Thất thoát tài sản
Chiêu trò cho vay ké của sếp quỹ tín dụng
16/05/2023 08:09
Thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, các khoản vay trái quy định được trả là 3,4 tỉ đồng. Hơn 24 tỉ đồng không thu hồi được
Hôm nay, xét xử vụ nguyên Bí thư Bến Cát và 2 cán bộ BIDV kêu oan
24/05/2021 12:48
Cả ba bị cáo trong vụ án đều kháng cáo kêu oan, nguyên lãnh đạo thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho rằng mình giao dịch mua bán ngay tình.
Nguyên phó tổng BIDV: Bị cáo thấy dự án rủi ro nhưng ông Trần Bắc Hà đe dọa cách chức
26/10/2020 21:33
Tại phiên toà chiều nay 26-10, bị cáo Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV, khai khi báo cáo cần thêm tài sản đảm bảo cho dự án của Công ty Bình Hà, ông Trần Bắc Hà đã đe doạ cách chức.
Ông Nguyễn Thành Tài sắp hầu tòa vụ giao “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn gây thất thoát hơn 1.900 tỷ đồng
18/08/2020 14:23
Sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm dẫn đến chuyển dịch quyền sở hữu khu nhà đất 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu doanh nghiệp tư nhân, gây hậu quả thiệt hại, thất thoát số tiền hơn 1.927 tỷ đồng.
Đại án DAB: Trần Phương Bình thừa nhận nhiều sai phạm
26/06/2020 06:33
Ngày 25/6, phiên tòa xét xự vụ án Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm có hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là nhân viên DAB.
Tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh 5 "đại án"
26/05/2020 14:27
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong 5 vụ án xảy ra tại: Công ty Nhật Cường; VEC, Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Sagri; Sabeco; Công ty Gang thép Thái Nguyên.
Agribank Đắk Lắk 10 năm chưa đòi được nợ: 'Cầu cứu' Thường trực Tỉnh ủy
29/11/2019 10:14
Cho rằng cách định giá tài sản thấp hơn giá thị trường của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Buôn Ma Thuột dẫn đến nguy cơ thất thoát vốn Nhà nước, sau hơn 4 năm kiện đòi nợ và trình báo nhiều nơi vẫn chưa phát mãi được khối tài sản thế chấp của bên vay, Agribank chi nhánh Đắk Lắk tiếp tục gửi đơn “cầu cứu” đến Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Vụ thiệt hại 1.800 tỉ: VKS đề nghị giảm án cho 1/10 bị cáo
05/11/2019 08:25
Bảy bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng chỉ có một người được VKS đề nghị giảm án.
Xét xử nguyên Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng phạm
18/09/2019 21:38
Ngày 18-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Agribank).
Cựu trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng của Ngân hàng Đông Á
28/11/2018 11:23
Ngoài Vũ "nhôm", ông Trần Phương Bình còn bị cáo buộc giúp một cựu trung tá công an tất toán khống khoản nợ 1.900 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.
Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa vụ án PVN mất 800 tỉ đầu tư vào OceanBank
23/02/2018 22:22
Theo nguồn tin, ngày 19-3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm ra xét xử trong vụ án gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN đầu tư vào Ngân hàng OceanBank.
Đầu tư Tài chính giáo dục (EFI) công bố thông tin về việc "có dấu hiệu thất thoát lớn về tài sản..."
21/12/2017 17:04
Đây là sự việc tiếp theo sau việc Đầu tư Tài chính giáo dục công bố thông tin mất liên lạc với Kế toán trưởng công ty.
“Đất vàng” đổi chủ nhìn từ Vinafood 2
31/10/2017 13:37
Nghi vấn thất thoát tài sản nhà nước là “đất vàng” thông qua hình thức đầu tư BT hay cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Cựu sếp Vinacafe làm thất thoát hàng chục tỉ đồng
15/06/2017 10:48
Được ủy quyền vay ngân hàng, cựu sếp Vinacafe đã vay hàng chục tỉ đồng rồi đem cho vay lại để hưởng chênh lệch gây thất thoát 39 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi
“Mất một vài cán bộ có thể đau xót nhưng rất đáng làm”
02/04/2016 08:00
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Công Hồng (Đồng Nai) đã thốt lên như vậy khi thảo luận về việc phòng chống tham nhũng tại nghị trường Quốc hội ngày 1/4.
Đề nghị điều tra bổ sung vụ Agribank CN6 mất 966 tỉ
29/10/2015 20:15
Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Agribank CN6 cho rằng vụ án cần làm rõ thêm một số nội dung
Xử vụ lừa gần 1.000 tỉ đồng: Nguyên giám đốc Agribank CN 6… ú ớ
26/10/2015 14:39
Thẩm quyền duyệt cho vay chỉ ở hạn mức là 80 tỉ đồng đối với Giám đốc Agribank chi nhánh 6, TPHCM, nhưng khi tòa hỏi về duyệt hồ sơ vay lên đến hàng trăm tỉ đồng, bị cáo Hồ Đăng Trung ú ớ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Trung đã khai, duyệt hồ sơ cho “trùm lừa đảo” Dương Thanh Cường vay hàng trăm tỉ đồng… bởi theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Bình (Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam).
Quỹ đầu tư do cá nhân tự lập: Rủi ro thấy ngay trước mắt cho “cổ đông” (Kỳ 2)
11/10/2014 20:19
Loại hình này không được pháp luật thừa nhận. Tất cả tài sản của quỹ đều đứng tên cá nhân Chủ tịch quỹ. Do đó khi có rủi ro đối với người này, tài sản của cổ đông sẽ không được pháp luật bảo trợ.
Thu và lập khống chứng từ, một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
19/07/2014 17:09
Tính đến ngày 17/7, số tiền bị thất thoát trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Thanh Hà thuộc Agribank Chi nhánh huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã lên tới gần 5 tỷ đồng.
Quảng Nam: Khởi kiện 213 vụ án tín dụng, thất thoát gần 1.000 tỷ đồng
10/07/2014 17:32
Đến tháng 5/2014, tổng số án tín dụng trên địa bàn Quảng Nam là 213 vụ. Trong đó có 209 vụ liên quan trực tiếp đến các TCTD, với tổng số tiền, tài sản phải thi hành án gần 1.000 tỷ đồng.
