Dùng chứng minh nhân dân giả để lập hàng loạt tài khoản ngân hàng, rồi đem bán

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn (SN1989, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (SN 1988, trú tại xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, ngày 3/7, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy là hai đối tượng gây án nên tiến hành bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, công an đã thu giữ nhiều CMND giả, nhiều thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G cùng giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Bước đầu, công an xác định: từ tháng 5 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa để lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi có tài khoản ngân hàng, cả 2 bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho đối tượng trên mạng xã hội với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.

Công an xác định, với thủ đoạn trên, 2 đối tượng Tuấn và Huy đã thực hiện nhiều vụ mua bán tài khoản ngân hàng giả mạo thu về số tiền lớn.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện có đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng mua của Tuấn và Huy để phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra.