Những ai bị khởi tố trong vụ án đình đám Thuduc House?
Bên cạnh Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh vừa bị khởi tố, có hơn 34 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Buôn lậu, Nhận hối lộ... trong vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
- 10-09-2022Thuduc House giảm phân nửa số lượng và hạ giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- 01-09-2022Vụ án tại Thuduc House: Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế
- 31-08-2022Cựu lãnh đạo Thuduc House “nhắm mắt” ký hợp đồng làm ăn, chiếm đoạt hơn 365 tỷ
- 02-08-2022Thuduc House cam kết nộp gần 80 tỉ đồng trong quý này để được gỡ cưỡng chế hóa đơn
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng , Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...
Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển về tài khoản của 16 công ty "ma", Dũng chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền... Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT.
Để các công ty "ma" được hoạt động, Lưu Thị Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế các quận 1, 3, 5 để các công ty "ma" bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Người Lao động
Theo Người Lao động
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://nld.com.vn/thoi-su/nhung-ai-bi-khoi-to-trong-vu-an-dinh-dam-thuduc-house-20221113175308426.htm
Từ Khóa:
CÙNG CHUYÊN MỤC
Tìm ô tô 7 chỗ tông gãy lan can cầu Đồng Nai, lao xuống sông mất tích
21:33 , 14/12/2024
Khởi tố loạt cán bộ câu kết lập khống hồ sơ bệnh án
20:07 , 14/12/2024
