Người phụ nữ câu kết ngân hàng, chuyển lậu 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài

Ngày 11-6, tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới. Theo đó, VKSND truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở Tây Hồ, Hà Nội) mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi tái xuất sang Trung Quốc, hai đối tượng góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. A Vỹ chỉ định hàng hóa qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, Phạm Hữu Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, Thuật sử dụng pháp nhân là Công ty Đại Phát để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỉ đồng. Ngoài ra, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA (công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo sự thỏa thuận giữa các đối tượng, Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Mỗi lượt, đối tượng được hưởng lợi 10 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỉ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Nguyệt đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Các nhân viên ngân hàng thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm: Phạm Thị Minh Ngân (Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa (Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank)...

Cáo trạng cho thấy ông Phan Ngọc Duy là Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Móng Cái, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp. Thông qua chi nhánh này, bị can Nguyệt đã chuyển trót lọt 6.400 tỉ đồng ra nước ngoài.

Năm 2017, ông Sơn biết Nguyễn Thị Nguyệt lấy pháp nhân các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài qua nhà băng này. Tuy nhiên, Sơn và bà Nguyệt vẫn thỏa thuận làm giấy tờ khống. Sơn được trả thù lao từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD khi mỗi giao dịch thanh toán quốc tế thành công. Qua đó, ông Sơn đã hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Phan Ngọc Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế do bà Nguyệt chuẩn bị. Theo cáo buộc, Duy đã hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng. Ngày 11-11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử và tuyên bị cáo Duy 4 năm 6 tháng tù, Sơn 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Tại MB Bank Móng Cái, VKSND Hà Nội xác định nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Còn tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. VKSND xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên này khoảng 80 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai, số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.