Bắt giam GĐ lừa đảo 2 ngân hàng, chiếm đoạt 15 tỷ đồng
Cho đến nay, Công ty Phú Dương của bị can Khuất Văn Phú làm Giám đốc còn nợ gốc gần 8 tỷ đồng, nợ quá hạn hơn 626 triệu đồng, nợ lãi phạt quá hạn là hơn 6,4 tỷ đồng.
Đến ngày 5/3, theo cơ quan tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khuất Văn Phú, 51 tuổi, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Dương, Hà Nội (Công ty Phú Dương) văn phòng tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự để phục vụ cho công tác điều tra.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2009, đối tượng Phú đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng một lô hàng sắt thép là tài sản đã thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã vay nhiều tỷ đồng. Nhưng do cần tiền trả nợ các khoản vay đến hạn, Khuất Văn Phú đã lập khống hợp đồng mua bán sắt thép với 3 công ty khác nhau thể hiện bằng chứng từ giả, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, biên bản giao nhận hàng hóa giả. Qua đó, tạo dựng thành bộ hồ sơ khống mới rồi đem thế chấp số tài sản này vào Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (Ngân hàng VIB) để được vay gần 8 tỷ đồng.
Cho đến nay, Công ty Phú Dương của bị can Khuất Văn Phú làm Giám đốc còn nợ gốc gần 8 tỷ đồng, nợ quá hạn hơn 626 triệu đồng, nợ lãi phạt quá hạn là hơn 6,4 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền là gần 15 tỷ đồng mà ông Khuất Văn Phú không còn khả năng thanh toán cho Ngân hàng VIB.
Theo Đào Minh Khoa
CÙNG CHUYÊN MỤC
"Ông lớn" ngân hàng rao bán nhiều lô biệt thự tại Mê Linh, Hà Nội
19:28 , 20/04/2024
Diễn biến bất ngờ của tỉ giá sau khi Ngân hàng Nhà nước bán USD can thiệp
17:06 , 20/04/2024
