Cảnh sát Italy tịch thu tài sản của Nomura
Sự việc diễn ra sau khi kết quả điều tra cho thấy ngân hàng này đã “qua mặt” các lãnh đạo vùng tự trị Sicily, khiến vùng này bị thiệt hại 175 triệu euro.
Cảnh sát thuế ở Italia vừa phong tỏa số tài sản và tiền mặt trị giá 104,5 triệu euro của Nomura International. Tập đoàn môi giới hàng đầu của Nhật Bản bị buộc tội lừa đảo chính quyền Sicily khi bán các chứng khoán phái sinh năm 2002.
Sự việc diễn ra sau khi kết quả điều tra cho thấy ngân hàng này đã “qua mặt” các lãnh đạo vùng tự trị Sicily, khiến vùng này bị thiệt hại 175 triệu euro.
Theo cảnh sát, Nomura đã thực hiện 3 giao dịch chứng khoán phái sinh và hoán đổi lãi suất có liên quan đến chính quyền vùng tự trị này. Trong khi đó, Nomura cho biết đang xem xét lại toàn bộ sự việc và sẽ hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra.
Đây là vụ việc mới nhất đánh vào các ngân hàng đầu tư quốc tế đang hoạt động ở Italy. Một vài chính quyền địa phương đang tìm cách đưa các ngân hàng đầu tư ra tòa vì những chứng khoán phái sinh được bán chủ yếu trong thời kỳ đầu những năm 2000.
Theo cơ quan kiểm toán và NHTW Italy, từ năm 2001 đến 2008, 525 chính quyền địa phương của Italy đã tham gia vào khoảng 1.000 hợp đồng hoán đổi lãi suất với tổng giá trị 35 tỷ euro.
Cảnh sát Italy cho biết hợp đồng hoán đổi lãi suất giữa Nomura và Sicily quy định vùng tự trị này phải trả mức lãi suất khá cao so với lãi suất thị trường. Giao dịch này khiến Sicily thiệt hại 115 triệu euro.
Nomura cũng đóng vai trò nhà tư vấn kiêm đối tác của Sicily trong 3 hợp đồng phái sinh, gây thiệt hại khoảng 60 triệu euro. Ngoài ra cảnh sát còn điều tra khoản chi trả 20 triệu euro cho hai nhân viên môi giới ở Palermo.
Thiên Bình
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cô gái trẻ Trung Quốc nổi tiếng sau khi bỏ việc văn phòng về nuôi lợn
15:06 , 18/04/2024
