngầm, đem lại hàng triệu đô la
Rất nhiều du thuyền sang trọng được giao dịch ngầm, đem lại hàng triệu đô la

Tại Iceland, các tài liệu tiết lộ Tổng thống hiện thời Sigmundur David Gunnlaugsson bí mật sở hữu các công ty ở nước ngoài, nắm giữ hàng triệu đô la tiền trái phiếu các ngân hàng Iceland ngay trong khi nước này đang gặp khủng hoảng về tài chính.

Các thông tin mật hiện được công bố trên website của Panama Papers về thủ tướng Iceland.
Các thông tin mật hiện được công bố trên website của Panama Papers về thủ tướng Iceland.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không có tên trong bản báo cáo của ICIJ nhưng bạn thân của ông là Sergei Roldugin lại có dính líu đến việc chuyển bất hợp pháp khoảng 2 tỷ USD qua các ngân hàng và công ty có trụ sở tại nước ngoài gây ra một số nghi ngại về việc rửa tiền.

Báo cáo cho rằng tiền được chuyển từ Nga ra nước ngoài rồi trở về Nga thông qua Mossack Fonseca.
Báo cáo cho rằng tiền được chuyển từ Nga ra nước ngoài rồi trở về Nga thông qua Mossack Fonseca.

Vào sớm ngày 18/3, điện Kremlin, để tránh ảnh hưởng đến tổng thống đã ra một thông cáo về vụ việc một vụ "tấn công" bằng thông tin, nhắm vào Tổng thống Vladimir Putin và gia đình, bạn bè của ông sắp được khởi động tại nhiều quốc gia trong những ngày tới.

Điện Kremlin cũng phải có phản ứng
Điện Kremlin cũng phải có phản ứng

Tổng quát lại, ICIJ đã xác định được 61 thành viên gia đình và những người có liên quan đến các chính trị gia trên thế giới bao gồm, các tổng thống, thủ tướng, và các vị vua của các nước như Azerbaijan, Pakistan. Ở Trung Quốc, thành viên gia đình của 8 vị cựu lãnh đạo được phát hiện thành lập nhiều công ty bù nhìn ở nước ngoài, bao gồm cả anh rể chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thành lập một công ty ở British Virgin Islands năm 2009.

Bên ngoài giới chính trị gia, tài liệu phanh phui thông tin Juan Pedro Damiani, thành viên ủy ban đạo đức FIFA, có những giao dịch kinh tế với 3 người trong vụ bê bối hối lộ của FIFA bao gồm cựu phó chủ tịch Eugenio Figueredo và bố con Hugo và Mariano Jinkis, đội ngũ đã dùng tiền để chiếm quyền phát sóng giải bóng đá ở Nam Mỹ.

Sau khi nhận được thông tin từ ICIJ và các báo chí liên quan, Ủy ban Đạo đức FIFA đã phải tiến hành ngay một cuộc điều tra. Theo công tố viên, sau khi nhận được thông tin từ báo giới, Damiani đã ngay lập tức chủ động nhận rằng mình có quan hệ với Figueredo với ủy ban đạo đức, chỉ 1 ngày sau khi phát hiện ra thông tin có thể bị lộ.

Eugenio Figueredo, cựu phó chủ tịch FIFA, bị bắt hồi tháng 5 vì liên quan đến hối lộ.
Eugenio Figueredo, cựu phó chủ tịch FIFA, bị bắt hồi tháng 5 vì liên quan đến hối lộ.

Các tài liệu của Mossack Fonseca tiết lộ rằng khách hàng của hãng luật này không chỉ gồm các chính trị gia và các nhân vật có máu mặt mà còn gồm các tay lừa đảo đa cấp, trùm buôn ma túy, các doanh nhân trốn thuế…

Trong số khách hàng của Fonseca có cả tên của siêu cầu thủ Lionel Messi, người cũng đang vướng mắc vào các vụ kiện pháp lý về trốn thuế ở Tây Ban Nha. Lionel Messi và bố của anh bị phát hiện sở hữu thêm một công ty bù nhìn ở Panama mang tên Mega Star Enterprises Inc với mục đích không gì khác: trốn thuế.

Lionel Messi lại thêm một nỗi lo mới
Lionel Messi lại thêm một nỗi lo mới

Tuy nhiên không phải khách hàng nào của Mossack Fonseca cũng có mục đích xấu, ví dụ như siêu sao điện ảnh Thành Long (Jackie Chan) chỉ sử dụng dịch vụ của công ty để thực hiện một số giao dịch mua bán quốc tế một cách thuận lợi hơn.

Update: Hiện tại toàn bộ thông tin về tên tuổi những người liên quan đến Mossack Fonseca đang được cập nhật từng giờ qua trang Wikipedia với từ khóa Panama Papers.

Theo Trung Đức

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên