Sự kiện:
Bê bối của các đại gia ngân hàng thế giới
-
Báo cáo điều tra được nộp lên Thượng viện Mỹ cho thấy HSBC bị buộc tội thực hiện giao dịch với một trong những nhân vật chủ chốt cung cấp tài chính cho chế độ của Tổng thống Syria.
-
Ngân hàng Standard Chartered toàn cầu vừa lên tiếng về vụ Sở Dịch vụ tài chính New York cáo buộc ngân hàng này “đi đêm” bắt tay với Iran để rửa tiền bất hợp pháp, với khoản tiền 250 tỷ USD.
-
Chính những người Mỹ cũng cho rằng mục đích cuối cùng của DFS không phải là rút giấy phép, mà là khoản tiền phạt khổng lồ và làm xấu đi hình ảnh của những ngân hàng nước ngoài trong con mắt dư luận.
-
![[Video] Standard Chartered phủ nhận 'rửa tiền' 250 tỷ USD](https://cafefcdn.com/zoom/260_162/Images/Uploaded/Share/5a57681e585b81e962989ddf443ef8e5/2012/08/09/standardchartered2435834std.png "[Video] Standard Chartered phủ nhận 'rửa tiền' 250 tỷ USD")
Sở giám sát Dịch vụ Tài chính New York (DFS) cho biết Standard Chartered rửa tiền tới 250 tỷ USD (161 tỷ bảng Anh) trong vòng gần một thập niên.
-
Bắt đầu có dư luận cho rằng Mỹ đang tỏ ra chống lại London thông qua những mũi tấn công hướng vào các ngân hàng, không loại trừ đây là một hình thức tinh tế của chủ nghĩa bảo hộ trong lĩnh vực ngân hàng.
-
Cơ quan điều tra New York khẳng định hãng kiểm toán Deloitte đã giúp Standard Chartered qua mặt cơ quan chức năng trong việc thực hiện hàng loạt giao dịch phi pháp với Iran.
-
Chính cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã tạo thuận lợi cho các tổ chức mafia thâm nhập vào lĩnh vực tài chính khi cung cấp những khoản vay với nhiều điều kiện “ưu đãi” hơn so với các nhà băng.
-
Lãi suất liên ngân hàng London Libor đã bộc lộ quá nhiều hạn chế và cần có một sự thay thế. Chỉ số repo tài sản thế chấp có thể sẽ là một sự lựa chọn không tồi.
-
Quá trình điều tra kéo dài 2 tuần qua với tổng cộng 12 cá nhân liên quan là nhân viên của các ngân hàng lớn như Barclays, UBS và Citigroup cuối cùng đã có kết quả.
-
Sau Mỹ, đến lượt chính phủ Ấn Độ tuyên bố điều tra ngân hàng HSBC vì nghi án dính líu đến tội phạm có tổ chức.