Nghi án trốn thuế titan 48 tỉ đồng

Tổng cục Hải quan đang vào cuộc điều tra 39 bộ hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (gọi tắt là Công ty KS Bình Thuận) xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc. Ngày 25.12.2012, Công ty KS Bình Thuận chuẩn bị xuất 4.800 tấn titan ra Hải Phòng với giá rẻ, thì bất ngờ bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát văn bản gửi Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu cảng, đề nghị chưa cho phép tàu Luck Fortune (chứa 4.800 tấn titan) rời bến, để C49 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong quá trình C49 điều tra 4.800 tấn titan này, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cũng tiến hành điều tra và phát hiện, từ năm 2009 - 2012, Công ty KS Bình Thuận đã xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ xuất khẩu, khai giá thấp nhằm trốn thuế; nên đầu năm 2013, lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan phê duyệt kế hoạch yêu cầu Công ty KS Bình Thuận cung cấp 39 bộ hồ sơ đã xuất khẩu số hàng trên, để xác minh làm rõ.

Sau 6 tháng xác minh, Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện trong 33.000 tấn titan mà Công ty KS Bình Thuận khai báo tại Chi cục Hải quan Cát Lở (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 (nơi tàu vận chuyển 33.000 tấn titan sang Trung Quốc) có giá trị hơn 21 triệu USD (tương đương hơn 432 tỉ đồng). Số tiền thuế mà Công ty KS Bình Thuận phải nộp cho nhà nước là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Công ty KS Bình Thuận khai báo giá của 33.000 tấn titan này chỉ có 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ phải nộp 14 tỉ đồng tiền thuế (có dấu hiệu trốn hơn 48 tỉ đồng tiền thuế). Từ đây, Cục Kiểm tra sau thông quan đã bàn giao toàn bộ 39 bộ hồ sơ cho Tổng cục Hải quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 26.7, Tổng cục Hải quan đã gửi 37/39 bộ hồ sơ đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (phía nam) để giám định những bộ hồ sơ này. Ngày 21.8, Phân viện Khoa học hình sự phản hồi: toàn bộ 37 bộ hồ sơ mà Tổng cục Hải quan gửi giám định được làm giả bằng phương pháp photocopy.

Một cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan cho PV Thanh Niên biết hiện nay Tổng cục Hải quan đang tiến hành điều tra làm rõ, nhưng ban đầu Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty KS Bình Thuận không chỉ có dấu hiệu khai báo 33.000 tấn titan xuất khẩu giá thấp nhằm trốn 48 tỉ đồng tiền thuế, mà còn có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo Hoài Nam