Tin tức, bài viết mới nhất về
Tài trợ khủng bố
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
26/09/2019 22:11
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Phòng chống rửa tiền: Sẽ bỏ khai báo thông tin cá nhân
14/08/2014 09:47
NHNN đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng do mang tính chất quá riêng tư và rất khó để xác minh.
Hợp pháp hóa Bitcoin?
20/01/2014 13:54
Hệ thống thanh toán Bitcoin không có bên thứ ba và do đó không có phí giao dịch. Tính chất vô danh của hệ thống Bitcoin sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các thương vụ rửa tiền hay tài trợ khủng bố.
