TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kẽ hở chuyển tiền ra nước ngoài qua đánh bạc trực tuyến

21-10-2013 - 20:56 PM | Thời sự

Kẽ hở chuyển tiền ra nước ngoài qua đánh bạc trực tuyến

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với số tiền giao dịch qua đường dây này tại các ngân hàng lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Theo xác định ban đầu, “đầu não” của đường dây này hoạt động ở TP.HCM.

Theo Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM Nguyễn Hoàng Minh, để chuyển được số tiền lên đến 500 tỷ đồng vào mục đích đánh bạc có khả năng nhóm đối tượng này dùng nhiều chiêu thức để lách như chuyển tiền để mua các dịch vụ, hàng hóa của các nhà cung cấp nước ngoài.

NHNN chi nhánh TP.HCM đã làm việc với phía Công an để xin danh sách những ngân hàng có liên quan đến việc chuyển tiền này, nhằm làm rõ đường đi của số tiền trên. Nếu ngân hàng bị lợi dụng sẽ tìm hướng để khắc phục còn trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.



cucpth

Theo VTV