Loạt sai phạm tại dự án Metropolitan khiến Chủ tịch địa ốc An Khang bị bắt

Trước đó, hồi tháng 10/2013 PL TPHCM đã đưa kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hàng loạt sai phạm tại dự án Metropolian.

Theo thanh tra, dự án Metropolian được chủ đầu tư công bố có diện tích 43 ha tuy nhiên đến thời điểm 2012, công ty chỉ có hơn 1,5 ha thuộc quyền sử dụng hợp pháp, diện tích còn lại chưa hoàn thiện về mặt pháp lý, chỉ mới dừng lại ở mức thỏa thuận góp vốn, chưa thuộc quyền sử dụng của công ty này theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Chưa hết, vốn pháp định của công ty là 250 tỉ đồng nhưng đến năm 2011, các cổ đông chỉ góp gần 110 tỉ đồng. Công ty không có đủ vốn theo quy định pháp luật khi thực hiện dự án (hơn 1.500 tỉ đồng). Sau đó, công ty có ký hợp đồng nhận góp vốn với các khách hàng với tổng số tiền (đến cuối tháng 10-2012) là gần 160 tỉ đồng. Qua thanh tra, một số khoản thu từ ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng nhưng công ty không báo cáo, có biểu hiện huy động vốn sai…

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng nêu rõ tháng 10-2012, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện dự án Metropolitan phát hiện hành vi huy động vốn không đúng quy định nhưng không có biện pháp xử lý, không báo cáo. Về phía UBND TP Vũng Tàu, thanh tra cho rằng cơ quan này cũng sai khi ra thông báo thu hồi đất. Bởi lẽ trường hợp này, chủ đầu tư phải trực tiếp thỏa thuận, chuyển nhượng với những người dân có đất trong dự án.

Tuổi trẻ đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu, với chức danh chủ tịch HĐQT công ty này, bà Ngô Thị Minh Phượng đã chỉ đạo nhân viên, cấp dưới huy động và sử dụng vốn trái phép, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng mua đất. Số tiền vốn Công ty An Khang huy động lên đến 390 tỉ đồng. Còn ông Vũ Quốc Tuấn đã có hành vi sai trái khi xác định vị trí đất của dự án để tính thuế cho Công ty An Khang, số tiền thuế nhà nước thất thoát lên tớihàng chụctỉ đồng.Ngoài việc khởi tố, bắt giam hai người này, C48 - Bộ Công an còn khởi tốđiều tra thêmbốn người có liên quan khác.