HSBC bị nghi rửa tiền tại Ấn Độ

Theo thông tin đăng tải trên Thời báo kinh tế (ET) Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ đang tiến hành điều tra chi nhánh của HSBC tại nước này dính líu đến việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức. Chính phủ Ấn Độ cũng khẳng định sẽ phối hợp với phía Mỹ để làm sáng tỏ nghi án.

Trước đó, Tiểu ban điều tra của Thượng viện Mỹ đã khẳng định rằng bộ phận tuân thủ và phòng chống rửa tiền của HSBC, trong đó bao gồm cả chi nhánh tại Ấn Độ, “rất yếu kém”. Sự yếu kém này còn được phát hiện ở chất lượng công việc thực hiện bởi các nhân viên kiểm soát giao dịch của HSBC tại Ấn Độ, nơi được sử dụng để xóa dấu vết hàng loạt cảnh báo giao dịch đáng ngờ của ngân hàng này.

Bản báo cáo cũng cho biết hơn 1/3 số cảnh báo bị “cho qua” bởi các nhân viên theo dõi giao dịch tại Ấn Độ và các khu vực khác “đã bị khôi phục” sau một đánh giá độc lập của Cơ quan kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ (OCC). Ngoài ra, chuyển thị sát của OCC đối với HSBC Ấn Độ năm 2007 cho thấy “quy trình giám sát yếu kém” đối với hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ngay khi đón nhận thông tin này, Bộ nội vụ Ấn Độ đã ra thông báo khẳng định quan điểm cứng rắn và rõ ràng. “Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm một số thông tin từ phía Mỹ. Chúng tôi sẽ sớm có được những dữ liệu đó. Vụ việc này khiến Ấn Độ lo lắng”, Bộ trưởng R K Singh phát biểu trên ET. 

Trong khi đó Bộ trưởng dịch vụ tài chính DK Mittal thì khẳng định ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này.

Cùng lúc với nghi án tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép nêu trên, HSBC hiện còn đang có nguy cơ bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến vụ án thao túng lãi suất bình quân liên ngân hàng (LIBOR) tại Anh.

Theo tờ Telegraph, ngân hàng lớn nhất nước Anh này có khả năng chính thức bị kéo vào trung tâm của cuộc điều tra khi có nhiều dấu hiệu cho thấy một trong những nhân viên giao dịch của họ có liên hệ với các đồng nghiệp đang bị điều tra ở các ngân hàng khác.

Nguồn tin này cho biết nhân viên của HSBC có tên Didier Sandler đã lọt vào tầm ngắm của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Anh (FSA) sau khi các điều tra viên phát hiện những bức email trao đổi giữa người này với cựu nhân viên giao dịch hoán đổi đồng euro của ngân hàng Barclays là Phillipe Moryoussef, người đang bị điều tra. 

Ngoài HSBC còn có nhiều ngân hàng lớn khác tại châu Âu là Credit Agricole và Societe Generale của Pháp cùng Deutsche Bank của Đức đang bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.

Theo Thanh Tùng

Dân Trí