Đại gia Phát "dầu" chưa thi hành 122 tỉ đồng thu lợi bất chính

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết theo ản án số 84/2021/HS - ST ngày 19-6-2021 của TAND TP Hải Phòng tuyên phạt, ông Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu" , "trùm" buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên địa bàn Hải Phòng) phải nộp số tiền thu lợi bất chính hơn 161 tỉ đồng.

Ngô Văn Phát cùng tòa biệt thự nguy nga như lâu đài trên đường Lê Hồng Phong

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12-2021, ông Ngô Văn Phát mới nộp hơn 39 tỉ đồng, vẫn còn hơn 122 tỉ đồng chưa được thi hành án.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 19-6-2021, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", 57 tuổi, thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, hiện trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán 25.125 hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 17 ngàn tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỉ đồng tiền thuế GTGT của Nhà nước ra xét xử.

Theo bản án của TAND TP Hải Phòng, tháng 3-2014, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo 3 người gồm Vũ Xuân Bảy (SN 1950, thường trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (thường trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là giám đốc, kế toán và Lương Văn Giao (thường trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là nhân viên Công ty CP xăng dầu Phát) thành lập, thuê hàng chục người đứng tên 22 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Theo sự phân công, Vũ Xuân Bảy, Giám đốc Công ty Xăng dầu Phát, có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung, phân công các đối tượng thành lập các công ty "ma".

Nguyễn Thị Loan, Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Phát, quản lý điều hành các nhân viên tại văn phòng, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống của các công ty "ma", trực tiếp giao dịch với khách mua hóa đơn, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn, chi trả lương và các chi phí khác cho cho nhân viên...

Lương Văn Giao trực tiếp đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty "ma", ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho Phát. Sau đó nhận tiền từ Phát để đưa cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên.

Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nếu khách tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách để thực hiện việc rút và chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách.

Trường hợp phải tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách để chuyển số tiền vừa nộp về các công ty ma. Sau đó, Loan chỉ đạo nhân viên dùng séc rút tiền về. Các bị cáo khai, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh 22 công ty "ma" và xác định các địa chỉ đăng ký trụ sở các công ty "ma" này đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng. Các công ty này cũng không đặt biển hiệu, không có văn phòng, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ xã Nam Sơn, huyện An Dương) chỉ có văn phòng làm việc và cây xăng bán lẻ.

Cơ quan điều tra xác định 22 công ty "ma" của đại gia "Phát dầu" đã sử dụng để bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỉ đồng.

Ngoài ra, các công ty này xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỉ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỉ đồng.

Bản án của TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội "mua bán trái phép hóa đơn". Ngoài ra, Phát "dầu" còn phải nộp hơn 161 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Bởi vậy, Phát "dầu" tiếp tục phải nộp hơn 135 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.

Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đang khẩn trương làm các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án đối với tòa biệt thự của đại gia Ngô Văn Phát

5 đồng phạm, đàn em giúp sức Phát "dầu" bị tuyên phạt mức án từ 12- 20 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn, những đối tượng này chỉ bị phạt tiền cho hành vi phạm tội, không hưởng lợi từ việc bán hóa đơn GTGT nên không phải nộp tiền thu lợi bất chính.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho hay sau khi bản án có hiệu lực thi hành, tháng 8-2021, cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ra quyết định thi hành án, thực hiện thu hồi tiền thu lợi bất chính của Phát "dầu" cũng như các khoản án phí, tiền phạt để xung công quỹ.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan thi hành án mới thực hiện phát mại, bán 3 chiếc điện thoại Vertu, là tài sản bảo đảm thi hành án cũng như động viên Phát "dầu" và người thân nộp thêm được tổng cộng hơn 13,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính, tiền phạt, tiền án phí. Hơn 122 tỉ đồng còn lại, cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đang làm thủ tục thi hành án.

Trước đó, từ giai đoạn điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện việc kê biên tòa biệt thự rộng hàng ngàn m2 được Phát "dầu" xây dựng trên hai thửa đất số 07, 08 của lô 13A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, là nhà số 9, đường Lê Hồng Phong (phường Đằng Hải, quận Hải An), tuyến thương mại đẹp nhất Hải Phòng.

Theo Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng, để đảm bảo thi hành án đối với khoản tiền hơn 122 tỷ đồng còn lại, Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì kê biên, làm các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án đối với tòa biệt thự cũng như quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất trên đường Lê Hồng Phong theo Lệnh kê biên tài sản của Cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng.