Lập khống hợp đồng thuê mặt bằng, Phạm Công Danh rút 581,6 tỷ đồng từ VNCB

Để rút tiền của ngân hàng Xây Dựng (VNCB), Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống về việc thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành và số 816 Sư Vạn Hạnh – TP.HCM thông qua công ty Trung Dung và công ty Hương Việt rút ra 601,6 tỷ đồng để trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài.

Cụ thể, Danh chỉ đạo lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành rút ra 201,6 tỷ đồng.

Việc thực hiện thuê mặt bằng cho VNCB sẽ do công ty Quản lý Nợ và Khai thác tài sản Đại Tín (TrustAsset – Công ty Quản lý nợ và quản lý khai thác tài sản của Ngân hàng Đại Tín) - Bạch Quốc Hào là Giám đốc thực hiện.

Mặt bằng tại 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM có diện tích 8.000m2 sẽ được thuê làm trụ sở VNCB, đơn giá 700.000 đồng/m2, tổng chi phí thuê mặt bằng 5,6 tỷ đồng/tháng, thời hạn thuê 20 năm.

Ngày 20/6/2013, TrustAsset ký hợp đồng với công ty Trung Dung (thời hạn hợp đồng là 20 năm) và thanh toán trước 201,6 tỷ đồng, tương đương 36 tháng phí hỗ trợ sử dụng mặt bằng.

Ngày 21/6/2013, Bạch Quốc Hào đã đề xuất với Phan Thành Mai, Tổng giám đốc VNCB cho TrustAsset tạm ứng 403,2 tỷ đồng để đặt cọc và trả tiền thuê nhà theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngay trong ngày hôm đó, Phan Thành Mai đã ký 02 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền 403,2 tỷ đồng cho TrustAsset để Bạch Quốc Hào chuyển ngay 403,2 tỷ đồng cho công ty Trung Dung vào tài khoản tại Sacombank chi nhánh quận 8, TP.HCM.

Ngày 26/7/2013, Trần Văn Bình ký ủy nhiệm chi chuyển 36,4 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Quỳnh Trang để trả lãi cho 6 khoản vay của 6 công ty con của tập đoàn Thiên Thanh.

Cụ thể, Trang đã chuyển tiền cho các công ty TNHH MTV: Thành Thành Công, Xây Dựng và Kinh doanh nhà Đại Long, Xây Dựng và Phát triển Địa ốc Bảo Gia; Thương mại Dịch vụ Hương Việt; Xây dựng và Kinh doanh nhà Quốc Thắng và công ty TNHH Nhất Nhất Vinh.

Tiếp đó, ngày 29/7/2013 và 31/7/2013, Trần Văn Bình ký chuyển 10,28 tỷ đồng và 154,9 tỷ đồng từ tài khoản của công ty Trung Dung vào tài khoản của các cá nhân Mai Hữu Khương, Phan Minh Tùng, Trần Anh Thi để ủy nhiệm chi cho Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10,28 tỷ đồng chi trả cho 21 khách hàng tại VNCB tiền chăm sóc khách hàng, chuyển cho Nguyễn Thị Minh Sâm và Nguyễn Thị Thúy 154,9 tỷ đồng vào tài khoản MaritimeBank chi nhánh Sài Gòn để trả nợ cho tập đoàn Thiên Thanh.

Tuy nhiên, Tổ Giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB đã yêu cầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc VNCB giải trình khoản tạm ứng 201,6 tỷ đồng cho TrustAsset, dừng thực hiện hợp đồng và cung cấp hồ sơ cho Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 19/3/2014, TrustAsset và công ty Trung Dung ký biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh và công ty Trung Dung phải trả lại tiền cọc. Tuy nhiên, công ty Trung Dung chỉ trả được 20 tỷ đồng cho TrustAsset và VNCB, còn lại 181,6 tỷ đồng đến nay VNCB không thu hồi được.

Bằng thủ đoạn tương tự, Phạm Công Danh lập ra công ty Hương Việt và thuê Nguyễn Thị Kim Vân đứng tên làm giám đốc.

Để rút được tiền từ VNCB, theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai đã ký tờ trình thuê địa điểm tại 816 Sư Vạn Hạnh của công ty Hương Việt với tiền đặt cọc là 756,72 tỷ đồng chia làm 2 đợt, đợt 1 là 400 tỷ đồng và đợt 2 là 356 tỷ đồng. Tờ trình được Phạm Công Danh phê duyệt.

Sau đó, HĐQT VNCB gồm Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Trần Hiệp, Phạm Trung Dũng và Vũ Bạch Yến đã ký biên bản đồng ý cho VNCB thuê địa điểm của Hương Việt.

Nguyễn Thị Kim Vân (Hương Việt) lại ký 3 ủy nhiệm chi chuyển khoản 400 tỷ cho 3 cá nhân là Dương Bích Thạnh, Phan Bảo Long và Hồ Thị Đi. 3 người này sau đó đã ký các giấy rút tiền mặt và việc này là theo yêu cầu của nhân viên phòng tài chính tập đoàn Thiên Thanh còn cụ thể dùng vào việc gì thì không biết.

Khoản 400 tỷ này được Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng ở Tập đoàn Thiên Thanh, do tiền hòa vào dòng tiền chung nên quá trình điều tra không chứng minh được việc sử dụng cụ thể của riêng khoản tiền này. VNCB cũng không thu hồi được 400 tỷ đồng này.

Như vậy, từ việc lập hồ sơ khống thuê 2 mặt bằng, 2 công ty trên đã chuyển 581,6 tỷ đồng cho Danh sử dụng, đến nay không có khả năng hoàn trả cho VNCB.

Các hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và đồng phạm như không báo cáo Tổ giám sát là vi phạm quyết định 12/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN; vi phạm quy định tại điều 6 Luật kế toán. Hành vi của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Bạch Quốc Hào, Trần Văn Bình và Nguyễn Thị Kim Vân, đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.