Đại gia Trầm Bê đang ở tù vẫn bị khởi tố do liên quan tới "siêu lừa" Dương Thanh Cường

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê (59 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, 2 cán bộ từng công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc đã được cơ quan điều tra tiến hành cách đây 2 ngày.

Trầm Bê bị khởi tố do liên quan tới vụ án của Dương Thanh Cường (52 tuổi, ngụ TPHCM, cựu Tổng giám đốc công ty cổ phần Bình Phát). Hiện, ông Bê vẫn chấp hành bản án 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

Còn Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hàng trăm tỷ với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ.

Trước đó, trong quá trình xét xử sơ thẩm ông Cường và đồng phạm, TAND TP HCM kiến nghị cơ quan điều tra cần khởi tố thêm hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Xác nhận thông tin nói trên, đại diện Sacombank nói: "Vụ việc này chỉ có liên quan đến một số khoản vay có tài sản đảm bảo tại ngân hàng Phương Nam từ năm 2010 trước khi sáp nhập vào Sacombank.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện thủ tục điều tra, xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm. Bản án sơ thẩm năm 2015 và phúc thẩm năm 2016 cũng đã xác định rõ các tài sản đảm bảo thuộc về ngân hàng Phương Nam trước đây".

Đại diện Sacombank cho biết nhà băng sẽ tiếp tục kết hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng cũng như của các nhân sự có liên quan.

Ông Trầm Bê lại bị khởi tố khi đang thụ án 4 năm tù.

Theo nội dung vụ án, hồi tháng 1/2008, công ty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng với ông Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ (phường Tân Thanh, quận Tân Phú) để thành lập công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Sau đó, công ty Bất động sản FPT đã thanh toán lần đầu 10% với số tiền hơn 41,5 tỷ đồng cho công ty Bình Phát do ông Cường làm chủ.

Theo hợp đồng, hạn chót ngày 20/2/2008, công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển tên cho chủ sử dụng đất là công ty Đông Phương Phát. Tuy nhiên, Cường đã đem giấy tờ này thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.

Sau đó, công ty Bình Phát bị đối tác phát hiện vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng liền đề nghị chấm dứt hợp đồng, đồng thời yêu cầu hoàn trả hơn 41,5 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng lãi phát sinh. Cường sau đó ký văn bản cam kết trả 15 tỷ đồng trước tháng 1/2009, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 tháng tiếp theo.

Hết hạn thanh toán, Cường đành giao cho công ty Bất động sản FPT giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 lô đất trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) để bảo lãnh. Đến giữa tháng 3/2009, công ty Bình Phát mới trả cho công ty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Phần còn lại mất khả năng thanh toán. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng bảo lãnh được in màu làm giả.