Singapore tuyên bố thẳng tay trừng trị hành vi rửa tiền và tội phạm tài chính

Chính phủ Singapore, nơi tổng lượng tài sản thuộc diện quản lý lên tới 1,2 nghìn tỷ USD từ năm 2011, sẽ cân nhắc đang cân nhắc đưa ra biện pháp phạt mạnh tay hơn và củng cố khung pháp lý chống tệ nạn rửa tiền và tội phạm tài chính.

Ông Ravi Menon, giám đốc điều hành Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, tương đương Ngân hàng Trung ương Singapore, tuyên bố Singapore sẽ coi hành vi rửa tiền với nguồn tiền do trốn thuế như một hành vi phạm tội, đồng thời sẽ thắt chặt luật ngăn trốn thuế.

Ông nói: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng không có tội phạm tài chính không tại Singapore và những ai dám phá đi uy tín của Singapore trong vai trò trung tâm tài chính hàng đầu sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Singapore đang phát đi thông điệp rõ ràng rằng Singapore sẽ không tha thứ cho các hành vi sai trái.”

Singapore, nước có tỷ lệ triệu phú lớn nhất thế giới, vào tháng 3/2011 đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích về việc sẽ dễ trở thành nơi rửa tiền. Kinh tế Singapore năm 2010 tăng 14,5% trong năm 2010, được hỗ trợ quan trọng nhờ việc hai sòng bạc mới đi vào hoạt động.

Singapore hiện đang miễn thuế đối với tài khoản tiền gửi tại ngân hàng của người nước ngoài và lợi nhuận đầu tư từ các loại tài sản, trong đó có cổ phiếu. Chính phủ Singapore đã cam kết tuân thủ quy định từ quốc tế. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa Singapore ra khỏi “danh sách đen” vào năm 2009.

Cơ quan phụ trách cách vấn đề thương mại Singapore, chuyên trách ngăn tội phạm trong giới tri thức, sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên giám sát các giao dịch tài chính để phát hiện ra hành vi phạm tội.

Ngân hàng Trung ương Singapore đồng thời tiến hành các hoạt động thanh tra tại chỗ để đảm bảo luật chống rửa tiền và tội phạm tài chính được thực thi, những ai vi phạm sẽ bị cảnh báo bằng văn bản.

Tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Singapore được đưa ra 1 tháng sau khi Tổng chưởng lý Singapore, ông Sundaresh Menon khẳng định ông sẽ đưa ra mức phạt mạnh hơn với tội phạm tri thức và hợp tác với cơ quan quốc tế nhằm phát hiện hành vi rửa tiền và trốn thuế.

Ngọc Diệp