TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ông Trầm Bê nhận thêm 3 năm tù vì gây thiệt hại hơn 500 tỉ

31-07-2020 - 08:38 AM | Tài chính - ngân hàng

Ông Trầm Bê nhận thêm 3 năm tù vì gây thiệt hại hơn 500 tỉ

Chiều 30/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) 3 năm tù, phạt ông Dương Thanh Cường 16 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX buộc ông Dương Thanh Cường bồi thường bồi thường 505 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên 23 bất động sản trong vụ án để bồi thường thiệt hại Ngân hàng Phương Nam 505 tỷ đồng, Agribank 171 tỷ đồng, số dôi dư Dương Thanh Cường sẽ bồi thường các thiệt hại khác.

Ông Trầm Bê nhận thêm 3 năm tù vì gây thiệt hại hơn 500 tỉ - Ảnh 1.

Ông Trầm Bê vừa bị tuyên phạt 3 năm tù. Ảnh: Tân Châu

Theo nội dung bản án, tháng 10/2007, Dương Thanh Cường đã đứng danh nghĩa Công ty TNHH sản xuất, xây dựng và thương mại Thanh Phát (Cty Thanh Phát) để mua gom 10,5 ha đất nông nghiệp của các hộ dân tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM với ý định đầu tư dự án.

Ngày 3/4/2008, Ban Quản lý khu Nam TPHCM có Văn bản số 335/BQLKN-KHĐT nêu rõ “không thể chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án của Cty Thanh Phát do Khu đất nằm trong khu quy hoạch thuộc Ban Quản lý khu Nam TPHCM”.

Dương Thanh Cường biết rõ thông tin diện tích đất 10,5 ha nằm trong khu quy hoạch, đã có Quyết định thu hồi của Nhà nước, không thể sang tên sở hữu cho Cty Thanh Phát. Đồng thời, trước đó giấy chứng nhận các thửa đất nông nghiệp có tổng diện tích 10,5 ha này đã được Dương Thanh Cường thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 6 (Argibank Chi nhánh 6) để vay số tiền 628 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê nhận thêm 3 năm tù vì gây thiệt hại hơn 500 tỉ - Ảnh 2.

Dương Thanh Cường vừa bị tuyên án 16 năm tù. Ảnh: Tân Châu

Đầu tháng 4/2008, Dương Thanh Cường mang bản photocopy của 23 GCN QSDĐ này đến gặp Trầm Bê (thời điểm này đang là Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) đề nghị vay tiền và tài sản thế chấp là 10,5 ha đất của 23 GCN QSDĐ.

Ông Trầm Bê thống nhất cho vay nếu hồ sơ đầy đủ, có tài sản thế chấp và giao cho Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định hồ sơ.

Ngày 10/4/2008, Dương Thanh Cường đã ký Văn bản số 19/CV/TP/2008 với nội dung “xin mượn toàn bộ 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng Khu đất để trình UBND phê duyệt dự án, thời gian mượn là 30 ngày” và được Argibank Chi nhánh 6 bàn giao lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hợp đồng chuyển nhượng.

Từ ngày 7/4/2008 đến ngày 5/6/2009, Dương Thanh Cường đã sử dụng 23 GCN QSDĐ này làm tài sản thế chấp để vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phương Nam thông qua 3 hợp đồng tín dụng, số tiền 185 tỷ đồng và sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Tính đến ngày 5/01/2010, tổng giá trị khoản phải thu nợ của Cty Bình Phát là 505 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền thiệt hại cho Phương Nam.

Mức án đối với các bị cáo:

1. Dương Thanh Cường: 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với các bản án trước là chung thân, buộc Cường bồi thường 505 tỉ đồng cho Sacombank.

2. Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam): 3 năm tù tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bản án trước là 7 năm tù.

3. Phan Huy Khang (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam): 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 5 năm 6 tháng tù.

4. Ngô Văn HuổL (nguyên phó giám đốc Ngân hàng Phương Nam): 2 năm tù.

5. Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế Ngân hàng Phương Nam): 1 năm 3 tháng tù.

6. Trịnh Thị Bích Nga (nguyên trưởng phòng kinh doanh sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam): 1 năm 3 tháng tù.

7. Nguyễn Văn Phong (nguyên phó giám đốc sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam): 2 năm tù.

8. Phạm Trường Giang (nguyên phó phòng kinh doanh Ngân hàng Phương Nam): 1 năm 6 tháng tù.

9. Trần Quang Thắng (nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Phương Nam): 1 năm 6 tháng tù  

10. Trầm Viết Trung (nguyên giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng Ngân hàng Phương Nam): 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên