MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ Standard Chartered rửa tiền: Mục đích của DFS không phải là rút giấy phép

10-08-2012 - 17:08 PM | Tài chính quốc tế

Chính những người Mỹ cũng cho rằng mục đích cuối cùng của DFS không phải là rút giấy phép, mà là khoản tiền phạt khổng lồ và làm xấu đi hình ảnh của những ngân hàng nước ngoài trong con mắt dư luận.

Vụ bê bối của Standard Chartered bắt đầu nổ ra từ đầu tháng 8 khi ngân hàng lớn này của Anh bị phòng dịch vụ tài chính bang New York (DFS) đe dọa sẽ rút giấy phép hoạt động sau khi bị buộc tội thực hiện những phi vụ rửa tiền trị giá lên tới 250 tỷ USD với các định chế tài chính của Iran, bao gồm cả ngân hàng trung ương Iran.

Cụ thể, theo DFS, từ năm 2001 Standard Chartered đã thay mặt cho nhiều khách hàng Iran đứng tên giao dịch các khoản tiền khổng lồ, chưa kể còn lấp lửng về những giao dịch “đen” khác với các nước cũng bị Mỹ cấm vận như Libya hay Myanmar.

Chưa dừng lại tại đó, những hành vi này của Standard Chartered được sự hậu thuẫn bao che của tổ chức kiểm toán uy tín Deloitte & Touche khi đưa ra các báo cáo tài chính hoàn toàn sạch. Không chỉ vậy, DFS có chỉ ra rằng Deloitte bằng khả năng nghiệp vụ của mình đã cung cấp cho Standard Chartered báo cáo mật của các ngân hàng khác, nêu rõ quy trình điều tra giao dịch với Iran sẽ được những nhà làm luật Mỹ tiến hành như thế nào, giúp Standard Chartered tránh được sai lầm và sớm làm sạch các khoản tiền nhạy cảm.

DFS sẽ tổ chức một buổi điều trần vào ngày 15/8 tới để tạo điều kiện cho Standard Chartered có cơ hội trình bày lý do tại sao không nên bị thu hồi giấy phép hoạt động của ngân hàng này tại New York.

8 năm trước, Standard Chartered đã từng ký một bản giao ước với chi nhánh Cục dự trữ liên bang Mỹ tại bang New York và Phòng Ngân hàng bang New York (hiện là phòng dịch vụ tài chính bang New York), trong đó có cam kết rằng sẽ thực hiện nghiêm túc chính sách chống rửa tiền. Đó chính là căn cứ để DFS vin vào làm cớ đe dọa rút giấy phép hoạt động của Standard Chartered.

Mặc dù hoạt động thuần túy tại Mỹ của Standard Chartered là không đáng kể, nhưng những giao dịch tài chính kết nối giữa 70 quốc gia của Standard Chartered có một phần lớn phải đi qua hệ thống tài chính Mỹ. Bởi vậy, một kết luận tiêu cực từ DFS cũng sẽ làm chấn động tình hình kinh doanh của ngân hàng này.

Trên thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng DFS rút giấy phép của Standard Chartered là rất hy hữu bởi nó cũng động chạm lớn đến quyền lợi của Mỹ. Hơn nữa, đã từ lâu DFS không còn sử dụng phương pháp này để vũ trang cho hệ thống tài chính. Lần gần đây nhất DFS thu hồi giấy phép của một ngân hàng cách đây đã hơn 20 năm.

Mục đích cáo buộc của DFS chắc chắn không phải giấy phép của Standard Chartered, mà là khoản tiền phạt khổng lồ và làm xấu đi hình ảnh của ngân hàng này trong con mắt dư luận.

Giới chức Anh thậm chí còn chỉ trích DFS thiếu khách quan trong vụ việc này, đặc biệt những chi tiết cố ý tung thông tin gây nhiễu cho giới truyền thông trước khi có kết quả điều tra chính thức.


Hồng Liên

lienph

Economist, Bloomberg

Trở lên trên