Môi giới đầu tư ngoại hối Forex: Rủi ro lớn cho người tham gia

Số tiền giao dịch hàng ngày dưới mác đầu tư tỷ giá, cặp tiền tệ Forex, chỉ số chứng khoán, kim loại, năng lượng, tiền điện tử mà hệ thống ngân hàng không thể kiểm soát được là rất lớn. Cùng với Forex, hình thức huy động vốn đầu tư đa cấp mới cũng đã xuất hiện.

Mới đây nhất, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã chỉ đích danh nhiều mô hình, dự án có dấu hiệu lừa đảo được giới thiệu là “kinh doanh hệ thống”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng” hay “đa cấp thời đại 4.0” như Onelinknetwork.com; ChiliMall.net; Vitae.co; Crowd1.com; Tcapital.org; Winvest.io…

Onelinknetwork.com được giới thiệu là một công ty đầu tư tài chính trực tuyến được thành lập ở Dubai và 2 chi nhánh đặt tại Singapore, Macao. Dự án này mới ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 4 vừa qua và kêu gọi mọi người tham gia bằng cách đăng ký mua đồng tiền số của dự án mang tên OneLink Coin (OLX). Giá bán khởi điểm đồng OLX là 0,4 USD và lộ trình tăng giá được vẽ ra có thể đạt đến 10 USD hay thậm chí lên đến 20 USD trong thời gian khoảng 4 năm.

Bên cạnh đó, người tham gia với gói 500 OLX (tương đương 200 USD) sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp 10%. Nếu tiếp tục giới thiệu người tham gia (từ F2 - F8) sẽ nhận được hoa hồng 5% cho mỗi người tham gia. Một người có thể nhận được tổng cộng 45% hoa hồng khi tuyến dưới đầu tư bao gồm 10% F1 và 35% từ F2 đến F8…

Cũng nổi lên gần đây là mô hình đầu tư của mạng Vitae.co. Theo các nội dung quảng cáo, khi đăng ký tham gia Vitae, khách hàng có ngay 1 gói like gồm 150 like và có ngay 1 vị trí tại cây ma trận 5x5 của tuyến trên. Vitae chốt thu nhập tại tầng 5, khi đầy các vị trí trong cây ma trận, nhà đầu tư sẽ có thu nhập là 344,1 USD. Nếu người tham gia giới thiệu ra 1 người và người đó đầy cây 5x5 sẽ được hưởng quyền bảo trợ là 101,55 USD. Vitae cho phép mua tối đa mỗi ngày chỉ 20 vị trí, và sau 24 giờ mới được mua tiếp 20 vị trí tiếp theo.

“Mỗi vị trí mua với giá 0,6 USD, khi đầy cho thu nhập 344 USD đối với người có vị trí đầu tiên (tương ứng mức lãi 573 lần). Nếu người mua 20 vị trí mỗi ngày, khi đầy cho thu nhập 6.880 USD; mỗi tháng mua 600 vị trí (tương đương 360 USD), khi đầy cho thu nhập 206.400 USD...”, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho hay.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, thị trường ngoại hối và chứng khoán phái sinh quốc tế tại Việt Nam thời gian qua rất hỗn độn. Đây là lĩnh vực mà Nhà nước chưa cho phép các cá nhân đầu tư và chưa có khung pháp lý rõ ràng. Do vậy, các nhà đầu tư cá nhân muốn vươn ra thị trường toàn cầu bắt buộc phải đi theo con đường chui, dẫn tới nhiều sàn giao dịch trái phép mọc lên. Các sàn này dùng mọi hình thức để lôi kéo người dân tham và đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, muốn làm giàu…nên gây ra rủi ro lớn cho người tham gia.

Ma trận đa cấp thời 4.0: Nở rộ môi giới đầu tư ngoại hối trái phép