Nữ quái 2003 giả làm tổng kho vận chuyển đồ Việt - Trung, chiếm đoạt 800 triệu đồng để “gỡ” khoản thua bạc

Tại Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 1990, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc anh Thái bị một đối tượng có nick facebook "Phương Nga" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 809 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, xác định được đối tượng nghi vấn có nick facebook "Phương Nga" là Nguyễn Thị Nga (sinh năm 2003, HKTT tại Khu dân cư Kênh Mai 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Tháng 6/2023, Nga bị một số đối tượng trên không gian mạng rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc trên mạng Internet. Lúc đầu, các đối tượng để Nga thắng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để Nga ham mà chơi tiếp, tuy nhiên sau đó, Nga thua liên tiếp. 

Để gỡ lại số tiền bị mất, Nga tiếp tục chơi nhưng không thể thắng do các đối tượng đã dùng phần mềm dẫn người chơi (cho thắng được thắng, cho thua thì thua). Tổng số tiền Nga bị thua khi tham gia đánh bạc khoảng gần 2 tỷ đồng.

Do cần tiền để gỡ khoản thua bạc, Nga đã đăng tải thông tin, hình ảnh về việc có thể mua số lượng lớn giày thể thao của các hãng nổi tiếng đã qua sử dụng với giá rẻ lên trang facebook cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đặt mua.

Đầu năm 2024, sau khi đọc được thông tin Nga đăng, anh Nguyễn Xuân Thái liên hệ với Nga qua ứng dụng facebook (gọi điện và nhắn tin) đặt mua giày để bán lại. Lần đầu Nga yêu cầu anh Thái đặt cọc số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu anh Thái chuyển thêm tiền đặt cọc; cho Nga vay tiền để xử lý xe hàng. 

Để tạo niềm tin với anh Thái, Nga còn lấy điện thoại của người khác thay đổi nick zalo thành "Chị Ngọc vận chuyển Việt Trung" để nhắn tin với anh Thái theo nội dung Nga đã chuẩn bị trước. Do tin tưởng Nga, từ ngày 04 đến ngày 21/01/2024, anh Thái đã chuyển cho Nga tổng số tiền 809 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị Nga chiếm đoạt để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý vụ án đối tượng sử dụng tài khoản facebook chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen rồi dụ dỗ mở cửa hàng bán đồ online để chiếm đoạt số tiền trên 895 triệu đồng của bị hại.

Cụ thể, nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản facebook "Duy Đức Anh" chủ động kết bạn với T.T.T.T và nhắn tin làm quen. Sau đó, nhóm người tự giới thiệu và hướng dẫn T đăng ký mở cửa hàng bán đồ online trên ứng dụng Fastshops, với hình thức đưa đơn hàng, T thanh toán đơn hàng và sẽ nhận lại được tiền vốn kèm hoa hồng.

T đã thực hiện thanh toán 12 đơn hàng với số tiền gần 900 triệu đồng vào tài khoản số 060206213771, chủ tài khoản Đặng Trần Quang Vinh, mở tại Ngân hàng Sacombank, với số tiền 437.385.000 đồng và tài khoản số 01850936501, chủ tài khoản Bùi Văn Đăng, mở tại Ngân hàng TPBank, với số tiền 457,8 triệu đồng nhưng không nhận lại được tiền đã chuyển và tiền hoa hồng.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bất kỳ hình thức cá cược nào trên không gian mạng, không chuyển tiền cho người khác qua tài khoản ngân hàng khi chưa nắm chính xác, đầy đủ thông tin về người đó.