Công ty CP Xi măng Hà
Tiên 2 (mã CK: HT2) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm
2009 như sau:
Thời gian thực hiện:
ngày 29/04/2009
Địa điểm: Hội trường
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 – đường Trương Công Định, ấp Cư Xá Mới, thị
trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Nội dung họp/lấy ý kiến:
·
Thông qua Báo cáo của
Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất
kinh doanh và đầu tư năm 2009.
·
Thông qua kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2008, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh và đầu tư năm 2009.
·
Thông qua báo cáo tài
chính năm 2008 đã được kiểm toán.
·
Thông qua phương án phân
phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán năm 2009.
·
Báo cáo Ban kiểm soát.
·
Thông qua việc lựa chọn
Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009.
·
Bầu cử bổ sung 01 thành
viên Hội đồng quản trị.
·
Thông qua dự thảo sửa
đổi điều lệ Công ty.
·
Thông qua Báo cáo thù
lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2009.
Công ty sử dụng danh sách chốt ngày 15/01/2009
để tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên.
Hose