Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

16:22 ngày 17/01/2017

Phiên tòa kết thúc. Tòa nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 24/1

16:21 ngày 17/01/2017

Các bị cáo khác trong vụ án cũng mong HĐXX xem xét vai trò, các tình tiết của vụ án, hoàn cảnh gia đình để cân nhắc khi lượng hình.

15:56 ngày 17/01/2017

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Bùi Thị Hà Thu – GĐ Công ty Đại Hoàng Phương giãi bày trong nước mắt. Theo bị cáo, hậu quả của vụ án là gia đình bị cáo tan nát. Chồng đưa con bỏ đi mất, đã lâu rồi bị cáo không được gặp con. Bị cáo xin HĐXX xem xét để bị cáo được hưởng án treo.

15:48 ngày 17/01/2017

Doãn Quốc Long – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn xin HĐXX xem xét các tình tiết vụ án liên quan đến bị cáo có điều kiện cống hiến cho xã hội, không phải là gánh nặng của xã hội. Long kháng cáo kêu oan.

15:39 ngày 17/01/2017

Bị cáo Lâm Thị Thu – cựu kế toán trưởng VNCB Chi nhánh Sài Gòn bật khóc xin HĐXX xem xét.

Bị cáo đang án chồng án, mong HĐXX chấp nhận kháng cáo để sớm về trở về gia đình chăm sóc con.

Lâm Thị Thu đang bị tạm giam liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố đối với các cựu lãnh đạo NH Đại Tín.

15:39 ngày 17/01/2017

Mai Hữu Khương – cựu GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn trong lời nói sau cùng cảm ơn HĐXX đã làm sáng tỏ mấu chốt của vụ án này. Bị cáo mong HĐXX xem xét lượng hình để làm lại cuộc đời. Cựu GĐ gửi lời xin lỗi vợ con, gia đình.

15:38 ngày 17/01/2017

Bị cáo Phan Thành Mai – cựu TGĐ VNCB trình bày: Kể từ ngày vụ án được khởi tố, ngày nào bị cáo cũng suy nghĩ những gì mình trực tiếp hay gián tiếp gây ra cho xã hội, cho NH. Những gì bị cáo làm đã để lại nỗi đau cho những người ở đây. Những ngày qua, bị cáo hiểu mình không thể thực hiện được hoài bão, ước mơ của mình.

Theo bị cáo, trước sự đổ vỡ của NH, các bị cáo đã không ngừng xả thân để cứu NH. Về hành vi vi phạm quy định cho vay, cựu TGĐ đến nay vẫn suy nghĩ không biết mình có làm tổn thất cho NH hay không. Điều Phan Thành Mai trăn trở trong hoạt động của NH đó là luôn xem các khách hàng là thượng đế. Chặng đường tái cơ cấu phải cần đến quá nhiều tiền. Và điều này dẫn đến sự thất bại khi có những gánh nặng về chi phí "trên trời rơi xuống", chi phí chi trả của khách hàng, đấy là những khoản tiền Phạm Công Danh Danh phải chi trả. Bên cạnh đó, việc chuyển giao NH từ nhóm Phú Mỹ sang nhóm Thiên Thanh không thành công và để lại hậu quả quá lớn….

Cựu TGĐ xin HĐXX xem xét thu hồi số tiền vật chứng của vụ án, xem xét các kiến nghị của các bị cáo.

14:58 ngày 17/01/2017

Mở đầu, Phạm Công Danh bày tỏ lòng cảm ơn đến cơ quan tố tụng khi đã làm rõ bản chất của vụ án. Trình bày, cựu chủ tịch NH mong HĐXX xem xét lại bối cảnh trước khi tiếp nhận NH Đại Tín. Khi tiếp nhận NH Đại Tín, ông ta phải đối mặt với việc chi trả nhiều khoản tiền, và giữ thanh khoản của NH. Và VNCB là NH xấu nhất trong 10 NH xấu. Hậu quả xảy ra do bối cảnh, đề nghị HĐXX xem lại vì mình đã bán nhiều tài sản để phục vụ NH.

Bị cáo Phạm Công Danh cũng đề nghị xem xét vì qua phiên tòa sơ thẩm có thể khắc phục hơn 70% thiệt hại và qua phiên tòa phúc thẩm có thể khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Bị cáo Danh cũng tin rằng HĐXX sẽ đồng ý với quan điểm của VKS trong việc thu lại các khoản tiền vật chứng để khắc phục 100% hậu quả.

Cựu chủ tịch VNCB mong HĐXX miễn giảm trách nhiệm hình sự cho các thuộc cấp ở NH, tại Tập đoàn Thiên Thanh vì họ không hưởng lợi.

14:37 ngày 17/01/2017

Kết thúc phần tranh luận, phiên tòa chuyển sang phần các bị cáo nói lời sau cùng.

14:26 ngày 17/01/2017

Theo người đại diện Nguyễn Thị Thanh Thảo, 118 sổ tiết kiệm thật, những khoản vay này lại được cho là giả tạo, trong khi bản tường trình của khách hàng tại cơ quan điều tra lại vay thật, tiền thật để đảm bảo khoản vay của họ. Khoản vay 5190 tỷ đồng là hoàn toàn đúng quy định.

Hồ sơ vay vốn của Trang – Phục – Dung là giả và khách hàng xác nhận là không vay. Bà Thảo mong HĐXX làm rõ thế là thật thế nào là giả trong hành vi liên quan đến vấn đề này.

14:23 ngày 17/01/2017

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – đại diện của nhóm khách hàng gửi tiền, trình bày bổ sung đối đáp.

11:29 ngày 17/01/2017

Tòa nghỉ. Chiều nay Tòa tiếp tục phần tranh luận.

11:26 ngày 17/01/2017

Các bị cáo khác đề nghị xem xét các tình tiết để chấp thuận kháng cáo của các bị cáo.

10:38 ngày 17/01/2017

Tại phần tranh luận Phạm Công Danh và Phan Thành Mai cũng đưa ra hoàn cảnh xảy ra vụ án và đề nghị thu hồi một số khoản tiền liên quan nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

10:31 ngày 17/01/2017

Về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Bích, theo Viện không cần hủy án vì đã khởi tố vụ án liên quan đến Phạm Thị Trang – tức Trang phố núi. Việc xem xét hành vi đến thuế quá trình điều tra chưa làm rõ nhưng VKS Tối cao vẫn đề nghị tiếp tục điều tra công khai tại phiên tòa. Việc cấm xuất cảnh xuất phát từ thực tiễn đấu tranh tội phạm mới, nhưng việc có cấm xuất cảnh hay không là quyết định của cơ quan điều tra….

10:30 ngày 17/01/2017

Về quan điểm LS của bà Quách Kim Chi, theo VKS đó là tài sản chung của hai vợ chồng nên việc kê biên là cần thiết.

10:26 ngày 17/01/2017

Việc thu hồi số tiền của bà Hứa Thị Phấn cao hơn mức sơ thẩm, quan điểm của VKS cho biết, không vượt quá phạm vi xét xử cấp phúc thẩm vì đây là vật chứng vụ án chứ không phải bồi thường thiệt hại.

10:22 ngày 17/01/2017

Các LS Doãn Quốc Long – cựu cán bộ tín dụng, cho rằng VKS không kết luận Long đồng phạm. “Có lẽ LS nghe nhầm”, VKS nêu quan điểm.

Theo công tố viên, khi chưa làm Chủ tịch VNCB, trong quá trình chuyển nhượng, Phạm Công Danh đã đưa người vào quản lý NH Đại Tín. Hồ sơ tín dụng Long phê duyệt của Công ty Đại Hoàng Phương bị cáo nhận từ Hoàng Đình Quyết. VKS cũng nêu quan điểm cho thấy các hành vi của Long đã vi phạm quy định về cho vay. Chính các hành vi này đã giúp sức cho Danh rút tiền, đồng phạm giúp sức.

10:18 ngày 17/01/2017

Quan điểm của LS bào chữa cho Phan Thành Mai – cựu TGĐ VNCB cho rằng trong hành vi của bị cáo chưa cấn trừ hai khoản tiền hơn 900 tỷ đồng trong hành vi liên quan đến việc cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay tiền. Theo Viện, khoản tiền này đã được cấp sơ thẩm xem xét.

10:17 ngày 17/01/2017

Đối với các khoản tiền VKS đề nghị truy thu từ bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và bà Hứa Thị Phấn cũng như một số khoản tiền liên quan, theo công tố viên, các khoản tiền là vật chứng vụ án nên phải thu hồi.

Với quan điểm của các LS cho rằng trong hành vi lập hồ sơ khống thuê đất Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh, theo VKS ngay từ đầu mục đích của các bị cáo đã lập hồ sơ và thuê trụ sở, nhưng đã làm trái mục đích ban đầu rút tiền ra cho Phạm Công Danh sử dụng và như vậy là hành vi tội phạm đã xảy ra.

10:13 ngày 17/01/2017

Quan điểm của luật sư cho rằng VNCB không bị thiệt hại, VKS khẳng định hành vi cố ý làm trái xuất phát từ mục đích rút tiền của VNCB, thiệt hại đã xảy ra, tội phạm đã hoàn thành.

10:12 ngày 17/01/2017

Về quan điểm của Luật sư cho rằng BLHS 2015 đã bỏ tội Cố ý làm trái nên các bị cáo không là tội phạm, quan điểm của VKS khẳng định, BLHS 2015 không xóa bỏ tội phạm Cố ý làm trái mà cụ thể hóa 15 tội danh khác nhau. Các Nghị quyết của Quốc hội lùi hiệu lực BLHS nhưng vẫn áp dụng BLHS năm 1999 cho tội danh này nếu khởi tố điều tra trước 1/1/2015.

10:09 ngày 17/01/2017

Tiếp tục đưa quan điểm, VKS cho biết, một số vấn đề đã tranh luận, đối đáp, cơ quan thực hành quyền công tố đã nói đầy đủ nên không nhắc lại.

09:27 ngày 17/01/2017

Đại diện VNCB tham gia đối đáp liên quan đến chủ sở hữu các sổ tiết kiệm của bà Trần Ngọc Bích và nhóm khách hàng. Theo quan điểm đưa ra cho rằng, họ là người đứng tên chứ không phải là chủ sở hữu của các sổ tiết kiệm. Chủ sở hữu là ông Thanh.

Theo quan điểm người đại diện, NH là người thiệt hại. Về 6 sổ tiết kiệm trị giá 300 tỷ, việc NH giữ sổ là đúng luật.

Về các khoản tiền bồi hoàn của bà Hứa Thị Phấn được tòa cấp sơ thẩm tuyên trong đó có khoản tiền 851 tỷ đồng, quan điểm của đại diện VNCB, đây là vật chứng vụ án nên cần thu hồi.

09:07 ngày 17/01/2017

Các bị cáo trong đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

09:04 ngày 17/01/2017

Quan điểm đối đáp của người bào chữa cho rằng, tòa sơ thẩm vi phạm tố tụng khi không có nguyên đơn dân sự, không có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng vẫn buộc bà Trần Ngọc Bích và nhóm khách hàng và bị cáo phải bồi hoàn tiền.

LS đưa quan điểm cho rằng, cơ quan thực hành quyền công tố vi phạm phạm vi xét xử phúc thẩm khi không có kháng cáo, kháng nghị tăng nặng nhưng vẫn đề nghị tăng mức thu hồi tiền cao hơn mức sơ thẩm.

Về quan điểm xem xét trách nhiệm hình sự của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, người bào chữa cho rằng, công tố viên chưa nêu rõ quan điểm vì cho rằng hai người này không có chức vụ nên không cấu thành tội làm trái.

Đối với hành vi trốn thuế theo LS đã được điều tra theo yêu cầu của cơ quan tố tụng Trung ương nhưng hồ sơ đã chứng minh việc nộp thuế đầy đủ và không cấu thành tội phạm…

08:38 ngày 17/01/2017

LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bích và nhóm khách hàng đưa quan điểm đối đáp.

08:19 ngày 17/01/2017

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày hôm nay tiếp tục phần tranh luận.

Ngày 16/1, theo diễn biến phiên tòa, VKS tiếp tục bảo lưu quan điểm đưa ra tại phần tranh luận. Đối đáp lại, các LS cho rằng cơ quan công tố chưa trả lời thỏa mãn các đề nghị của họ đưa ra tại phần tranh luận.