“Tam giác tài chính" ma quái Quảng Đông - Hong Kong - Macau

Trung tâm phân tích và theo dõi chống rửa tiền của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết các quan tham và tội phạm kinh tế đã chuyển tiền “bẩn” thông qua tám kênh. Chủ yếu là buôn lậu tiền mặt xuyên biên giới, sử dụng các dịch vụ ngân hàng đen, đầu tư ra nước ngoài, đổ vào các trung tâm tài chính lớn của thế giới, sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán trực tiếp ở nước ngoài, thanh toán cho các thành viên trong gia đình hay tình nhân đang sinh sống ở nước ngoài và rửa tiền bằng cách đánh bạc ở Macau.

Nhưng cơ quan này thừa nhận không thể thống kê chính xác và chỉ có thể ước tính khoảng 123 tỉ USD đã được tẩu tán từ giữa những năm 1990 đến nay. Còn theo ước tính của Tổ chức giám sát tài chính toàn cầu Global Financial Integrity, hơn 2.830 tỉ USD đã tuồn khỏi Trung Quốc từ năm 2005 đến 2011, phần lớn đổ vào Hong Kong. Một lãnh đạo của Trung tâm nghiên cứu nạn rửa tiền ở Thượng Hải khẳng định hơn 1/3 số tiền chảy qua hệ thống ngầm là tiền “bẩn”.

Từ cuối năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tung ra hàng loạt biện pháp chống rửa tiền như hạn chế mỗi cá nhân chỉ được chuyển dưới 50.000 USD ra nước ngoài mỗi năm, buộc các ngân hàng phải xếp hạng nguy cơ phạm tội của khách hàng dựa trên địa điểm đặt trụ sở, ngành nghề kinh doanh... Tuy nhiên, các biện pháp này không mấy tác động đến thị trường tài chính ngầm. Theo số liệu được công bố, từ năm 2009, chính quyền Bắc Kinh đã điều tra 970 vụ rửa tiền trị giá gần 50 tỉ USD. Một trong những vụ điều tra lớn nhất diễn ra vào tháng 4-2013, trong đó Luo Juncheng bị cáo buộc đã rửa khoảng 1,7 tỉ USD trong vòng tám tháng, tính từ giữa năm 2009, thông qua một ngân hàng Trung Quốc ở Hong Kong.

Theo Trần Phương